BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Cae en Alicante la mayor red criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo del Mediterráneo
02-10-2019...dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes a gran escala. Comprobado tal extremo, los agentes observaron que, de forma paralela, estaban blanqueando los beneficios de dicha actividad ilegal a través de diferentes métodos y sistemas. [+]
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cadiz | Ocio
85 detenidos por el expolio de restos arqueológicos
10-12-2010 -
cadiz | España
Desarticulada una red de origen chino dedicada a la producción y distribución de marihuana hacia países del norte de Europa
29-10-2020...encontraban en condiciones de semiesclavitud. La red tenían una faceta empresarial "legal" regentando bazares, mediante los cuales financiaban y blanqueaban grandes cantidades de dinero procedentes del cultivo y venta de marihuana. Los agentes han calculado [+]
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cadiz | España/Valencia
Cae una red criminal que prostituía a mujeres en Valencia
08-05-2021...estar lucrándose de la prostitución de mujeres que la ejercían en el interior de un piso ubicado en la zona de la Ribera.Durante las pesquisas policiales, los agentes averiguaron que los responsables de la trama estarían blanqueando dinero obtenido de la [+]
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cadiz | España
Oltra: "La responsabilidad política de Barberá es ineludible"
16-03-2016La vicepresidenta y portavoz de Consell, Mónica Oltra, ha hablado sobre Rita Barberá explicando que "la responsabilidad política de Barberá es ineludible", ya que "dirigía un equipo que se dedicaba presuntamente a blanquear dinero", es decir "a [+]
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cadiz | España/Valencia
Cae un grupo criminal familiar que blanqueó más de 45 millones de euros en España
26-10-2021La Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Policía Nacional y EUROPOL, ha detenido a cinco personas en la provincia de Valencia por pertenecer, presuntamente, a una organización criminal, de carácter familiar, que había blanqueado en [+]
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cadiz | Andalucía/Cádiz
La mafia irlandesa vivía en el lujo
27-05-2010 -
cadiz | Sociedad
Detienen a cinco personas del banco ICBC por blanqueo
17-02-2016La Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y efectivos de Europol se encuentran registrando la entidad madrileña del banco ICBC. Al parecer, esta sede blanqueaba capitales de clientes que se dedicaban a distintas tipologías delictivas. Por ahora [+]
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cadiz | España
El cuñado de Barberá: "Si me entero que mi mujer ha dado mil euros la corro a bofetadas"
10-02-2016"Permitidme la licencia. Si yo me entero que mi mujer ha dado mil euros la corro a bofetadas". De esta manera se ha referido el cuñado de Rita Barberá, José Corbín, al hablar de la caja B del PP valenciano y del operativo diseñado para blanquear del [+]
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cadiz | España
Abalos tilda de "ciencia ficción" que los socialistas tiendan la mano a Ciudadanos para formar gobierno
24-06-2019Ábalos, vistos los resultados de las urnas, es necesario que todos asuman la situación y acepten un gobierno del PSOE.Ábalos también ha criticado al Partido Popular y a Ciudadanos por "blanquear" a Vox, un partido del que cree que "no hay nada que esperar [+]
