...de un millón de euros. Además de 60 inmuebles valorados en 16 millones de euros, se han bloqueado más de 200 cuentas bancarias de los investigados e intervenido 550.000 euros en efectivo. El dinero blanqueado por los investigados asciende a más de 35 ... alto valor económico. Fruto de la investigación, la Guardia Civil constató que el dinero blanqueado por los investigados es de 35.050.900 euros. Por tal motivo, se procedió a realizar 28 registros domiciliarios, 19 de ellos en la urbanización [+]
Los Mossos d'Esquadra han detenido a una banda de origen chino que se dedicaba a la explotación laboral de ciudadanos blanqueando sus beneficios en restarantes y bazares. [+]
. El martes el que fuera presidente de la Generalitat de Valencia, fue detenido acusado de blanquear más de 10 millones de euros.-Redacción- [+]
...limitado a defender los presupuestos, sin querer contestar a los reproches del portavoz del PP que le ha acusado de blanquear a Bildu. Bildu también guarda silencio. No han hablado tras la junta de portavoces ni tras presentar una enmienda junto a ERC [+]
Este lunes ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio a Sandro Rosell, ex presidente del FC Barcelona. Está acusado de liderar una organización criminal que acabó blanqueando más de 19,9 millones de euros del que fue presidente de la [+]
...los detenidos en 34 registros coordinados de forma simulatánea. Los agentes buscan hachis, armas, documentación y dinero. Porque el objetivo no es solo llegar a quienes transportan la droga. También a quienes blanquean sus beneficios. [+]
...administradores de sociedades ficticias. Un complicado entramado empresarial para poder blanquear todo el dinero, sin levantar sospechas [+]
© LVCD S.L.U.
Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1753, Libro 0, Folio 192, Hoja 30410 Inscripción 1ª C.I.F.: B-72000888 Domicilio social en Edificio Melkart. Recinto Interior Zona Franca, s/n. 11011. Correo electrónico de contacto: digital@lavozdigital.es Copyright © LA VOZ DE CADIZ DIGITAL S.L, CADIZ., 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio LA VOZ DE CADIZ (CORPORACION DE MEDIOS DE CADIZ S.L.), y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación
pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en
cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización,
incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa
o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.