BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Cataluña
Cuatro mossos detenidos en Barcelona por soborno y robo con fuerza
15-10-2021Agentes de la División de Asuntos Internos (DAI) han detenido en la provincia de Barcelona a cuatro mossos d'esquadra, acusados de los delitos de soborno, robo con fuerza, revelación de secretos y realización arbitraria del propio derecho. Uno [+]
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cadiz | Internacional
EE.UU. imputa por fraude y lavado de dinero a cinco socios de Saab, testaferro de Maduro
22-10-2021Un juzgado del estado de Florida ha imputado a un estrecho socio de Alex Saab y otras cuatro personas delitos de lavado de dinero extraído fraudulentamente de programas humanitarios de alimentos y medicamentos en Venezuela por medio de sobornos a ... crisis en la historia del continente americano, con casi cinco millones de desplazados. El programa Clap fue creado para alimentar a la población afectada por la inflación galopante. La trama encabezada por Pulido sobornó a funcionarios como [+]
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cadiz | España
La Audiencia Nacional acuerda la extradición a EEUU de la que fue jefa del Tesoro con Hugo Chávez
15-10-2021...criminal en relación con el magnate de la comunicación Raúl Gorrín, al que habría favorecido en una trama con el cambio de divisa a cambio de sobornos por más de 56 millones de dólares. En un auto notificado este viernes, los magistrados resuelven que se ... obtención y retención del derecho de efectuar transacciones de cambio de moneda extranjera con tasas favorables». Los pagos se ocultarían mediante cuentas bancarias cuyos titulares eran empresas ficticias, incluidos los sobornos a Díaz Guillén, que recibía ... su marido para ocultar la operación. Según la reclamación del tribunal de Florida, entre 2011 y 2013 el empresario hizo pagos por sobornos de al menos 65 millones de dólares a beneficio de la tesorera mediante transferencias de cuentas de Suiza hacia [+]
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cadiz | Internacional
Condenado a 13 años el magnate chino Xiao Jianhua, desaparecido desde 2017
19-08-2022...de haber pagado sobornos. «Los actos criminales de Xiao Jianhua y el Grupo Tomorrow dañaron seriamente el orden de la gestión financiera, poniendo en riesgo la seguridad económica nacional y violando la integridad profesional de los funcionarios públicos ... industria global Además de este desfalco, la sentencia recoge que Xiao Jianhua y su compañía dieron a funcionarios del Gobierno sobornos por valor de 680 millones de yuanes (99 millones de euros) para eludir las inspecciones fiscales entre 2001 y 2021 [+]
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cadiz | Internacional
Venezuela acusa a la misión de la ONU que investiga la violación de los DDHH de recibir sobornos
17-09-2021Grupo de Lima de sobornar a los funcionarios internacionales. «Rechazamos el supuesto informe de una comisión ad hoc pagada por el Grupo de Lima que ataca al sistema de justicia venezolano y los fiscales; quienes afrontamos a diario el asedio y [+]
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cadiz | Internacional
Corea del Sur indulta al heredero de Samsung
12-08-2022...patrimonio valorado en casi 8.000 millones de euros, salió en libertad condicional en agosto del año pasado tras un año y medio entre rejas por su involucración en una red de sobornos. Su sentencia acabó a finales del pasado mes de julio, pero necesitaba del ... de Lee, que se remontan a 2017, y el fallecimiento en octubre de 2020 de su padre y fundador de la casa, Lee Kun-hee. También él estuvo en la cárcel en 1995 y 2008 por malversación de fondos, evasión fiscal y soborno; y también en ambas ocasiones fue ... amnistiadas con motivo del «Gwangbokjeol» o Día de la Liberación, que celebra cada 15 de agosto el fin de la ocupación japonesa. Fuera de la lista ha quedado el expresidente Lee Myung-bak, quien desde 2018 cumple 17 años de cárcel por aceptación de sobornos [+]
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cadiz | Internacional
La Fiscalía de México implica al expresidente Peña Nieto en un soborno de seis millones
02-09-2021...diario mexicano 'Reforma' narra como la poderosa constructora brasileña Odebrecht, presuntamente, entregó sobornos por valor de seis millones de dólares a los dos influyentes políticos para, según el rotativo, a probar la reforma energética durante el ... febrero del 2020 por los delitos de lavado de activos, asociación delictiva y cohecho) fue, presuntamente, el que depositó el monto de los seis dígitos en la cuenta del paraíso fiscal. En la negociación de Lozoya con la Fiscalía, indicó que los sobornos [+]
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cadiz | Internacional
La Fiscalía de México acusa de sobornos a Ricardo Anaya, el principal opositor
28-08-2021...mano derecha. Según el diario 'El Economista', Lozoya Austin y Miguel Pérez Esquivel -dos altos funcionarios en la etapa de Peña Nieto- colaboran con la Fiscalía General de la República. Presuntamente son los que han sacado a la luz los sobornos a ... SUPUESTA entrega, no después.
— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC)
2.Yo llevaba 6 meses de NO ser diputado cuando la SUPUESTA entrega.
3.¿Un voto a favor es prueba de que se recibió un soborno? ¡Qué locura! -
cadiz | Internacional
Narcotráfico, posesión de armas y conspiración: los cargos contra el expresidente de Honduras
19-02-2022...después de que la justicia estadounidense solicitara su extradición para acusarlo por dichos cargos. Según el documento presentado por la Corte Suprema de Honduras, a Hernández se le señala de recibir millones de dólares en sobornos, a cambio de facilitar ... elaborado por los fiscales. Según información del medio hondureño ?El Heraldo?, Hernández recibía sobornos de entre 40.000 y dos millones de dólares de manos del narcotráfico, a cambio de protección. Otros informes de testigos apuntan a que las Fuerzas ... sobornos de entre 40.000 y dos millones de dólares de manos del narcotráfico, a cambio de protección. Mientras tanto, el hermano del expresidente, Juan Antonio Hernández, cumple una sentencia de cadena perpetua junto a Geovanny Fuentes, otro traficante [+]
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cadiz | Economía
Fedea advierte de que controlar los alquileres incentiva los sobornos
13-11-2019...profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona Miguel Ángel López García en el que advierte de que esta iniciativa impulsaría la discriminación e incluso podría normalizar el pago de sobornos en el mercado. La tesis de Fedea es la que comparte gran ... privado de vivienda, éste puede encontrar formas, si bien imperfectas, de seguir funcionando. La evidencia informal apunta a la existencia de sobornos y pagos laterales como algo en absoluto inusual para asegurarse una vivienda en presencia de control [+]
