BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Málaga
El alcalde de Mijas intenta torpedear la investigación por el espionaje a ediles
02-04-2019El alcalde de Mijas llegó con su abogado al consejo de administración de Mijas Comunicación. Al comenzar la reunión este viernes intentó acabar con la investigación que el perito judicial está llevando a cabo por el espionaje detectado a concejales ... » de la investigación, que su abogado tachó de «psuedoinvestigación». Maldonado alega que la auditoría es «una estafa». El alcalde cuestiona en un comunicado la autoridad del perito. «¿Es realmente un perito judicial el que está llevando a cabo la ... investigación? ¿Tiene un mandato judicial que le habilite a llevar a cabo la investigación como perito judicial?», pregunta el alcalde que sigue dicendo que «¿Si estuviera actuando de oficio lo ha comunicado al juzgado? ¿Tiene la solvencia técnica para llevar a [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Villero: «Ciudadanos ya ha contactado conmigo para la lista a la Alcaldía de Cádiz»
23-03-2019...naranja ha retomado el contacto con la persona que podría liderar la lista a la Alcaldía de Cádiz en las municipales del próximo 26-M. Se trata del decano del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Industriales de Cádiz (COPITI), Domingo Villero, quien ha ... sobre Ciudadanos ha llevado a su dirección política a actuar con rapidez y retomar el contacto que, en su momento, hubo con Domingo Villero. Las conversaciones con el decano de los peritos industriales han sido intensas y estrechas desde que estalló la [+]
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Alaya aplaza la ratificación del informe de los peritos de la Intervención
18-02-2015Los peritos de la Intervencion General del Estado que habían sido citados para manana ante el juzgado que instruye el caso de los ERE no acudirán mañana a ratificar su informe sobre las irregularidades en el sistema como estaba previsto. La juez ... mas tiempo para estudiar ese informe y poder contrastarlo con el de los peritos de la Intervención que detectaron irregularidades en el sistema. [+]
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cadiz | España
Ciudadanos anuncia una moción que no puede impulsar y el PSOE lo rechaza
24-03-2017. Descartamos ocurrencias de un partido que no termina de subir y bajar». Desde el Gobierno regional piden paciencia porque precisamente el lunes comparecen ante el TSJ los cuatro peritos independientes presentados por las defensas. Fuentes del Ejecutivo ... regional confirmaban a ABC que si los peritos ratifican sus dictámenes el presidente Pedro Antonio Sánchez solicitará el archivo de la causa. Algunos de los argumentos que defienden los peritos insisten en que en las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
El perito judicial asegura que «había conductas tendentes a la defraudación fiscal»
25-01-2017El denominado «tercer perito», Ignacio Valverde, designado por el juez para velar por la «objetividad» de las inspecciones e informes de la Agencia Tributaria ha declarado este miércoles en la recta final del juicio antes de las conclusiones ... definitivas que ve claro «que hay un conjunto de conductas tendentes a la defraudación tributaria en el entramado empresarial de Rafael Gómez». Este testimonio del perito judicial, designado por azar entre varios, viene a refrendar una de las conclusiones [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Peritos de Hacienda apuntan que la mayoría de las operaciones intragrupo de Gómez eran ilegales
23-01-2017«La norma se usaba de una forma torticera o desviada por parte del grupo». Son declaraciones de este lunes en el juicio a Rafael Gómez por supuesto fraude al Fisco por valor de 70 millones de euros a cargo de uno de los ocho peritos que han ido a ... ocultación de datos» y ocultación, también, de operaciones con cuotas fiscales relevantes. De igual modo, los peritos presentes en la vista de la Inspección de Hacienda, cinco de los ocho, han apuntado la imposibilidad de abarcar toda la documentación del ... grupo empresarial de Gómez por la ingente cantidad de operaciones intragrupo realizadas y con las que «no dábamos abasto». Los peritos de Hacienda han llegado a señalar que en todas esas operaciones «no todo era ilegal», pero sí en una cantidad [+]
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cadiz | Economía
Los peritos apuntan que los usuarios de las tarjetas «B» querían defraudar a Hacienda
16-01-2015En la última jornada del interrogatorio a los peritos del caso Bankia, los dos expertos del Banco de España que señalaron irregularidades en las cuentas de la entidad de 2010 y 2011 recalcaron ayer que los directivos que usaron las llamadas tarjetas ... Agencia Tributaria que los 83 exaltos cargos de Caja Madrid y Bankia que gastaron 15,2 millones con estas tarjetas «B» incumplieran su obligación de declarar los pagos. En la sesión más corta de la semana, los peritos volvieron a insistir en que [+]
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cadiz | Economía
Los peritos que cuestionan las cuentas de Bankia defienden la coherencia de sus tesis
12-01-2015Los dos peritos del Banco de España que trabajan para la Audiencia Nacional en el caso Bankia han comenzado a defender sus demoledores informes contra las cuentas de la entidad. En una sala de vistas abarrotada ?algunos abogados de apoyo a ... sido menores. Se trata, según fuentes financieras, de una cuestión en parte subjetiva, pues el aprovechamiento de esos activos fiscales diferidos depende de la generación futura de beneficios. El segundo de los peritos también señala este asunto, pero a ... Bankia. Los dos peritos concluyeron que la entidad salió a Bolsa con las cuentas maquilladas y detectaron "errores contables" en las cuentas de 2010 y 2011, tanto en las aprobadas por Rodrigo Rato como en las reformuladas después por José Ignacio [+]
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cadiz | Economía
Los peritos de Bankia insisten en que las tarjetas eran ajenas al control interno de la caja
16-11-2016...creación por parte del consejo de administración de las visas bajo el epígrafe concreto de "compensación de gastos que se pueden incurrir por el ejercicio de sus funciones", lo que según los peritos les sirve para concluir que no se podían entender como un ... Madrid y de Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, respectivamente, han tratado de demostrar con sus preguntas a los peritos que heredaron un sistema de tarjetas nacido en mayo de 1988 y por tanto no modificaron la naturaleza de las 'black'. Cuñado, que [+]
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cadiz | Economía
El juez pide a los peritos una nueva opinión sobre las cuentas de Bankia durante su salida a Bolsa
09-12-2016El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha solicitado hoy a los peritos judiciales del caso Bankia que vuelvan a pronunciarse sobre las cuentas de la entidad en el momento de su salida a Bolsa en 2011, lo que afectaría a las provisiones con ... las que contaba para afrontar posibles deterioros. En una providencia a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado insta a los peritos Antonio Busquets y Víctor Sánchez para que comuniquen si procede la "ampliación, modificación, aclaración o corrección ... que es un claro caso de fraude contable", sentenciaron entonces los peritos judiciales, que ahora deberán revisar tales conclusiones y después de que miembros del propio Banco de España afirmasen lo contrario ante el juez. [+]
