BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Un consorcio internacional de medios desvela una filtración masiva de sociedades opacas
17-04-2016El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha desvelado en una filtración masiva que jefes de Estado, delincuentes y personajes del mundo de la cultura y del deporte tienen sociedades opacas en paraísos fiscales. Los «papeles ... presidenta y administradora de la sociedad Delantera Financiera S.A. Su marido, Luis Gómez-Acebo, asumió el papel de secretario-tesorero y administrador de la entidad, constituida en mayo de 1969. Desde marzo de 1993, ninguno de ellos aparece como ... también aparecen en los «papeles de Panamá». Su sociedad Glen Valley Corporation, radicada en las Islas Vírgenes Británicas, estuvo activa del 22 de marzo de 1991 al 11 de noviembre de 1994. Ambos niegan tener participación directa o indirecta en cualquier [+]
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cadiz | Internacional
Los líderes mundiales implicados en el escándalo de «los papeles de Panamá»
17-04-2016...de gobierno pasados y presentes, así como miembros de la realeza, aparecen como responsables de supuestas maniobras de ocultación ilícita en los papeles que han estudiado los miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. A continuación [+]
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cadiz | Internacional
Miles de personas piden la dimisión del primer ministro de Islandia por las revelaciones de Panamá
17-04-2016Miles de personas han pedido en Islandia la dimisión del primer ministro del país, Sigmundur David Gunnlaugsson, por los «papeles de Panamá», que han revelado que fue propietario junto a su esposa de una empreas en un paraíso fiscal. Gunnlaugsson ... los próximos comicios, previstos para la primavera de 2017. Los «papeles de Panamá», difundidos por diversos medios y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), muestran que Gunnlaugsson y su esposa, Sigurlaug ... , Bjarni Benediktsson, actual ministro de Finanzas, también aparece en los denominados «papeles de Panamá». [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Las claves del caso Messi en los papeles de Panamá
17-04-2016Leo Messi se expone a un nuevo frente judicial, ya que la Fiscalía ha anunciado que investigará los «papeles de Panamá» que desvelan que creó junto a su padre una empresa en este país para facturar sus derechos de imagen. ¿Por qué aparece Messi en ... la lista de los «papeles de Panamá»? Por haber creado una sociedad en Panamá, Mega Star Entreprises Inc, un día después de ser acusado de evadir impuestos en España (4,1 millones). Con esa empresa habría facturado presuntamente sus derechos ... de imagen y habría ocultado los ingresos a la Hacienda española. ¿Hay relación de su proceso judicial en España con los «papeles de Panamá»? Messi será juzgado en la Audiencia de Barcelona por evadir entre 2007 y 2009. La empresa de Panamá se creó [+]
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cadiz | Internacional
El exsecretario de los Kirchner, en el centro de los papeles de Panamá
17-04-2016La bomba de las cuentas de Panamá le ha salpicado al presidente de Argentina, Mauricio Macri, pero al que le ha estallado de lleno ha sido a Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor y de Cristina Kirchner conocido como «el valijero». El apodo surgió a r [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
La familia Messi: «Las acusaciones son falsas»
17-04-2016La familia Messi se ha manifestado después de que se les vinculara con los denominados «Papeles de Panamá». A través de un comunicado oficial, el entorno del futbolista argentino del Barcelona informa de que los abogados están «estudiando acciones [+]
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cadiz | Internacional
El primer ministro islandés abandona una entrevista al ser preguntado por los «papeles de Panamá»
17-04-2016El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, ha dimitido este martes, apenas 24 ahoras después de descartarlo, por los denominados «papeles de Panamá», que han revelado que junto a su esposa tuvo una empresa en un paraíso fiscal ... , Gunnlaugsson aseguró a la televisión islandesa que no ha considerado dejar el cargo y apostó por agotar la legislatura para que los electores muestren su parecer en los próximos comicios, previstos para la primavera de 2017. Los «papeles de Panamá ... , Bjarni Benediktsson, actual ministro de Finanzas, también aparece en los denominados «papeles de Panamá». [+]
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cadiz | España
La Fiscalía abre diligencias para investigar un presunto blanqueo en los «papeles de Panamá»
17-04-2016...de las diligencias, así como la identificación de sus responsables, y determinar la concurrencia de los requisitos necesarios para proceder a su persecución ante los Tribunales españoles». Los «papeles de Panamá» desvelan que empresarios, políticos y deportistas [+]
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cadiz | Internacional
Un fondo del padre de Cameron se sirvió del paraíso fiscal panameño
17-04-2016El pirateo de once millones de documentos en el despacho de abogados panameño Mossack Fonseca ha sacado a la luz la utilización del paraíso fiscal por parte de un fondo dirigido por Ian Cameron, padre del primer ministro británico, que falleció en 20 [+]
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cadiz | Internacional
El Parlamento de Venezuela investigará a los implicados en los «papeles de Panamá»
17-04-2016...los «papeles de Panamá». Unos 241.000 documentos de los 11,5 millones de archivos filtrados de los denominados «papeles de Panamá» son de ciudadanos venezolanos involucrados en la mayor trama de corrupción que ha registrado el país, estimada en el robo de más ... investigación, a los fines de unificar esfuerzos. La divulgación de ?Papeles de Panamá? representa un gran paso en las acciones para combatir la corrupción. Toda esa información permitirá facilitar las gestiones, acortar tiempo de investigaciones, identificar [+]
