BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Cae una banda que blanqueó tres millones de euros procedentes del narcotráfico
01-11-2014Operación Iscos. En un comunicado, la Guardia Civil indica que en siete registros practicados en diversas localidades campogibraltareñas han sido intervenidos diecisiete vehículos de alta gama, 170.000 euros en efectivo, 5.000 libras esterlinas, un ... revólver, diez cartuchos del calibre 9mm, una embarcación, un quad, 150 billetes de lotería, material informático y diversa documentación. La operación se inició cuando los agentes detectaron a un grupo de personas del que sospecharon que podría estar ... Línea de la Concepción, Algeciras, Los Barrios y San Roque, todas ellas en el Campo de Gibraltar. La operación ha sido desarrollada por agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Algeciras pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial [+]
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cadiz | España/Castilla y León
La Diputación de León analiza posibles adjudicaciones a las empresas de la «Operación Púnica»
31-10-2014...empresas relacionadas con la «Operación Púnica». Además, se ha solicitado al viceinterventor -el interventor está imputado en la misma operación- igualmente, informe o certificado relativo a la existencia o no de pagos realizados a las mismas empresas [+]
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cadiz | Ocio
Prisión incondicional sin fianza para los cerebros de la trama, Granados y Marjaliza
31-10-2014...la red de corrupción regional y municipal destapada con la Operación Púnica. A Granados, el magistrado le imputa los siguientes delitos: blanqueo de capitales, organización criminal, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, cohecho ... », según las mismas fuentes. A partir de ahí, él dejó de operar la cuenta, explican. Los movimientos en estas cuentas en Suiza son el hilo que permitió abrir la investigación en marcha por la Operación Púnica y los que apuntaron a Granados, así como a [+]
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cadiz | España/Galicia
De Lara pide aclarar un préstamo de Ferrol en la época socialista
31-10-2014La instructora de la «operación Pokemon», Pilar de Lara, vuelve a interesarse por el Ayuntamiento de Ferrol, pero en este caso para remitirse a épocas anteriores a la llegada de José Manuel Rey Varela: al gobierno socialista que encabezaba Vicente [+]
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cadiz | Ocio
Un empresario dice que el ex número dos de la Policía retiró 2,5 millones para pagar comisiones
31-10-2014...detalla el 'modus operandi' de la trama destapada en la operación Púnica, de amaño de contratos presuntamente liderada por el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y su socio David Majarliza. Este antiguo trabajador detalló ante ... notario una operación de retirada de efectivo ocurrida en 2007 por parte de este grupo empresarial, en la que involucra a Pedro Díaz-Pintado. Según relató Merino, tras el trámite de la financiación hipotecaria con préstamo a promotor de una parcela [+]
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cadiz | España/Galicia
Feijóo: «Me da igual quién aparezca en el sumario: ni amigos ni enemigos»
31-10-2014...descubrir un presunto fraude en el uso de subvenciones de la Consellería de Traballo para cursos de formación, lo puso en manos de la Fiscalía, lo que derivó en la «operación Zeta». «No se olviden que quien denunció fue la Xunta [+]
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cadiz | Ocio
Anticorrupción pide prisión incondicional para Granados
31-10-2014La fiscal Anticorrupción Carmen García ha pedido el ingreso en prisión incondicional para Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama de corrupción desarticulada en la operación Púnica, y para el empresario David Marjaliza, presunto ... comenzó el pasado miércoles a tomar declaración a los más de 30 detenidos hasta ahora en la operación Púnica y ese mismo día acordó la detención judicial de Granados y Marjaliza, junto a la de otros 15 arrestados, abriendo así un plazo suplementario de 72 ... mañana en relación con la trama de corrupción investigada en la llamada Operación Púnica. El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, encargado del caso, decretó su detención judicial el pasado miércoles. [+]
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cadiz | Ocio
Dimite el director de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid
31-10-2014El consejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, ha presentado este viernes su dimisión al Gobierno regional tras haber sido detenido en el marco de la Operación Púnica de la Guardia Civil contra [+]
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cadiz | Ocio
El dinero blanqueado por Granados volvía a España como falsas exportaciones
31-10-2014Cofely, cuatro de cuyos directivos fueron detenidos en la operación, sería la empresa que se ha beneficiado de más adjudicaciones, la mayoría de ellas en los ayuntamientos madrileños de Valdemoro, Parla, Collado Villalba, Móstoles, Torrejón de Velasco [+]
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cadiz | España/Aragón
Un jubilado destapó la mayor red de tráfico de medicamentos de España
31-10-2014...de Teruel? donde la pasada primavera arrancó la denominada «operación Convector». Pero los investigadores dan por hecho que el número de boticas implicadas se extiende prácticamente por toda España. De hecho, la abundante documentación intervenida está ... obligando a revisar operaciones de compraventa de medicamentos entre los almacenes implicados y «cientos de farmacias» de un buen número de provincias. Lo que encendió la mecha de esta operación fue la queja de un jubilado de Zaragoza. Había pasado unos ... tirar del hilo de otro indicio sospechoso: la elevada facturación que presentaba esta farmacia, inusual para una localidad de ese tamaño. Los inspectores de Farmacia del Gobierno aragonés recopilaron datos y eso precipitó una operación que se saldó con [+]
