BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Imputado el hijo de Conde-Pumpido por blanqueo de capitales
28-12-2018...ha imputado por un delito de blanqueo de capitales al sospechar que prestó una sociedad de su propiedad para lavar el dinero de una mafia de proxenetas. Más de tres años después de que estallara el caso Pompeya, el hijo de Conde-Pumido deberá ... «llevar a cabo movimientos de fondos de forma paralela al sistema financiero ordinario». A través de Bandenia, el imputado ayudó a blanquear dinero a Ángel Crispín Gilaranz, que fue arrestado en junio de 2015 como líder de una trama de trata de personas [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Chiclana
Un detenido y 15 imputados por robos de motos en Chiclana
02-01-2020...las imputaciones y la detención pertinentes. Fruto de esta investigación, que comenzó a principios del mes de octubre, ha sido considerable el descenso de este tipo de hechos delictivos de sustracción de ciclomotores en más de un 50 por ciento. [+]
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Una operación de la Guardia Civil en Olías acaba con 3 detenidos y 1.425 plantas de marihuana
29-09-2021La Guardia Civil ha detenido a tres personas, dos mujeres y un hombre, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por cultivo o elaboración de estupefacientes, defraudación de fluido eléctrico y de agua y usurpación de inmueble al ha [+]
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cadiz | España
Sanciones, subvenciones y pagos: la trama canaria del escándalo del exdiputado del PSOE
06-03-2023Doce son los imputados en el Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife por el caso Mediador y la mayoría son empresarios del sector primario afincados en Canarias. Se relacionaron con el intermediario Antonio Navarro Tacoronte y, a partir de él ... . Imputados por un rosario de delitos que empiezan por el cohecho, reconocen haber pagado en dinero o en especie , pero no asumen que hacerlo a un cargo o funcionario público y en busca de influencias fuese delito . La razón, que ninguno considera que hubiese ... imputado y bajo sospecha porque el proyecto en África para el que trabajaba el general le dio cuatro adjudicaciones y ahora suscitan dudas. Habría pagado unos 40.000 euros . El de los paseos Raúl Gómez Rojo fue el último en llegar. Del sector fotovoltaico [+]
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cadiz | Andalucía/Jaén
Dos imputados por derrapes y aceleraciones peligrosas durante una concentración de deportivos en Cazorla
05-01-2021Agentes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil han imputado a dos conductores por conducción temeraria en el corazón del parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas, el principal espacio natural de Jaén. El cuerpo de seguridad del Estado no ... descarta más imputaciones derivadas de la operación Correcaminos, que investiga a varias personas por presuntos delitos contra la seguridad vial. Los dos imputados participaron el pasado 20 de diciembre de 2020 en una concentración de vehículos convocada ... expuesto que el modo de conducir del imputado y de otros de los concentrados supuso un riesgo para las personas que observaban los derrapes y las aceleraciones a escasos metros de distancia de los dos imputados, uno de 26 años, vecino del municipio [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
Caso Poniente: un inspector de Hacienda confirma que Abengoa facturó 30 millones de facturas «inventadas»
05-05-2021. Los delitos que se le imputan a prácticamente la mayoría de ellos son cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública. Fuentes de Abengoa indican que ningún ... de los empleados de la empresa en aquella época imputados en el Caso Poniente trabajan actualmente en la compañía. Durante su intervención en el juicio esta semana, el inspector individualizó la responsabilidad con certeza de estas prácticas a los acusados Manuel ... macrocausa con la presentación de conclusiones e informes en un proceso dónde hay más de 40 imputados y se estima que la cantidad total detraída de las arcas públicas entre 2002 y 2009 ascendería a 71,5 millones de euros. [+]
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cadiz | Andalucía
El PP censura que Espadas acuda a la toma de posesión del alcalde de Granada, «al tratarse de un imputado»
07-07-2021...tratarse de un imputado». «El señor Espadas no estaba en Sevilla atendiendo a su ciudad. Ni está en este debate sobre el estado de la Comunidad, a pesar de lo importante que es«, dijo López en el patio del Parlamento antes del inicio del pleno ... los señores Ábalos y Gómez de Celis«. «Este no es un nuevo PSOE. Es el PSOE de siempre, el que va a apoyar a los alcaldes imputados, y el PSOE de los indultos«, añadió López, quien continuó aludiendo a Espadas para añadir que »ni siquiera es una nueva cara [+]
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cadiz | España/Valencia
Ximo Puig esquiva el control parlamentario durante la semana que declara su hermano ante el juez
17-05-2022...del país luso. La no comparecencia del presidente de la Generalitat -que sí que intervendrá en el Pleno de Les Corts de este jueves- coincidirá con la tormenta mediática y política que probablemente generará la declaración como imputado de su hermano ... semanas tras la dimisión de su portavoz parlamentario, Manolo Mata. Y ahora evita la de la semana que viene, justo la semana en que declara Francis Puig, hermano del President, como imputado por recibir subvenciones públicas. Es un presidente a la huida [+]
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cadiz | Andalucía
Dimite Noel López como secretario de Organización en el PSOE de Andalucía tras ser implicado en el secuestro en Maracena
30-05-2023...que no ha renunciado- , el magistrado no le podía imputar. Ahora bien, sí que pidió al TSJA que dedujese testimonio del socialista por este caso. López salió al paso de las declaraciones para negar cualquier implicación y tachar además [+]
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Detienen al presunto autor de los incendios provocados en vehículos en Villanueva de la Torre
17-03-2022, las investigaciones se centraron en un individuo que fue localizado y detenido el pasado martes en la localidad de Villanueva de la Torre. Al detenido también se le imputó un delito de daños originados por un incendio provocado en la valla del perímetro exterior [+]
