BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Siete directivos del Santander y tres de BNP Paribas, investigados por blanqueo en el banco HSBC
03-05-2017El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado a siete directivos del Banco Santander y tres de BNP Paribas por un delito de blanqueo de capitales desvelado por la información de la lista Falciani, el empleado del banco suizo HSBC que ... por los datos de la lista Falciani. El sistema utilizado por el banco suiza consistía en las llamadas cuentas «ómnibus», en las que el propietario real de los valores es desconocido, aunque la tecnología permite descubrirlo. Los imputados Los siete ... conocía como imputados, el director del Departamento de Cumplimiento Normativo entre 2005 y 2011, José Andrés Fernández Espejel, Lucía Cuartero Lantero, integrante de este departamento en el mismo periodo, y Cristina Arévalo Olivares, directora [+]
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cadiz | España
Prisión para los cinco detenidos de Segi por no presentarse en el juicio
23-09-2014La Audiencia Nacional ha ordenado hoy el ingreso en prisión provisional de los cinco acusados de Segi detenidos ayer en Azpeitia (Guipúzcoa) por no presentarse en el juicio en el que están imputados de integración en organización terrorista junto [+]
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cadiz | España
La 'número 20' de la lista de Tomás Gómez, imputada por prevaricación
14-04-2011La exalcaldesa socialista de Galapagar Carmen Toledano, 'número 20' en la lista del PSM-PSOE a la Asamblea, tendrá que declarar los próximos 6 y 20 de mayo en calidad de imputada por supuestas irregularidades durante la contratación de Galapajazz ... . Los imputados, según un comunicado del PP de Galapagar difundido hoy, deberán responder por la aprobación de contratos "sin los correspondientes" pliegos administrativos, con cláusulas "abusivas" e "ignorando" la prelación de pagos. El PSM ha declinado hacer ... declaraciones sobre este asunto y ha asegurado que Carmen Toledano no ha recibido aún notificación judicial alguna sobre la supuesta imputación. Según el PP de Galapagar, Toledano es una de las imputadas por un presunto delito de prevaricación en la aprobación [+]
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cadiz | España
El PP justifica en la «presunción de inocencia» las listas con imputados
13-04-2011El PP cambia de estrategia. Tras varios días sin querer dar una sola explicación de por qué Mariano Rajoy permitió el viernes la inclusión por parte de los populares valencianos de hasta nueve imputados o investigados en procesos por corrupción en ... imponer a la cúpula de su partido incluye a dos imputados en la derivada de la trama 'Gürtel' conocida como 'el caso de los trajes', el propio Francisco Camps y el exsecretario regional del partido Ricardo Costa, y a un imputado en una causa por ... , Vicente Rambla, para los que la Fiscalía ha pedido a los tribunales que sean imputados en las tramas de corrupción 'Gürtel' y 'Brugal'. La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, acabaron con [+]
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cadiz | Andalucía
El exgerente de Mercasevilla pide que se impute al marido de la jueza Alaya
20-01-2014El exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet ha pedido el archivo de la causa contra él por delito societario en las cuentas de la lonja, en un escrito en el que afirma que debería ser imputado el marido de la jueza instructora, Mercedes Alaya ... los administradores». La imputación de Jorge Castro debería realizarse, según Carrión, por su intervención activa en las auditorías de cuentas que como socio de KPMG realizó sobre Mercasevilla, igual que ha sido imputado a José Ignacio Alonso Rivero, posterior auditor [+]
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cadiz | España
El exgerente de Mercasevilla pide que se impute al marido de la juez Alaya
19-01-2014El exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet ha pedido el archivo de la causa contra él por delito societario en las cuentas de la lonja, en un escrito en el que afirma que debería ser imputado el marido de la juez instructora, Mercedes Alaya ... a los administradores". La imputación de Jorge Castro debería realizarse, según Carrión, por su intervención activa en las auditorías de cuentas que como socio de KPMG realizó sobre Mercasevilla, igual que ha sido imputado a José Ignacio Alonso ... imputa a Mellet con una argumentación contraria. Según el recurso, el citado estudio de Egocheaba afirmaba que incluir a los gerentes o directores generales "en el concepto de administradores de hecho supondría una interpretación extensiva del precepto [+]
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cadiz | Andalucía
El exdirector imputado y el gestor de los ERE se culpan de los 'intrusos'
11-04-2011Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo imputado por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, y el director regional de Vitalia Vida, consultora que gestionaba las ayudas, se han culpado mutuamente ... de los 'intrusos' aparecidos en las ayudas de la Junta. En su última declaración como imputado ante la Policía, a la que ha tenido acceso Efe, Guerrero reconoció haber ordenado dar «ayudas sociolaborales» a su suegra y a otros conocidos, si bien la inclusión [+]
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cadiz | España
El exembajador del Congo declara que «jamás, jamás» ha vendido visados
19-09-2014El exembajador de España en la República Democrática del Congo Antonio Fernández de Mazarambroz, imputado por prevaricación y cohecho por vender visados ilegales, ha asegurado tras declarar en la Audiencia Nacional que en su embajada "jamás" se han [+]
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cadiz | España
Blanco afea a Rajoy sus listas «cargadas de imputaciones»
09-04-2011El vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, ha criticado hoy la postura del líder del PP, Mariano Rajoy, por permitir la inclusión en las listas de su partido en Valencia de varios imputados en procesos judiciales, como el ... parece "muy grave" que "personas que están gravemente imputadas por delitos de corrupción" puedan formar parte de las listas de un partido político. "Me parece una falta de respeto hacia los ciudadanos. Pienso que no es lógico, en un momento en el que la ... política tiene que reevaluarse ante la ciudadanía, que personas que no merecen estar en la lista electoral representando a un partido, lo estén", ha remarcado el ministro. A su juicio, la presencia de imputados por corrupción en las listas del PP valenciano [+]
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Otra reclusa ratifica la denuncia contra un funcionario de la cárcel de Alcalá acusado de pedir favores sexuales
08-01-2016...el funcionario imputado se quedó a solas con ella en el cuarto de baño de la prisión así como que intentó realizarle tocamientos. El juez ha citado a declarar a otras dos internas el próximo día 4 de febrero, mientras que, al día siguiente, tiene ... previsto tomar declaración al funcionario imputado en esta causa, cuya comparecencia había sido fijada inicialmente para el 2 de febrero aunque, con posterioridad, fue aplazada. En total, el juez ha tomado declaración ya a cuatro internas de la cárcel [+]
