BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
La antigua cúpula del Banco Pastor, imputada por fraude y estafa
24-02-2014El expresidente del consejo de administración del Banco Pastor José María Arias Mosquera y el que fuera consejero delegado Jorge Gost Gijón han sido imputados por presuntos delitos de administración fraudulenta, societario, un delito de falsedad en [+]
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cadiz | España/Valencia
Operación Taula: Redención o nueva oportunidad perdida
08-02-2016...propio Rajoy, puede tener la ocasión de redimirse. La formación, con toda su cúpula municipal imputada en una trama de blanqueo, se enfrenta al lance vital de su propia supervivencia política ante un electorado expectante que podría marcharse a los brazos [+]
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cadiz | España
La penitencia judicial de Jordi Pujol
08-02-2016...miércoles, 10 de febrero de 2016, el expresidente de la Generalitat -que tiene 85 años y es bisabuelo- está citado en la Audiencia Nacional para declarar como imputado por un delito de blanqueo de capitales, castigado con hasta seis años de cárcel. El juez ... . De la Mata, que ha imputado a Pujol padre -y a su esposa, Marta Ferrusola- en la causa que investiga los negocios de su hijo primogénito, considera así que Pujol es el «titular real» de una de las cuentas abiertas por el clan familiar en Andorra ... primogénito ha sido dibujado por diversos empresarios -algunos imputados en la causa- como un comisionista que ofrecía sus servicios de intermediario para abrir y desbloquear negocios. Algunos, como Carles Sumarroca o Jaume Ferrer Graupera, han relatado que [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Sin respiro, mañana vuelve a los juzgados para declarar como imputado en el 'caso Jerecom'
23-02-2014En menos de una semana, el exedil jerezano conoce que la Fiscalía Anticorrupción le pide siete años de cárcel por participar presuntamente en un pelotazo urbanístico del que se benefició presuntamente su amigo, el empresario José Luis López 'El Turro [+]
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cadiz | España/Galicia
Utilizaba cuerdas y escobas para golpear «a diario» a sus dos hijos y abusó de la menor
08-09-2018...de armas por cuatro años, solictitándose también por este delito la retirada de la patria potestad de sus hijos y el alejamiento e incomunicación con ellos por cuatro años. Por el tercer delito que se le imputa, maltrato en el ámbito familiar, se solicita [+]
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La Audiencia Nacional impone penas de hasta once años para la banda del Tapadera y el Cabrero
20-10-2014En marzo de este año, la Guardia Civil sacaba a la luz un patrimonio de once millones de euros, conformado por bienes inmuebles, sociedades mercantiles, vehículos, productos financieros y hasta caballos de pura raza adquiridos por una familia de Lebr [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Ruz imputa al Barcelona por fraude fiscal en el 'caso Neymar'
20-02-2014El Fútbol Club Barcelona se convirtió este jueves en el primer club deportivo nacional imputado como persona jurídica por un delito fiscal, al no tributar más de 9,1 millones de euros en el contrato de trabajo del futbolista brasileño Neymar da [+]
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cadiz | España
Castro pregunta a las partes si deben imputar a Urdangarin también por blanqueo
20-02-2014Iñaki Urdangarin podría volver a los juzgados de Palma. El juez del 'caso Nóos', José Castro, ha dado diez días a las partes para que digan si, tal y como pidió el 12 de febrero el sindicato Manos Limpias, se debe imputar al yerno del Rey, a su ... imputada por este ilícito. Urdangarin, por ahora, está imputado como autor de tres delitos fiscales, amén de malversación, fraude a la Administración y prevaricación. Unos hechos por los que la Fiscalía prevé reclamar hasta 17 años de cárcel si no hay un ... acuerdo antes. En el plano estrictamente fiscal, y a la espera de que se decida si se le imputa por blanqueo, el marido de Cristina de Borbón deberá responder a tres delitos, no agravados porque el duque no utilizó testaferros para su comisión. Dos [+]
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cadiz | España/Galicia
Siete detenidos en Galicia por estafar más de 20 millones en subvenciones
19-10-2014...de una consultora de formación. Los delitos que se les imputan son fraude de subvenciones, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsificación documental, entre otros, según detalla la Policía Nacional en un comunicado. La ... porcentajes ilegales del dinero público recibido por clientes tras las adjudicaciones una vez que estos subcontrataban su ejecución con la citada consultora de formación. 61 imputados A lo largo del desarrollo de la «operación Zeta» se ha procedido también a ... la toma de declaración como imputados por su participación en los distintos hechos investigados a 61 personas, veintidós de ellas residentes fuera de Galicia, en localidades de todo el territorio nacional. La investigación ha sido desarrollada por el [+]
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cadiz | Andalucía
Citan como imputado al candidato de IU en Sevilla
20-05-2011La jueza que investiga presuntas irregularidades en Mercasevilla, Mercedes Alaya, ha citado el 8 de junio, como imputado, al primer teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), por el caso de la «venta fraudulenta» de los terrenos [+]
