BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Deportes/Fútbol
Caminero, imputado por blanqueo de capitales
14-06-2012Valladolid y el Atlético de Madrid "fue interceptado el 8 de junio de 2009 cuando portaba 58.500 euros en efectivo que llevaba desde Valladolid a Madrid para entregárselos a otro de los imputados". El auto indica también que Caminero "había sido con ... requisada a un ciudadano mexicano imputado en el caso la organización podría haber blanqueado unos sesenta millones de euros. La Guardia Civil desmanteló la red en junio de 2009 dentro de una operación iniciada en octubre de 2008 a raíz de las sospechas [+]
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cadiz | España
Juan Lanzas, las horas bajas del conseguidor de los ERE
23-04-2018En los felices noventa una chica entró en el despacho que Juan Lanzas tenía en la UGT de Jaén. El entonces secretario de la federación agroalimentaria del sindicato charlaba en ese momento con un periodista. La joven vendía unas horribles pizarras co [+]
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cadiz | España/Aragón
Más de 50 imputados por estafar un millón de euros y blanquearlos con «bitcoins»
14-11-2017Guardia Civil han conseguido ir desmontando las diversas partes de esa banda de estafadores. En total, han sido imputadas hasta el momento 56 personas, a las que se acusa de los delitos de blanqueo de capitales, estafa, usurpación de estado civil [+]
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A prisión el presunto autor de siete robos en viviendas de Gelves cometidos desde el pasado mes de octubre
02-01-2020...instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla como presunto autor de siete delitos de robo con fuerza en las cosas. Una vez valorada la gravedad de los hechos que se le imputan, así como la alarma social, el juez ha [+]
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cadiz | Andalucía
Primeros imputados en el caso ERE impunes por prescripción de delitos
21-01-2016...número de imputados (270), el riesgo de prescripción va a convertirse en una realidad. Según confirmaron fuentes del caso a ABC, la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, está preparando un auto por el que declara ... de euros. El archivo de la causa seguida contra los empresarios imputados podría ser notificado a las partes personadas esta misma semana, según las fuentes consultadas. Anticorrupción lleva años alertando sobre la caducidad de los delitos en los cinco ... , Alaya canceló las declaraciones de 35 imputadospor ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla. La Fiscalía solicitó declarar «la prescripción de las conductas de aquellos imputados perceptores de ayudas directamente o en nombre [+]
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cadiz | España
Más de 140 imputados en tres años de investigación
01-04-20142011, hace más de tres años, a raíz de la reclamación de mordidas para conseguir subvenciones en el mercado mayorista de Sevilla (Mercasevilla), la instructora ha iniciado diversas líneas de investigación que siguen acumulando imputados. Los últimos en ... unirse a este peculiar grupo han sido el empresario jerezano José María Ruiz Mateos y Zoilo, uno de sus hijos. En total, la causa ronda ya los 143 imputados formalmente en la trama, de los que 27 son ex altos cargos de Gobierno andaluz, como la ... exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez. Pero a esta cifra hay que sumar los siete «preimputados», el nombre que se ha dado a una serie de personas señaladas por la juez. Aún no han sido imputadas [+]
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cadiz | España/Galicia
«Besteiro está débil por las imputaciones, no es mi culpa»
19-01-2016...del BNG de no apoyarle por estar imputado. ¿No sé temía que esto podría pasar después de lo que pasó en Lugo con Orozco? ?No. Yo creo que la amenaza no parte del Bloque. Al BNG le inducen para que ponga esa condición. Nuestra relación con el BNG era [+]
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El director del instituto alega que puso las cámaras por «seguridad»
11-06-2018...mantienen, en un comunicado, que se le tomó declaración por una posible «vulneración de la protección de datos». A pesar de esta versión, tanto el responsable del instituto como el trabajador se encuentran, aunque en libertad, imputados por delitos contra ... director. Reconocieron sentirse «sorprendidos», aunque también «alarmados», porque la relación que mantienen con el imputado siempre «había sido muy buena». Fue, precisamente, una de las madres la que dio la voz de alarma. En el registro efectuado por la ... Guardia Civil, los agentes encontraron en el despacho del imputado un equipo conectado a la cámara y cuatro memorias USB e incautaron un disco duro interno y otro externo. [+]
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cadiz | España/Galicia
El cargo de Renfe imputado alega que Adif no le alertó del riesgo en Angrois
08-11-2017...alto cargo imputado en el caso, Andrés Cortabitarte, y determinar que ambos se encuentran en una «situación equiparable», ya que «cualquier posible defecto en la evaluación de riesgos» de la línea «sería corresponsabilidad de ambos». No obstante, el [+]
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cadiz | España
El alcalde declarará como imputado
30-05-2012El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, ha citado al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, para que preste declaración el 15 de junio como imputado en un procedimiento que se sigue en relación a los convenios [+]
