BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Hacienda vigila 457.000 millones de euros de españoles en cuentas en el extranjero
27-01-2022La Agencia Tributaria ha recibido un caudal de información de cuentas de contribuyentes españoles en el extranjero por el intercambio automático de datos con otros estados que ahora escudriña en busca de fraude. El director del organismo, Jesús ... ", ha aseverado. Se estima que en torno a un millón de contribuyentes pueden recibir 1.300 millones de euros. Próxima lista de morosos, con cambios En cuanto al anteproyecto de lucha contra el fraude que hoy aprueba el Gobierno, el director de la ... menos cien accionistas. Sin embargo, el uso de «testaferros de paja» en este tipo de firmas, el llamado «fraude mariachi» ha elevado las suspicacias sobre ellas. Para el endurecimiento de la lista de morosos con el que el Gobierno prevé incorporar a [+]
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cadiz | Cultura
La SGAE evita enviar a Cultura los informes sobre las falsificaciones
25-11-2022El Ministerio de Cultura se dirigió la semana pasada a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) con objeto de recabar más documentación sobre el nuevo escándalo que azota a la entidad : la sospecha de falsificaciones de delegaciones de votos [+]
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cadiz | Andalucía/Jaén
Condenan a una compañía telefónica por registrar como moroso a un hombre que no era su cliente
18-06-2021M. O. F. fue incluido en el fichero de morosos por una compañía telefónica de la que no era cliente. Alguien había utilizado sus datos para formalizar un contrato cuyas facturas remitió la operadora a la persona equivocada, quien, tras fracasar en la [+]
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cadiz | Andalucía
Ronda de contactos para acordar las conclusiones de la comisión de formación
12-10-2016Ciudadanos quiere que esta comisión de investigación tenga unas conclusiones definitivas. Que no pase como ocurrió con la de los ERE, donde las discrepancias de los grupos y el acuerdo de IU con el PSOE cerró en falso todos los trabajos de los grupos [+]
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cadiz | España/Cataluña
Detenido por estafar 90.000 euros con anuncios falsos de viviendas en alquiler
25-01-2022Un fraude por el que un hombre de 42 años se ha embolsado 90.000 euros sin salir de su casa, en Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Su 'modus operandi' consistía en anunciar viviendas en alquiler a través de portales web, con ofertas muy llamativas [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
La Guardia Civil aprehende objetos falsificados por un valor cercano a 20 millones
11-06-2008La Guardia Civil ha aprehendido en dos contenedores en el puerto de Algeciras 486.530 artículos de diferentes marcas y modelos falsificados, todo ello con un valor aproximado de uno 20 millones de euros. El instituto armado ha informado en una nota [+]
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cadiz | Andalucía
Los expresidentes Chaves, Griñán y Susana Díaz, señalados por «inacción» en el fraude de Faffe
02-04-2022«Yo no estaba allí»; «Yo no formaba parte del Gobierno»; «Yo no tuve responsabilidad pública durante los años de vigencia de la Faffe». Y así durante casi tres horas de interrogatorio. Susana Díaz no se dio por aludida sobre la corrupción que campaba [+]
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cadiz | Internacional
Los padres de Madeleine McCann reaccionan al test de ADN de la 'falsa Maddie' polaca
05-04-2023...dudó Desde el lado de Julia Faustyna, a quien Instagram le cerró la cuenta por fraude, también se ha pronunciado su familia: «Para nosotros es obvio que es nuestra hija» , han reiterado, para tratar de cambiar la decisión de la chica de no tener ningún [+]
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Desarticulan una organización fraudulenta en el sector cárnico que tenía vínculos con empresas de Toledo
22-01-2022Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Cáceres, han desarticulado una organización criminal dedicada a una supuesta actividad fraudulenta relacionada con el sector cárnico en la provincia c [+]
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La Guardia Civil investiga a 13 personas dedicadas al método de «receta inversa» en las provincias de Alicante y Valencia
05-04-2023La Guardia Civil, con la colaboración de la Generalitat, ha investigado a 13 personas en las provincias de Alicante y Valencia que presuntamente se dedicaban a comerciar con medicamentos veterinarios sin control. Se han intervenido hasta 200 dosis de [+]
