BUSCADOR y ARCHIVO
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La Fiscalía pide más de 8 años de cárcel para Shakira por fraude fiscal
29-07-2022La Fiscalía pide más de ocho años de cárcel y una multa de casi 24 millones de euros para Shakira por fraude fiscal. La cantante colombiana, que rechazó alcanzar un acuerdo con el Ministerio público para evitar el juicio, está acusada de seis ... años atrás-, para ocultar al fisco la renta percibida y su patrimonio durante tres ejercicios. Según el Ministerio público, que estima el fraude en 14,5 millones de euros , Shakira se habría valido de varias sociedades, algunas radicadas en paraísos [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La Audiencia confirma que la actuación del alcalde de Casariche «posibilitó» el fraude del reciclaje
13-11-2021El alcalde de Casariche, el socialista Basilio Carrión, no se va a librar tan fácil del caso del fraude en la planta de reciclaje de Estepa. La Audiencia de Sevilla ha corregido la decisión del juez instructor de sacar de la causa a este dirigente ... socialista y ha acordado que siga como investigado en estas diligencias abiertas por un presunto fraude en la planta de reciclaje del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur y el desvío de fondos a la entidad Magno, sociedad de los cabecillas de la ... , para desmontar la decisión del juez, incluido el informe pericial favorable a Carrión. Este fraude saltó en 2020. Entonces el juzgado de Estepa comenzó a investigar la contratación por el Consorcio de Medio Ambiente con Magno Ambiental de Levante, la [+]
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cadiz | Andalucía
La documentación pedida por la comisión de investigación pesa más de cien toneladas
10-11-2015La amplia documentación que han pedido los cinco grupos políticos al Parlamento de Andalucía sobre el presunto fraude de los cursos de formación pesa más de cien toneladas, según ha desvelado en la mañana de este martes el portavoz del PSOE, Mario [+]
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cadiz | Andalucía
El PP dice que «Susana Díaz se burla de la comisión de investigación»
09-11-2015El Gobierno andaluz no está enviando al Parlamento de Andalucía la información requerida por la comisión de investigación de los cursos de formación, lo que supone una grave irregularidad según ha denunciado en la mañana de este lunes la diputada pop [+]
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cadiz | España
Sánchez defiende a Chaves y Griñán, condenados por un fraude de 680 millones de euros
27-07-2022...de Andalucía y sucesora de Griñán en el cargo. Díaz defendió a capa y espada a los condenados por el Supremo debido al fraude de 680 millones de euros, asegurando que «no merecen el calvario que están sufriendo». La senadora sevillana cree en la « honestidad e [+]
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cadiz | Sevilla
Adepa advierte al Ayuntamiento de Sevilla de «fraude de ley» por la licencia a la residencia de la Palmera
27-07-2022Gerencia de Urbanismo. En las nuevas alegaciones, que firma el presidente de esta asociación, Joaquín Egea , Adepa advierte al Ayuntamiento que podría haber cometido un «fraude de ley» , por cuanto la licencia de la residencia de estudiantes la concedió ... de la ciudad y el interés público, no solo supone una perversión evidente del principio de legalidad y seguridad jurídica, sino también un posible supuesto de fraude de ley». Desde Adepa indican también que la licencia concedida «infringía hasta en trece [+]
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Detenido un hombre que memorizó los números de 1.300 tarjetas de crédito y las usó para comprar online
10-09-2019...el que delató a Taniguchi, ya que la policía nipona había rastreado la compra, arrestándolo posteriormente por sospecha de fraude. El hombre ha confesado que revendía los artículos que compraba a una casa de empeños, usando el dinero obtenido para [+]
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cadiz | Internacional
Rusia inicia «a puerta cerrada» un nuevo juicio contra el opositor a Putin Alexei Navalni
19-06-2023...encarcelado. Navalni, conocido por sus investigaciones anticorrupción, ya purga una pena de nueve años de cárcel por «fraude» , una condena política, según él. En este nuevo proceso en su contra es imputado por crear una «comunidad extremista», incitar al [+]
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cadiz | Andalucía
Espadas «entiende y apoya» a Griñán y ve injusto que vaya a la prisión por el fraude de los ERE
17-11-2022...honradas que no se han llevado ni un euro, que no han beneficiado a sus amigos, ni a sus familiares ni a su organización política, que en perseguir a personas que cometieron un fraude". "Ayer asistimos a unas declaraciones cuanto menos sorprendentes del [+]
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cadiz | Economía
Cerca de un centenar de franquiciados denuncian por presunta estafa a la matriz de 100 Montaditos: «Nos han arruinado»
24-06-2022Carne en mal estado o de distinta calidad a la ordenada; promesas de rentabilidades que no se cumplen y cláusulas ruinosas. Estas son algunas de las razones de 32 franquiciados para pedir la apertura de un proceso penal a Restalia (100 Montaditos, Su [+]
