BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Opinión
La visita inoportuna
17-02-2023...calla, salvo cuando no tiene más remedio que enseñar las cuentas. Pero el sistema informático que da transparencia a la ejecutoria de los proyectos sigue sin funcionar plenamente, lo que da pie a un riesgo potencial de fraude. Hemos pasado de la euforia [+]
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cadiz | Internacional
La Fiscalía italiana investiga la tesis de un fraude electoral lanzada por un documental
24-11-2006...de fraude. Aparece su creador para describirlo, un informático de EE UU llamado Clinton Curtis, e incluso afirma que fue usado en el famoso recuento de Florida en 2000. [+]
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cadiz | Sevilla
Detenidos en Sevilla, Dos Hermanas, Carmona, Alcalá y Villaverde por defraudar 6,5 millones a la Seguridad Social
02-01-2023, una operación que se ha saldado de momento con 23 arrestados en las provincias de Sevilla, Almería y Barcelona. No se descartan más detenciones. Las pesquisas policiales apuntan a un presunto fraude a la Seguridad Social por importe de 6 ... ilegal sus servicios y su facturación a otra empresa de seguridad, administrada por el citado prestamista por medio de un testaferro. Fuertemente jerarquizada y especializada en la comisión de delitos económicos como fraude fiscal, fraude a la Seguridad ... circuito legal y obtener la titularidad de unos 70 inmuebles y un gran número de vehículos de alta gama. Los agentes confirmaron la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, apropiación indebida [+]
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cadiz | España
María José Campanario, en libertad tras pagar una fianza de 12.000 euros
09-04-2006 -
cadiz | Economía
Alcohol, cremas, videoconsolas... y camisetas de fútbol con el mundial a las puertas: estos son los artículos que más se roban en los comercios
17-11-2022...identificación y denuncia de los responsables, como el protocolo de denuncias in situ», argumenta el responsable del área de Prevención de la Pérdida Desconocida de Aecoc, Leandro Fernández . Fraude online No solo están pendientes los negocios de los hurtos ... físicos. Ahora, con el auge del e-commerce, también siguen de cerca los fraudes que se cometen a través de la red. Del 89% de las empresas de la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores que tiene negocio online, el 39% afirma que no tiene ... sistemas para medir el impacto del fraude online sobre su negocio. Por contra, el 33% de los comercios indica que en 2021 mantuvieron los mismos niveles de fraude online, mientras que el 11% registró un descenso inferior al 2% y un 6% logró una reducción [+]
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cadiz | Andalucía
Imputados por fraude fiscal y blanqueo de dinero dos de los joyeros detenidos en Córdoba
10-11-2006Dos de las 14 personas que el miércoles detuvo la Policía Nacional en la capital cordobesa, en el marco de la denominada operación Fénix, con la que se ha desmantelado una trama de fraude fiscal, que podría alcanzar los 154 millones de euros, en la ... venta de oro a mayoristas y fabricantes de joyería, han sido imputadas por un delito de fraude fiscal y blanqueo de dinero. Según informaron fuentes cercanas a la investigación, se trata de Enrique B. Z. y Juan J. V, éste último puesto en libertad con [+]
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cadiz | España
Descubierto un fraude fiscal de 154 millones en la venta de oro en el sector de la joyería
08-11-2006Físicas. La Policía considera que el fraude fiscal ha podido alcanzar los 154 millones de euros. La operación, iniciada en octubre de 2005, ha culminado con la detención de 22 personas en Córdoba, Jaén, Málaga y Barcelona. Se han practicado asimismo 14 ... registros, bajo la coordinación de la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal, en los que se ha intervenido abundante documentación acreditativa del importante fraude cometido por esta organización. La operación denominada 'Fénix', se inició a raíz de la [+]
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cadiz | Andalucía
El Supremo concluye que Griñán y el resto de condenados de los ERE «debían y podían» evitar la malversación
14-09-2022El Tribunal Supremo considera suficiente acreditado el descontrol en la gestión y pago de las ayudas del caso ERE. Así lo asegura en la sentencia cuyo fallo fue adelantado el pasado julio y que confirma las condenas por el fraude de más de 680 [+]
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cadiz | Economía
Bloqueados 1.500 millones del Espirito Santo y de BNP por un posible fraude fiscal
03-11-2006La Audiencia Nacional ordenó ayer una decena de registros en oficinas del Banco Espirito Santo portugués y de la BNP-Paribas francesa, así como en varias sociedades y domicilios particulares, en el marco de una investigación penal sobre un presunto c [+]
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cadiz | Internacional
Miles de opositores protestan por la amplia victoria del presidente de Bielorrusia
19-03-2006
