BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Deportes/Fútbol
Messi, imputado por delito fiscal
21-06-2013El cerco judicial se estrecha sobre Leo Messi. Una juez de Gavà (Barcelona) ha admitido a trámite la querella presenta por la Fiscalía de Delitos Económicos y ha decidido imputar al astro argentino y a su padre, Jorge Horacio Messi, por la comisión d [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Messi, imputado por delito fiscal
20-06-2013El cerco judicial se estrecha sobre Leo Messi. Una juez de Gavà (Barcelona) ha admitido a trámite la querella presenta por la Fiscalía de Delitos Económicos y ha decidido imputar al astro argentino y a su padre, Jorge Horacio Messi, por la comisión d [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
La Ley contra el Fraude Fiscal pone trabas a los pequeños especuladores inmobiliarios
09-01-2007El especulador inmobiliario lo tiene un poco más difícil a la hora de realizar sus tratos, al menos en cuanto en la declaración de las ganancias a Hacienda. La nueva Ley de Prevención del Fraude Fiscal, que entró en vigor el pasado 1 de diciembre ... 'el guante' El notario Joaquín Mateo trata de ilustrar con un ejemplo uno de los casos que más dudas presenta a la hora de formalizar las escrituras de compraventa de un inmueble, sobre todo tras la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Fraude ... identificar los pagos que cobra. De no ser así, ésta podría ser colaboradora del fraude y tener incidencias penales. De esta forma, la norma dificulta los pases. Por todo esto, se prevé que sean las propias empresas promotoras las que analicen sus ventas, para [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
La Corporación municipal de Mojácar tampoco se constituirá este sábado por un recurso del PSOE
16-06-2023Civil contra el fraude en el voto por correo que se saldó en un primer momento con siete detenciones, entre ellas las de los números 2 y 5 de la lista socialista, y que ha derivado en una investigación penal que afectaría a PSOE y PP. Fuentes municipales ... » equipo de gobierno en Mojácar hasta que «finalicen» las causas penales por presunto fraude electoral que se siguen en Juzgado de Instrucción 4 de Vera para, así, repetir los comicios. El PSOE alega que las elecciones municipales de 28 mayo de 2023 han [+]
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cadiz | Economía
La Audiencia Nacional investigará si hubo fraude en la venta de billetes de Air Madrid
29-12-2006El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo se declaró ayer competente para investigar la denuncia por fraude y estafa que la Organización de Consumidores y Usuarios presentó en relación con la venta de billetes de Air Madrid cuando la aerolínea [+]
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cadiz | España
El presidente de la Diputación de Lugo tilda de «operación política» la actuación fiscal
20-05-2006«Un despropósito», una «operación política» y una «trama». Así calificó ayer el presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro (PP) , la actuación de la Fiscalía por un presunto fraude en expedientes de obras de la institución. Cacharro ... de las señales de tráfico en todas las carreteras de Lugo, que realizaba la empresa Setramur. Las primeras declaraciones del supuesto fraude están resultando «bastante esclarecedoras», según el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Lugo, Jesús María [+]
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cadiz | España
Una sociedad de la Generalitat creada para impulsar Terra Mítica es acusada de fraude
28-12-2006La Fiscalía de Valencia ha trasladado al fiscal anticorrupción de Alicante una denuncia de la Agencia Tributaria por un supuesto fraude fiscal de dos millones de euros contra la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA), constituida por la [+]
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cadiz | Economía
Del Olmo abre diligencias contra Air Madrid por presuntos delitos de estafa y fraude
28-12-2006El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo se declaró hoy competente para investigar la denuncia presentada por la Organización de Consumiudores y Usuarios (OCU) contra Air Madrid por los delitos de estafa y fraude contra los consumidores. En [+]
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cadiz | Economía
El fiscal pide que se investigue si hubo fraude en la venta de billetes de Air Madrid
28-12-2006La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer al juez Juan del Olmo que investigue si hubo fraude en la venta de billetes de la compañía Air Madrid «en conocimiento de que los vuelos no se iban a realizar», según una denuncia interpuesta por la ... obstante, antes de solicitar imputación alguna por los posibles delitos de estafa y fraude contra los consumidores, el fiscal pide al juez Juan del Olmo que requiera una copia del expediente abierto por Fomento contra la compañía aérea y también [+]
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cadiz | Economía
La Fiscalía pide que se investigue a Air Madrid por estafa y fraude a los consumidores
27-12-2006La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido hoy al juez Juan del Olmo que investigue si hubo fraude en la venta de billetes de la compañía Air Madrid "en conocimiento de que los vuelos no se iban a realizar", según una denuncia interpuesta por la ... el pasado 15 de diciembre contra la sociedad Air Madrid S.L. por los delitos de estafa y fraude contra los consumidores. Para la Fiscalía, "los hechos con presunta relevancia penal" a los que se refiere la denuncia "se centran en la venta de billetes ... de fraude, la OCU instó a todos los usuarios de esa compañía a que guardaran todos los documentos que pudiesen corroborar los hechos denunciados. [+]
