BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Málaga
La Guardia Civil busca en Marbella el rastro del blanqueo del mayor fraude al IVA cometido en Europa
30-11-2022Un grupo de empresarios en Portugal constituyó una empresa para vender productos electrónicos a través de Amazon. Ahí comienza el mayor fraude en carrusel de IVA que jamás se ha investigado en Europa con más de 2.200 millones de euros desviados ... contra cuatro empresarios por fraude. En el foco de la sospecha pusieron a una empresa que había vendido teléfonos, tabletas y otros dispositivos electrónicos a través de Amazon a varias compañías en Alemania y Austria. Detectaron una falsificación ... 2021 para detectar fraudes millonarios en países como Francia, Chipre. Turquía o Dubái . Al final, tras meses de investigación, en colaboración con la Fiscalía Europea y cuerpos policiales de catorce estados se han llevado ha cabo 200 registros en [+]
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cadiz | España/Canarias
Macroperación en Canarias contra el fraude, diez detenidos y una estafa de 27 millones al IVA
07-06-2022...estaban reclamados por su pai?s en un procedimiento penal seguido en el Departamento de Crimen Organizado y Corrupcio?n de la Fiscali?a Nacional de Szczecin. Para llevar a cabo este fraude, los miembros de esta organizacio?n crearon una red de sociedades ... econo?mico desarrollada hasta la fecha por la PCBI, habie?ndose investigado a ma?s de 180 personas fi?sicas y juri?dicas por delitos de fraude, pertenencia a organizacio?n criminal y blanqueo de capitales. Los principales dirigentes del entramado investigado [+]
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cadiz | Motor/Reportajes
Daños en accidentes y robos, entre los mayores fraudes al seguro del coche
06-06-2022Los ramos de automóviles y de responsabilidad civil son los más propensos a presenciar intentos de fraude al seguro. Así se desprende de las estimaciones sobre impacto del fraude en el seguro dadas a conocer por Investigación Cooperativa entre ... Entidades Aseguradoras (ICEA) en la jornada Lucha contra el fraude en seguros: falsedad documental y falso positivo. De acuerdo con las estimaciones del sector, casi nueve de cada 100 accidentes de tráfico con daños corporales encubren un intento de fraude ... % de las indemnizaciones por lesiones en accidentes de circulación. Desde un punto de vista económico destacan los intentos de fraude al seguro de responsabilidad civil. Aunque apenas el 1,76% de los percances motivados por estas pólizas esconde un fraude, el peso [+]
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cadiz | España/Castilla La Mancha
La Policía ultima el informe sobre el presunto fraude del vino de Valdepeñas
03-08-2022La Policía Judicial ultima el informe que le encargó el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama sobre si determinadas bodegas de Valdepeñas comercializaron vinos que no cumplían los requisitos que marcaban en su etiquetado. Una vez que e [+]
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cadiz | Economía
Negreira y el futbolista Malcom entran en la lista de grandes morosos de Hacienda y salen Rato, Kiko Matamoros y Dani Alves
01-07-2023El ex árbitro de fútbol José María Enríquez Negreira ha entrado en la lista de contribuyentes que deben a Hacienda más de 600.000 euros, mientras que el personaje televisivo Kiko Matamoros , el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato , y el exjugador de [+]
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cadiz | Andalucía
Caso ERE: tras Alaya, la Junta va a por el PP
24-11-2015Con Mercedes Alaya fuera del juzgado que examina la corrupción instalada durante veinte años de gestión socialista en Andalucía, la Junta ha puesto ahora en su punto de mira al PP. Su objetivo es desactivarlo como acusación en las diligencias que pue [+]
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cadiz | Sevilla
La Inspección de Trabajo apenas detecta irregularidades en el sector del empleo doméstico de Sevilla
01-06-2022. En una respuesta del Gobierno al senador de Compromis Carles Mulet, el Ejecutivo remitía el número de denuncias que se han presentado en el Buzón del Fraude, una herramienta creada para garantizar el anonimato de los denunciantes y que afloren ... irregularidades que los trabajadores temen poner en conocimiento de la Administración por miedo a perder sus puestos de trabajo. A nivel nacional, una de cada seis denuncias recibidas a través del Buzón de Denuncias del Fraude desde 2020 acabó en infracción. En ... de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar en Sevilla para conocer qué diagnostico hacen de estos datos. No tienen dudas: responsabilizan a la inspección y a los mecanismos legales que existen para detectar fraudes en la contratación en el sector. «No funciona la [+]
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La Fiscalía Europea investiga un posible fraude del IVA de 12 millones de euros en ventas de coches de lujo en Valencia
23-11-2022La Fiscalía Europea investiga junto a la Agencia Tributaria un presunto fraude del IVA en la venta de automóviles de lujo con unas pérdidas estimadas para los presupuestos de la Unión Europea y nacionales de más de doce millones de euros. A través ... de lujo de segunda mano entre empresas situadas en distintos estados miembros de la UE con el fin de eludir el pago del IVA. «Según la investigación, iniciada a finales de 2021, entre 2019 y 2021 se habrían cometido tres delitos relacionados con el fraude [+]
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cadiz | Gente
La felicidad de Borja Thyssen y Blanca Cuesta a pesar de enfrentarse a tres años de prisión
23-02-2023Borja Thyssen y Blanca Cuesta reaparecieron ayer después de que la Fiscalía Provincial de Madrid solicitase tres años de prisión y una multa de un millón de euros para el matrimonio por presuntamente defraudar a Hacienda 336.417 euros durante el ejer [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Once detenidos por una red de ciberestafas en Córdoba, Valencia, y Barcelona
21-03-2023La Guardia Civil de Almería ha desarticulado una organización criminal supuestamente dedicada a fraudes tecnológicos y ha detenido a once personas en Valencia, Córdoba y Barcelona como presuntos autores de estafar cerca de 30.000 euros a un [+]
