BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Detenidos en Córdoba 35 joyeros acusados de fraude fiscal en la compra de oro
13-07-2007La segunda fase de la Operación Fénix se ha saldado de momento con 35 detenidos del sector de la joyería en Córdoba, Cáceres, Sevilla y Málaga, integrantes de una red que importaba oro de Suiza y ocultaba a los destinatarios de su venta en España, co [+]
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cadiz | Sociedad
Cae una red de estafadores de tarjetas bancarias por Internet
04-07-2011La Guardia Civil ha detenido a ocho personas, vecinas de Yeles (Toledo), Madrid y Parla, acusadas de integrar una red dedicada a comprar de forma fraudulenta con tarjetas bancarias por Internet y que, en nueve meses, podría haber estafado más de un m [+]
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cadiz | Sociedad
«La alcaldesa se siente tranquila porque es inocente», asegura su abogado
22-03-2009: cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones (exigir impuestos, deudas, prestaciones ... puestas en libertad con cargos. El Ministerio Fiscal considera al concejal del PAR responsable de los delitos de cohecho, prevaricación, fraude y exacciones ilegales, además de tenencia ilícita de armas, mientras que al empresario de Madrid José Carlos [+]
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cadiz | España
La juez Alaya archiva la causa contra los hermanos de Báñez
14-10-2013La juez instructora del 'caso Mercasevilla' ha archivado la causa respecto a seis empresarios que pujaron por la compra de los suelos de la lonja, pues no se les puede aplicar la prevaricación y los delitos de maquinación y fraude y exacciones [+]
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cadiz | Economía
El contable de Madoff queda en libertad bajo fianza de 2,5 millones de dólares poco después de entregarse
18-03-2009El contable de Bernard Madoff, David Friehling, se ha entregado a las autoridades estadounidenses, que lo acusan de fraude, pero no de conocer la estafa. Tras conocer los cargos que se le imputan, ha quedado en libertad bajo una fianza de 2 ... ,5 millones de dólares. Friehling había sido detenido horas antes por el FBI bajo la acusación de seis delitos de fraude que implicaban una pena máxima de 105 años de prisión, pero horas después, y según ha adelantado The Wall Street Journal, testificó ante [+]
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cadiz | Economía
Suiza aumenta el intercambio de información en materia fiscal con otros países
13-03-2009Suiza, uno de los países señalados como posibles paraísos fiscales por la OCDE, ha anunciado que flexibilizará, con condiciones, su cooperación internacional en materia fiscal para casos de presunto fraude o evasión fiscal. Esa política ... de informaciones sobre presuntos casos de fraude y evasión fiscal. UBS tuvo que revelar sus clientes En el borrador de la lista preparatoria para el G20, Liechtenstein, Andorra y Mónaco aparecen como paraísos fiscales, y Suiza, Austria, Luxemburgo, Hong ... mayor banco del país, UBS. En una medida sin precedentes, la entidad accedió el mes pasado a revelar unos 300 nombres de clientes de EEUU acusados por la justicia estadounidense de fraude fiscal, ante la amenaza de ver retirada su licencia de operación [+]
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cadiz | Tecnología/Informática/Soluciones
Apple mira a Europa con la creación de su primer centro de desarrollo de iOS
21-01-2016Con el objetivo de captar talento y meter más la cabeza en la educación, Apple ha creado su primer centro de desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo iOS (iPhone y iPad) en Europa. De esta manera, trabajará para ofrecer formación a estudi [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Enfermos en plenas facultades son examinados con lupa
19-11-2006...las manos llenas de pintura», explican en Atalaya. Esto dio lugar a que la mutua encargara una investigación. Una vez que los detectives detectan un fraude, aportan las pruebas a las mutuas, y a veces, testifican en los juicios. Si el juez decide que la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Examen con lupa a los enfermos imaginarios
19-11-2006...médica con las manos llenas de pintura», explican en Atalaya. Esto dio lugar a que la mutua encargara una investigación. Una vez que los detectives detectan un fraude, aportan las pruebas a las mutuas, y a veces, testifican en los juicios. Si el juez [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Una de detectives en... Aucorsa: siguen a un conductor de baja en verano y lo 'cazan' en Fuengirola
30-06-2023...principales clientes a empresas y mutuas que sospechan de fraudes De acuerdo siempre al relato de Hurtado, los investigadores siguieron a este chofer que se desplazó a Fuengirola en medio del verano y estando de baja . Allí le grabaron haciendo lo que Aucorsa ... «la utilización de los detectives privados no es propio de una administración ni de una empresa pública, ya que es la Inspección de Trabajo a quien le corresponde investigar los posibles fraudes de trabajadores en situación de baja laboral». Por todo [+]
