BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
España y Reino Unido contactan para crear grupos de diálogo sobre Gibraltar
12-08-2014Los gobiernos de España y del Reino Unido han restablecido los contactos para la formación de los grupos de trabajo "ad hoc" sobre Gibraltar tras el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que insta a ambos países a combatir [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Decepción, rabia y miedo entre la comunidad venezolana de Cádiz
30-07-2024...soberanía de los comicios. Con el paso de las horas, en todo el país han estallado protestas en contra del presunto fraude electoral, mientras que el gobierno se ha ensañado en contra de líderes políticos que han hecho un llamado para que se publiquen [+]
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cadiz | España
Floriano sobre Gibraltar: «España tenía razón al denunciar»
11-08-2014...contrabando de tabaco y el blanqueo en Gibraltar En estos términos se ha referido Floriano después de que la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude haya reclamado a la Justicia española y británica que actúen dado que "hay motivos" y así determinar ... si se están cometiendo estos delitos y, en consecuencia, perseguirlos. "Todos los que decimos que hay que luchar contra el fraude y contra la economía sumergida tenemos un motivo de satisfacción y desde luego lo que no se puede tener en medio de la UE ... socialista y expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y el secretario del PSOE para la UE, Juan Moscoso del Prado. "Debemos enarbolar banderas de la lucha contra el fraude y paraísos fiscales, pero también tenemos que enarbolar esas banderas para [+]
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cadiz | Economía
Destapan un fraude de 102 millones de euros a la Seguridad Social
13-02-2008Los datos fueron difundidos ayer por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Las investigaciones se llevaron a cabo a requerimiento de las entidades, como consecuencia de irregularidades aparecidas en los controles habituales o bien por comunica [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/El Puerto
Urbanismo detecta un nuevo fraude de Obra Nueva de una promotora reincidente
09-02-2008La Concejalía de Urbanismo ha detectado otro presunto fraude urbanístico en el municipio mediante el sistema de Obra Nueva. Algunos promotores chiclaneros siguen actuando de manera impune en El Puerto a través de la estafa denominada Obra Nueva ... de este presunto fraude es que la promotora chiclanera que posee estos terrenos, Los Viñazos SL, es la misma que había registrado 19 viviendas «inexistentes» sobre un solar baldío en el diseminado irregular de Las Veguetas. De hecho, los protagonistas ... de este nuevo presunto caso de fraude son los mismos que en Las Veguetas. Los propietarios de ambos inmuebles responden a las iniciales de E.C.V y F.D.M. Asimismo, el arquitecto que realiza el certificado de obra nueva es J.P.S, imputado en la trama [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/El Puerto
Urbanismo detecta un nuevo fraude de Obra Nueva de una promotora reincidente
09-02-2008La Concejalía de Urbanismo ha detectado otro presunto fraude urbanístico en el municipio mediante el sistema de Obra Nueva. Algunos promotores chiclaneros siguen actuando de manera impune en El Puerto a través de la estafa denominada Obra Nueva ... de este presunto fraude es que la promotora chiclanera que posee estos terrenos, Los Viñazos SL, es la misma que había registrado 19 viviendas «inexistentes» sobre un solar baldío en el diseminado irregular de Las Veguetas. De hecho, los protagonistas ... de este nuevo presunto caso de fraude son los mismos que en Las Veguetas. Los propietarios de ambos inmuebles responden a las iniciales de E.C.V y F.D.M. Asimismo, el arquitecto que realiza el certificado de obra nueva es J.P.S, imputado en la trama [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Policía busca los papeles de Ojeda
08-08-2014Avilés, exconsejero de Hacienda de la Junta, fuera puesto en libertad con cargos (fraude, malversación y falsedad) por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz. Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han llevado al juez ... residencia de Sanlúcar de Barrameda, donde fue detenido. Ojeda fue arrestado el lunes dentro de la 'operación Óscar' relativa a un presunto fraude en cursos de formación. El titular del juzgado de instrucción número 3 de Cádiz, además de dejarle en libertad [+]
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cadiz | Sevilla
Aprovechan un fallo informático para estafar 60.000 euros en la compra de gafas de sol
09-06-2023...de una conocida marca, ascendiendo el total del importe estafado a más de 60.000 euros . La investigación 'Tagarote' comenzó a raíz de una denuncia que puso en conocimiento de los agentes cómo los perjudicados habían detectado un fraude llevado a cabo ... hogares sin coste alguno, aunque lo hubieran cancelado. Tras una « intrincada investigación «, señala el citado comunicado, los agentes pudieron comprobar que el fraude cometido ascendía a más de 60.000 euros por la compra fraudulenta de cerca de 700 gafas [+]
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cadiz | España/Castilla La Mancha
Hacienda desmantela una red de compraventa de vehículos usados que habría defraudado 3,5 millones de IVA
08-06-2023...distribuidoras sin el pago de los correspondientes impuestos y que habría defraudado 3,5 millones de euros en los pagos del IVA . En la operación se ha detenido a cuatro personas, los responsables y organizadores de fraude, así como sus cómplices, poniéndose a ... de bienes inmuebles a nombre de sociedades patrimoniales de los directores de la trama y con el bloqueo de cuentas bancarias y embargos de vehículos de las entidades y personas implicadas en el fraude. El apoyo de la Fiscalía de Albacete y su desarrollo y ... General de Tráfico para la lucha contra el fraude fiscal en las transacciones de vehículos ayudó para localizar en los momentos iniciales matriculaciones de vehículos que resultaban sospechosas. El mecanismo de fraude utilizado por la trama es el habitual [+]
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cadiz | Economía
En libertad con cargos el sospechoso de fraude en Société Générale
28-01-2008...caso. El empleado será procesado por abuso de confianza, falsificación y violación de la seguridad de sistemas de tratamiento de datos informáticos, pero no será acusado de fraude, según ha indicado uno de los dos abogados del operador, Christian ... prisión a su defendido, así como la no imputarlo por fraude. Reconoce que ocultó sus operaciones El fiscal ha explicado en su comparecencia que durante el interrogatorio, Kerviel aseguró que "no actuó en beneficio personal" ni tampoco "para [+]
