BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Huelva
Aplazada a junio la declaración del director del SAE de Huelva como investigado en la formación
26-04-2016El Juzgado de Instrucción 5 de Huelva, encargado de la investigación del supuesto fraude de formación en los cursos de la Junta, ha aplazado las declaraciones del director del SAE y ex delegado provincial de Empleo, Eduardo Muñoz, y el jefe [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
La trama que defraudó 2.200 millones en IVA en Europa falsificó una factura de un despacho de abogados de Marbella
03-12-2022Lawbird Legal Services, un despacho de abogados de Marbella, ha dado a conocer que ha sido víctima de una falsificación de una factura por parte de un trama internacional de fraude. El pasado martes, la Guardia Civil hizo varios registros en ... Marbella en busca del rastro del blanqueo de capitales obtenidos con el mayor fraude de IVA investigado en Europa . Este despacho fue uno de los intervenidos. Según informan a sus clientes en un comunicado, fueron objeto una falsificación de facturas por ... cadena sucesiva de empresas destinadas al negocio de vender equipos informáticos online. Empezó con Amazon en Alemania. Para evadir el pago del IVA falsificaban documentos y declaraciones fiscales. La primera denuncia fue por el fraude de 200 millones en [+]
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cadiz | Sevilla
Robaban el cobre mientras ardía el transformador por culpa de los enganches ilegales
18-07-2023Un transformador ubicado en el barrio de Torreblanca salió ardiendo la noche de este lunes, sobre las once y media, debido a una sobrecarga en la red. Se trata de uno de los 39 equipos señalados por Endesa en un informe que hizo público este periódic [+]
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cadiz | Andalucía/Huelva
La Audiencia de Huelva mantiene viva la pieza política del caso Formación
18-01-2018La pieza política por el fraude en los cursos de formación de la Junta sigue viva en Huelva y continúa su tramitación en la antesala de la solicitud de apertura de juicio oral, pendiente de la posición que vaya a tomar la Fiscalía. Año y medio [+]
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Un Ferrari de 150.000 euros y 1.600 plantas de marihuana en chalés de lujo detectados por un fraude en la electricidad
17-04-2023Un total de 1.600 plantas de marihuana y 20 kilogramos de cogollos, 60.000 euros en efectivo y cinco vehículos de alta gama, entre los que figuraba un Ferrari valorado en más de 150.000 euros. La Guardia Civil de Alicante ha desmantelado una organiza [+]
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cadiz | Economía
En la lucha contra el fraude fiscal no caben los atajos
30-01-2022...de declarar los bienes en el exterior para luchar contra el fraude fiscal, pero no valen los atajos ni cercenar los derechos de los contribuyentes, imponiendo sanciones y las multas totalmente confiscatorias. La sentencia no pilla por sorpresa al Ministerio [+]
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cadiz | Tecnología
Alerta por unos correos fraudulentos suplantando a la Seguridad Social: «No pulses en este enlace»
16-01-2023La Oficina de Seguridad del Internatura (OSI) ha detectado recientemente una campaña de correos fraudulentos suplantando a la Seguridad Social . Por ello, debes tener mucho cuidado y estar muy atento a los mensajes que puedas recibir. Esta estafa, co [+]
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cadiz | Opinión
Fraude masivo (o más IVA)
13-11-2020...intoxicación de whatssap sino un verdadero engaño de Estado, un fraude masivo (o más IVA) para arañar de matute unos ingresos millonarios. Tanto repitieron la consigna que se olvidaron de advertir a los ministros y portavoces parlamentarios de que tras [+]
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cadiz | Sociedad
El nuevo método de fraude en tiendas de compraventa como Wallapop o Vinted
07-09-2022Internauta , ha alertado sobre un nuevo tipo de fraude que se está dando en este tipo de aplicaciones, especialmente sobre nuevo método de fraude en plataformas como Wallapop o Vinted. Este intento de fraude arranca en el momento que un contacto cualquiera se ... plataforma (por ejemplo, el correo o WhatsApp). En ese caso, como decimos, nunca debes hacer caso aunque a lo mejor no se tratase de un fraude, ya que la aplicación cuenta con sus propios mecanismos para evitar estafas de este tipo. Además, si sospechas que ... comprador se ha registrado recientemente ya que los compradores fraudulentos suelen llevar poco tiempo en la plataforma. ? Si una vez consumado el fraude, y tras haber realizado el pago, dudas sobre cómo proceder, lo primero que debes hacer es interponer una [+]
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cadiz | Opinión
Pagar el pato
01-12-2022El único condenado por el escandaloso caso de la doble contabilidad de UGT, uno de los abusos más desvergonzados del dominio socialista en Andalucía, es el empleado que se armó de valor para tirar de la manta y denunciar el fraude. Seguro que ... hizo de manera ilegal, según han dictaminado los tribunales, ya que copió un total de 22.500 archivos o ficheros informáticos que demostraban el fraude y que entregó a medios de comunicación, cometiendo un delito de revelación de secretos. El juez que ... que se beneficiaron del presunto fraude no han tenido que sentarse aún en el banquillo de los acusados. Lo harán presumiblemente en 2024, ya que sus abogados han sido citados el 14 de diciembre de 2023 en una vista para tratar las cuestiones previas [+]
