BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Mestre: «Donde se mete la Junta se acaba con un escándalo, con más parados o promesas sin cumplir»
19-03-2013...sus responsabilidades y sus promesas con el colectivo a otras administraciones». Ana Mestre también ha hecho referencia al supuesto fraude cometido en las ayudas del Plan Bahía Competitiva y a los "intentos de la Junta de escurrir el bulto". Y es que [+]
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Cae en Sevilla una experimentada banda de falsificadores de tarjetas de crédito
03-12-2014. Aunque parezca mentira, hay páginas en internet en las que se pueden comprar números de tarjetas y hasta sus códigos pin o claves, que los delincuentes de internet obtienen en cajeros trucados, mediante phishing ?fraude por internet en supuestas compras o ... falsificadores de tarjetas de crédito la presencia de varios negocios «conniventes» de la ciudad, comercios en crisis o a punto de cerrar que colaboraban con la banda en ese fraude con números de tarjeta ajenos. Es ya un clásico en este tipo de delitos [+]
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cadiz | Economía
El Gobierno insta a los ciudadanos a unirse a su mano dura contra el fraude en el paro
06-08-2013...ministra de Empleo, Fátima Báñez, pidió ayer la colaboración de la sociedad en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. A tal fin, anunció la creación de un buzón donde se puedan denunciar ese tipo de conductas «fraudulentas ... de lucha contra el fraude. Entre enero y junio pasados se retiró la prestación por desempleo a un total de 60.004 personas, un 14,8% más que hace un año. El motivo principal: compatibilizarla de forma indebida con un trabajo remunerado o haberla obtenido ... las empresas ficticias, el Ministerio aumentó un 46,8% sus investigaciones (14.842), detectando con ellas hasta 1.964 infracciones, un 146,2% más. Báñez insistió al publicar estos datos en que la lucha contra este tipo de fraude -para el que está colaborando [+]
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Detenidos por crear una empresa ficticia para defraudar a la Seguridad Social en Jaén
12-08-2015...los Ministerios de Interior y de Empleo y Seguridad Social en la lucha contra el fraude. En él se sospechaba sobre la existencia de una «empresa ficticia» que supuestamente se dedicaba a la grabación de sonido y edición musical ubicada en la localidad ... granadina de Santa Fe, como autores de la presunta comisión de los delitos de falsedad documental, estafa y fraude a la Seguridad Social. Las investigaciones, que están efectuando agentes adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial, continúan y [+]
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cadiz | España
La corrupción se convierte en el segundo problema nacional
06-03-2013Bárcenas' y las sospechas de financiación ilegal del PP han saltado a todas las portadas de los periódicos para sumarse a asuntos como el que afecta al yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, o el del espionaje político- la inquietud por la corrupción y el fraude [+]
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cadiz | Internacional
La Policía registra las oficinas de las Madres de la Plaza de Mayo
17-06-2011...presidenta y cara visible, Hebe de Bonafini, están cada vez más cercadas por la Justicia. En la madrugada de ayer, investigadores de la Policía Federal registraron sus locales por orden del juez que investiga un fraude millonario con fondos públicos ... involucradas y afirmó que se secuestraron elementos «de interés» para las pesquisas, centradas en torno al exapoderado de la organización, Sergio Schoklender, investigado por lavado de dinero y fraude al fisco. Este hombre, que estuvo condenado por parricidio y [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Leo Messi disfruta del verano en Ibiza ajeno a la polémica
10-08-2016...la polémica surgida a su alrededor tras la campaña de apoyo que ha iniciado el FC Barcelona después de ser condenado por fraude fiscal, el crack argentino se ha centrado únicamente en disfrutar estos días con los suyos tal y como ellos mismos han ... que «Messi está siendo tratado de manera injusta» y que «cualquiera de nosotros se sentiría maltratado si nos tocara vivir lo que está viviendo Leo». Leo y Jorge Messi fueron condenados a 21 meses de cárcel y a sendas multas por el delito de fraude [+]
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cadiz | España/Madrid
Macrooperación contra la mayor trama criminal internacional en Madrid
18-11-2014...una operación que lleva cabo la Policía Nacional y la Agencia Tributaria contra una trama india asentada en Madrid, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias dedicada al fraude fiscal en productos. De momento, según han indicado ... Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria. Con esta operación, denominada Prima, se ha desmantelado la infraestructura de una organización integrada por un conjunto de personas y un entramado empresarial que introducían en el mercado ... español principalmente productos textiles y de confección, fármacos y material informático, electrónico y de fotografía procedentes de China y de la Unión Europea. Según Anticorrupción, el fraude tributario se canalizaba a través de empresas que [+]
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cadiz | España
La juez pide información sobre el papel de Griñan en el fraude de los ERE
15-11-2011La juez Mercedes Alaya, que investiga el supuesto fraude de ayudas públicas en Andalucía, reclama hoy en un auto a la Consejería de Hacienda datos sobre quién era la persona titular que autorizó diversas operaciones de endeudamiento por importe de 1 ... aparecen reiteradamente en el organigrama de las mismas. Estos individuos estarían a su vez vinculados al que fuera director general de Trabajo de la Junta, Francisco Guerrero, considerado responsable del fraude de los intrusos en los ERE. Moreno ha [+]
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cadiz | España
Imputado el exalcalde de Santiago en la segunda fase del caso Pokemon
23-02-2013El exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa, que renunció al bastón de mando en abril del año pasado tras ser procesado por un presunto delito de fraude fiscal del que está pendiente de juicio, ha sido imputado en la segunda fase de la operación [+]
