BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Aqualia detecta enganches ilegales al servicio de agua con un fraude de 24.000 euros
09-02-2012La empresa concesionaria del servicio municipal de aguas, Aqualia, ha detectado 48 fraudes por parte de vecinos que han realizado enganches ilegales al suministro durante 2011. La empresa estima que la cantidad de agua defraudada asciende a [+]
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cadiz | Economía
Los bancos españoles tendrán beneficios en EEUU por colaborar contra el fraude
08-02-2012...el fraude mediante el intercambio de información relativa a sus clientes. El acuerdo se enmarca dentro de un convenio general suscrito por Washington con cinco países europeos (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido) que facilitará la [+]
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cadiz | España
El juez archiva la causa contra el extesorero del PP Luis Bárcenas
01-09-2011El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha archivado hoy la causa respecto al exsenador y extesorero del PP Luis Bárcenas al considerar que no existen pruebas de los delitos de fraude fiscal y blanqueo [+]
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cadiz | Opinión
Sin consenso institucional
29-08-2011...de un órgano constitucional con la manifiesta intención de conseguir más adelante mayor cuota de influencia para sesgar la designación es una marrullería muy cercana al fraude de ley que los dos grandes partidos han prodigado en cuanto han tenido [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Los afectados de un fraude secuestran a la responsable para exigirle el dinero
01-02-2012...supuesto, totalmente falso. Llegó a decirle, según el tribunal, que estaba embarazada. Cuando los policías de la unidad de Blanqueo intentaron localizar a Dolores por el supuesto fraude de Chibelo, descubrieron que estaba retenida contra su voluntad [+]
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cadiz | Internacional
Un hombre oculta la muerte de su madre durante 30 años en EE.UU. y defrauda más de 860.000 dólares
04-07-2023...fiscal federal ha afirmado que ese es en su opinión el fraude de mayor duración de este tipo en su distrito. En este tiempo, el defraudador recaudó más de 830.000 dólares de dinero público al tiempo que se benefició por otro lado 30.000 dólares más en ... Grossman ha calificado este como «un fraude elaborado» y ha apuntado que para llevarlo a cabo fue necesaria «una acción agresiva y engaño». El hombre actualmente se encuentra en libertad bajo fianza. El Juzgado dictará sentencia, informa The Guardian, el 20 [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Aumentan las multas por fraude a la Seguridad Social en la provincia
23-01-2012...las exigencias legales o que no les asegura el alta en la Seguridad Social. En este sentido, la Inspección de Trabajo juega un papel clave en el destape de este tipo de fraudes. Los datos estadísticos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social desvela el aumento ... secretario de Acción Sindical y Empleo de CC OO, Manuel Campoy, estas cifras no son más que el reflejo del correcto funcionamiento de la Inspección de Trabajo, aunque «todavía presentan muchas deficiencias», y de que «cada vez hay más fraudes que están ... representante sindical le agrada saber que «se persigue muy de cerca el fraude en esta provincia tan castigada por el paro». Sin embargo, hay que tener en cuenta que las estafas cada vez están más castigadas, ya que un reciente real decreto publicado en el [+]
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cadiz | Economía
El juez Ruz ve indicios de fraude fiscal y blanqueo de capitales para juzgar al presidente de la cervecera Damm
11-09-2013El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considera que hay indicios suficientes de presunto delito fiscal y blanqueo de capitales contra Demetrio Carceller Coll, su hijo, Demetrio Carceller Arce, presidente de la cervecera Damm, y dos colaboradores [+]
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cadiz | España
Rubalcaba plantea eliminar los billetes de 500 euros
21-04-2013Alfredo Pérez Rubalcaba puso sobre la mesa una medida novedosa para combatir el fraude fiscal, la retirada de la circulación de los billetes de 500 euros. El líder socialista sostuvo que así aflorarían miles de millones de euros que se podrían [+]
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cadiz | España/Madrid
Desmantelados en Madrid tres talleres de fabricación de monedas de 2 euros falsas
30-12-2014...un fraude total de un millón de euros. Uno de los principales usos de las monedas falsas, que se fabricaban los detenidos en sus talleres clandestinos, eran las máquinas expendedoras de billetes de transporte de Madrid, ya que las falsificaciones [+]
