BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia
La Guardia Civil desmonta en Sanlúcar una trama que estafaba con billetes exóticos a sus víctimas
30-06-2024...similar de fraude en la bautizada como 'operación Currusco'. La investigación de hecho arrancó cuando los agentes se percataron que ese 'viejo conocido' al que ya habían seguido la pista en aquella primera operación, había incrementado su patrimonio de una [+]
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cadiz | Economía
Multa de 37 millones a UBS por el fraude del broker Adoboli
26-11-2012Kweku Adoboli realizar operaciones no autorizadas que causaron pérdidas de 2.300 millones de dólares (1.797 millones de euros). Adoboli, que ha sido condenado a siete años de prisión al ser declarado la semana pasada culpable de dos acusaciones de fraude ... por abuso de confianza, llevó a cabo estas operaciones no autorizadas entre 2008 y septiembre de 2011, cuando la entidad suiza detectó el fraude. "Los fallos en los sistemas y controles revelaron graves debilidades en los procedimientos de la entidad [+]
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cadiz | España
Desmantelada una red de fraude en chatarra
03-10-2006Miembros de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil de Cantabria ha desmantelado una presunta trama de fraude en el sector de la chatarra que podría alcanzar más de un millón de euros, al no declarar las ventas realizadas. Se han detenido a cuatro [+]
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cadiz | Internacional
El oficialista Lenín Moreno sucederá a Correa como presidente de Ecuador
03-04-2017...los resultados es de respeto a cada ciudadana y ciudadano que acudió a las urnas de forma libre y democrática», ha manifestado. Por su parte, Andrés Páez, candidato a vicepresidente del movimiento opositor, usó su cuenta de Twitter para hablar de «fraude» tras ... conocer los primeros resultados oficiales, muy alejados de los sondeos. «Apagaron la web del CNE, no hay accesos a los datos y en este momento están en proceso de fraude. Fraude señores», indicó en un tuit, mientras en otro apuntó que supuestamente «solo [+]
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cadiz | Economía
Hacienda estrechará el cerco al fraude cuando expire la amnistía fiscal
20-11-2012Hacienda estrechará el cerco sobre el fraude tributario a escala global, pero lo hará después de que expire la amnistía fiscal el 30 de noviembre. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha anunciado la creación de la Oficina Nacional [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El juego ilegal crece un 67% en la provincia y genera un fraude de más de 26,4 millones de euros
03-06-2014El impacto del juego ilegal en la provincia de Cádiz ha crecido en un 67 por ciento en los dos últimos años, generando un fraude que suma más de 26,4 millones de euros. En la actualidad, Cádiz representa el 65,7 por ciento del juego ilegal que se ... la ONCE, es precisa una actuación "contundente" de la Junta contra las actividades de los operadores ilegales "porque suponen actuaciones con clara competencia desleal que atentan contra el colectivo de personas con discapacidad, suponen un fraude ... para los consumidores, una estafa para los jugadores, un fraude fiscal para el Estado y las comunidades autónomas y un atentado contra los derechos de los trabajadores", ha expuesto Cárceles. MEDIDAS PARA ERRADICAR EL JUEGO ILEGAL La ONCE y la Unión [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Maradona y su exmujer, Claudia Villafañe, se enfrentarán en los tribunales
26-08-2015...las caras en un juicio por siete causas abiertas, según han informado en la prensa argentina. El futbolista había acusado a su exmujer de fraude, porque según él, Villafañe se había quedado de forma indebida una colección de camisetas valorada en millones ... enfrentarían en juicio por siete causas abiertas, entre ellas la propiedad de pisos, la valiosa colección de camisetas de Maradona, la liquidación de los bienes conyugales, congelamiento de bienes de Villafañe, y el caso de un posible fraude de la exmujer del [+]
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cadiz | Economía
La Audiencia de Madrid ordena reabrir la pieza sobre las conferencias de Rato
29-03-2017...que debe seguirse el procedimiento al no haber prescrito el ejercicio del año 2012 y haberse superado el umbral de los 120.000 euros a partir de los cuales el fraude pasa a ser delito, según establece el Código Penal. En concreto explica que siendo el [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El PP airea un nuevo caso de fraude en las subvenciones en política de empleo
13-11-2012...destinado a otros fines. En opinión del presidente provincial del Pp se trata de un nuevo fraude en empleo. [+]
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cadiz | Internacional
La ONU admite un "fraude generalizado" en los comicios afganos
11-10-2009El enviado especial de la ONU en Afganistán, el noruego Kai Eide, ha afirmado que durante los comicios presidenciales del 20 de agosto se produjo un "fraude generalizado", aunque no concreta el impacto que tuvo en los resultados. En una rueda ... de prensa en Kabul, Eide, jefe de la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA), admite que el proceso electoral ha sido "difícil, con muchos problemas". "El alcance de este fraude está siendo ahora analizado. No hay forma de saber en este momento ... qué nivel de fraude hubo. Sólo puedo decir que fue un fraude generalizado". El diplomático noruego ha asegurado que "cualquier dato concreto" que pudiera aportar sobre el impacto de este fraude en el resultado electoral sería "pura especulación", ya [+]
