BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
El juez abre una nueva pieza en el 'caso Morodo' y acerca al exembajador al banquillo por delitos de fraude fiscal
17-01-2023El juez Alejandro Abascal ha abierto una nueva pieza separada en el denominado 'caso Morodo' y acerca al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo y a su círculo familiar al banquillo por presuntos delitos de fraude fiscal . En un auto, al que ... ha tenido acceso Europa Press, el instructor de la Audiencia Nacional acuerda crear una pieza separada para la investigación de fraude fiscal correspondiente a los ejercicios de 2013, 2014 y 2017 por cuotas defraudadas superiores a los 120.000 euros [+]
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cadiz | Andalucía
Juanma Moreno acusa al Gobierno de «fraude de ley» por limitar la autonomía fiscal de Andalucía
30-09-2022El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acusó ayer al Gobierno central de tratar, por la «puerta de atrás», de desautorizar la autonomía fiscal de la comunidad andaluza, en una «especie de fraude de ley». Denunció que el Ejecutivo ... tipo de planificación ni de organización», generando «inseguridad jurídica e incertidumbre». En su opinión, «por la puerta de atrás se está desautorizando la autonomía fiscal de Andalucía, en una especie de fraude de ley». «El Gobierno, por la puerta [+]
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cadiz | Andalucía/Granada
Medio centenar de investigados por defraudar con el subsidio agrario en Granada
31-01-2019Pagar por cotizar para luego cobrar el subsidio agrario. Ese era el servicio que prestaba la trama que está siendo investigada por un presunto fraude a la Seguridad Social en Granada, cuyo desfalco. Según ha informado el diario Ideal por fuentes ... presunto fraude. Fueron puestos en libertad con cargos. Restan por testificar el resto de integrantes de esta organización, en cuya cima se situaría un cabecilla que se encuentra en paradero desconocido. Está huido y ni la Policía Nacional ni la Guardia ... Civil, que han participado en la operación, han logrado detenerle por ahora. Este modus operandi no es nuevo y, de hecho, una parte de los detenidos son viejos conocidos de este tipo de fraudes y ya fueron detenidos en otra operación similar. En total [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La Policía investiga varios casos de fraude bancario en la pedanía de Las Navas del Selpillar en Lucena
30-09-2022La Comisaría de Lucena investiga un posible caso de fraude bancario en la pedanía lucentina de Las Navas del Selpillar. Fuentes de este cuerpo confirman que en los últimos días se han recibido en la comisaría «varias denuncias» relacionadas con ... « y la entidad financiera intentará solventar cada caso «a la mayor brevedad» posible . Desde BBVA, se ha indicado que «nosotros nos sentimos parte perjudicada» en este presunto fraude y «estamos trabajando con las autoridades para esclarecer la ... para reclamar . BBVA ha querido puntualizar que este presunto fraude se destapó a instancias de la propia entidad financiera . Ello se debió a que una familia que operaba con este agente del banco en las Navas del Selpillar acudió a la oficina de Lucena [+]
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cadiz | Internacional
Netanyahu negocia un acuerdo para librarse de la cárcel a cambio de dejar la política
18-01-2022...las negociaciones empezaron «hace semanas», pero ninguna de las partes lo admite de manera oficial. El ex primer ministro, de 72 años, está siendo juzgado por delitos de soborno, fraude y abuso de autoridad y estaría dispuesto a alcanzar un pacto con el fiscal ... contra el primer ministro son los conocidos como 'Caso 1000', en el que ha sido imputado por fraude y violación de confianza por recibir regalos como puros, joyas y viajes por un valor de unos 180.000 euros de empresarios millonarios de Hollywood, a ... cambio de favores. El 'Caso 2000', en el que le imputan también fraude y violación de confianza debido a la conspiración con el dueño del diario 'Yedioth Ahronoth', Arnon Mozes, también acusado, a cambio de obtener una cobertura favorable. El tercer [+]
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cadiz | Andalucía/Huelva
La Audiencia Provincial de Huelva admite a la Junta como perjudicada en la trama de la formación
20-06-2016La Audiencia Provincial de Huelva ha dado luz verde a la personación de la Junta de Andalucía en la causa por el supuesto fraude en los cursos de formación en calidad de parte perjudicada, en contra del criterio expresado del instructor de la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Cuatro detenidos en Cádiz por falsificar títulos de marinero profesional
11-04-2011La Guardia Civil ha desarticulado una organización que se dedicaba a la falsificación de títulos de marinero profesional con la detención de treinta personas en siete provincias españolas, la mayoría de ellas en Ceuta y Andalucía, ha informado hoy el [+]
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cadiz | España/Canarias
Apostaba el salario de sus trabajadores a las tragaperras
14-07-2021Seguridad Social (fraude de cotizaciones) y Frustración de la Ejecución. Entre las empresas que han sido investigadas hay una dedicada a la restauración que se encontraba en boga en la isla de La Palma, en la que su responsable apostaba los salarios [+]
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cadiz | Economía
Los asesores fiscales acusan a Hacienda de inflar el nuevo listado de paraísos fiscales
01-02-2023La nueva lista de 24 paraísos fiscales , o jurisdicciones no cooperativas según la nueva terminología establecida por el Gobierno, sometida a información pública por el Ministerio de Hacienda recorta a la mitad el listado original de 48 recogido en l [+]
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cadiz | Opinión
Claro que te han robado
29-07-2022...crudo sin el menor reparo y ciertos responsables lo consintieron durante más de diez años. Decirte ahora que todo ese fraude fue para ayudar a los necesitados es burlarse del modo en que tú te partías los cuernos para resolver tus afanes cotidianos. Hace [+]
