BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Junta pagó al hijo de Ojeda un máster en Nueva York de 107.000 euros
12-08-2014La Junta de Andalucía no sólo concedió subvenciones multimillonarias al entramado empresarial del antiguo consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda Avilés, imputado en el fraude de la formación, sino que también financió los estudios de postgrado [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La jueza de Algeciras cita al primer imputado por supuesto fraude en cursos de formación
24-06-2013La investigación judicial que está llevando a cabo el juzgado de Instrucción nº 4 de Algeciras sobre posibles irregularidades en la formación para parados que oferta la empresa Natura suma ya su primer imputado. Se trata de una empleada de esta socie [+]
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cadiz | España
181 detenidos y 241 imputados por fraude a la Seguridad Social
23-06-2013La Policía ha detenido a 181 personas e imputado a otras 241 en una macrooperación contra el fraude a la Seguridad Social, cuya cantidad podría ascender a más de 6.754.000 euros, ha informado hoy la Dirección General de la Policía (DGP). Según [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Ojeda Avilés proclama «su libertad sin fianza» tras retirarle el juez su pasaporte
07-08-2014...presencia del fiscal delegado de delitos económicos, salía en libertad, pero sin pasaporte y bajo la imputación de tres cargos: apropiación indebida, fraude de subvenciones y falsedad. Pese a su situación procesal, el expolítico jerezano salió desafiante [+]
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cadiz | Estilo/Gente
El marido de Mar Flores, en su peor momento
10-02-2016Javier Merino está pasando el peor momento de su vida y no puede reprimir su angustia públicamente. La revista 'Diez Minutos' lleva en portada al marido de Mar Flores, donde aparece en unas duras imágenes tras salir de declarar del juzgado por un pre [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
«Hay que mejorar la lucha contra el fraude»
16-07-2010«La Agencia Tributaria está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal». Así lo destaca José María Mollinedo, líder de Gestha, que critica que se esté aplicando una estrategia equivocada, centrada en el control de las rentas del trabajo y ... las microempresas en lugar de inspeccionar las principales bolsas de fraude como las que representan los profesionales liberales y las grandes empresas, que «hacen ventas sin IVA, pasan los gastos personales como gastos de la sociedad, o en muchas ocasiones manejan ... fraude. También propone iniciativas como el Consorcio o la colaboración efectiva entre Administraciones tributarias, la creación de una base de datos tributaria compartida o aumentar la responsabilidad de los técnicos del Ministerio con la creación de un [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
«Hay que mejorar la lucha contra el fraude»
16-07-2010«La Agencia Tributaria está perdiendo la batal la contra el fraude fiscal». Así lo destaca José María Mollinedo, líder de Gestha, que critica que se esté aplicando una estrategia equivocada, centrada en el control de las rentas del trabajo y ... las microempresas en lugar de inspeccionar las principales bolsas de fraude como las que representan los profesionales liberales y las grandes empresas, que «hacen ventas sin IVA, pasan los gastos personales como gastos de la sociedad, o en muchas ocasiones manejan ... fraude. También propone iniciativas como el Consorcio o la colaboración efectiva entre Administraciones tributarias, la creación de una base de datos tributaria compartida o aumentar la responsabilidad de los técnicos del Ministerio con la creación de un [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
El fiscal rebaja de siete a seis años la petición de cárcel para Pacheco
04-02-2016...los delitos que le imputa: prevaricación continuada, fraude a la administración, estafa y falsedad continuada en documento oficial. También rebaja la pena a seis años para el que fuera gerente de la Empresa Municipal de Suelo (Emusujesa) de la localidad [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Cayo Lara propone buscar ingresos en los fraudes fiscales
02-07-2010, las soluciones tienen que venir del aumento de los ingresos a través de los impuestos a los que están obligados a pagar» todos los español. Lara va un paso más allá y ataca a los casos de fraudes. «De todo el fraude fiscal que hay en España, el 48 por ciento lo [+]
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cadiz | Internacional
La fiscalía de Nueva York investigará a la Fundación Trump por prácticas irregulares
14-09-2016...oficina estudiaba la posibilidad de una investigación por fraude contra la Universidad Trump, algo que finalmente no hizo. Unas transacciones de las que se hizo eco el propio presidente estadounidense, Barack Obama, durante su campaña a favor de la [+]
