BUSCADOR y ARCHIVO
-
cadiz | España
La Generalitat acusa a Montoro de utilizar instrumentos de Estado con fines partidistas
02-09-2014...central utilizan instrumentos del Estado para "finalidades partidistas". "Nos gustaría que Montoro haga honor a sus responsabilidades como ministro de Hacienda y que ponga la misma determinación en perseguir el fraude fiscal que la que pone en atacar a sus [+]
-
cadiz | España
Hacienda no descarta que Pujol haya cometido «uno o varios delitos»
02-09-2014...durante 34 años mantuvo dinero en el extranjero sin regularizar. "¿Por qué no les denuncia"?, ha cuestionado, remachando que en todo este presunto fraude "no hay ningún político que se haya mojado". [Inserta componente-texto-ficha] El Ministerio ... investigación fiscal contra el expresidente catalán y su familia ?hasta el final?, ha calificado el caso como ?el más grave fraude en términos cualitativos que se ha conocido en España?, porque lo cometió mientras estaba al frente de la Generalitat. El ministro ... ha indicado que puede dar algunos datos sobre el caso porque Pujol, al hacer público su fraude con su carta de confesión, como antes ocurrió con Luis Bárcenas, ha renunciado a la confidencialidad que le ofrece la ley general tributaria. Al tiempo, ha [+]
-
cadiz | España
Un juez de Madrid abre diligencias por los papeles de Bárcenas
01-03-2013fraude a la Hacienda. El juez ha dado traslado a la fiscalía de Madrid para que se pronuncie sobre la admisión a trámite de la denuncia. Aseguran que el delito de falsedad es por haber llevado la contabilidad mercantil del PP al margen de los cauces [+]
-
cadiz | España
Un juez de Madrid abre diligencias por los papeles de Bárcenas
28-02-2013fraude a la Hacienda. El juez ha dado traslado a la fiscalía de Madrid para que se pronuncie sobre la admisión a trámite de la denuncia. Aseguran que el delito de falsedad es por haber llevado la contabilidad mercantil del PP al margen de los cauces [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Centro Comercial Abierto tendrá un módulo de venta online en su página web
01-09-2014, sino también a los compradores. «Siempre ha existido cierto temor por parte de un importante sector de la ciudadanía a realizar compras a través de las páginas web. Con mucha frecuencia se escucha que existen fraudes en este tipo de operaciones y esto [+]
-
cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
López Gil elogia la labor del ISE pese al fraude de 3,6 millones
18-07-2013...especialista en electricidad que hacía el seguimiento de las obras para incorporar las nuevas tecnologías en los centros. Con esa base, el Ministerio Público y la Agencia Tributaria hicieron llegar al juzgado sus sospechas sobre un presunto fraude que aún sigue [+]
-
cadiz | Economía
Procesados 14 directivos de Afinsa por un fraude de 1.930 millones
18-07-2013Antonio Cano, están acusados de delitos de estafa, insolvencia, falsedad, blanqueo y fraude fiscal, y se enfrentan a penas de hasta 13 años de cárcel. El juicio se celebraría en 2015. [+]
-
cadiz | Economía
El presidente de Pescanova dimite «por obligación» tras asumir «algunos errores» pero no un fraude
17-07-2013, junto a los expedientes sancionadores que tiene abiertos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y su imputación en la Audiencia Nacional por presunto fraude, han pesado demasiado en su contra, junto a un consejo claramente dividido -donde ... Belén Barreras, hija del presidente de Transpesca, José Alberto Barreras, quien figura entre los imputados en la Audiencia Nacional por el presunto fraude que se habría cometido en las cuentas de Pescanova? como en la convocatoria de una junta [+]
-
cadiz | España
Manos Limpias pide investigar si Urdangarin, la infanta y Torres se acogieron a la amnistía fiscal
25-02-2013El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso Nóos, ha solicitado al juez instructor, José Castro, que oficie a la Agencia Tributaria si el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, la infanta Cristina, el exvicepresidente del Insti [+]
-
cadiz | Economía
El presidente de Pescanova dimite «por obligación» tras asumir «algunos errores» pero no un fraude
17-07-2013, junto a los expedientes sancionadores que tiene abiertos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y su imputación en la Audiencia Nacional por presunto fraude, han pesado demasiado en su contra, junto a un consejo claramente dividido -donde ... Belén Barreras, hija del presidente de Transpesca, José Alberto Barreras, quien figura entre los imputados en la Audiencia Nacional por el presunto fraude que se habría cometido en las cuentas de Pescanova? como en la convocatoria de una junta [+]
