BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Chiclana
Desarticulada una banda con epicentro en Chiclana dedicada al fraude mediante inversiones en criptomoneda
24-04-2024Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal implicada en la ejecución de un delito continuado de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Alertan de un fraude relacionado con Disney Plus
02-10-2023La Asociación Española de Consumidores (Asescon) ha advertido que de ha recibido diversos avisos de fraude relacionados con supuestos correos electrónicos recibidos cuyo 'remitente' se señala que sería la plataforma indicando que se daría de baja la ... cuenta que tengamos abierta. «Durante los últimos años, los intentos de estafa por medio de técnicas de suplantación de identidad han estado creciendo de una manera alarmante», advierte Asescon. Mediante estos fraudes, los ciberdelincuentes aprovechan ... denuncias por fraudes a través de Bizum M. Almagro La Policía Nacional alerta de que los estafadores usan «a destajo» este sistema de pago inmediato para cometer los engaños, «esto es imparable», avisan Noticia Relacionada Sucesos estandar No Estafan más [+]
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cadiz | Sevilla
Piden que Juan Espadas declare como testigo en la causa contra el excontable de Lipasam
26-05-2020El juez de Instrucción número 14 de Sevilla, que investiga al que fuera contable de Lipasam durante más de 30 años por supuestamente apropiarse de más de un millón de euros de fondos de la sociedad durante una década, tiene encima de la mesa un escri [+]
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cadiz | Cultura
Caso 'La Rueda', una imagen dañada que ya no se podrá recuperar
13-05-2024El pianista gaditano Manolo Carrasco pasó de ser un artista prodigio entre los 80, 90 y llenar plazas de toros con espectáculos musicales en los que llegaba a sumar caballos, a ser imputado por una presunta estafa por el llamado 'caso La Rueda'. Y es [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/El Puerto
El timador de El Puerto del compro-oro: más de 3.600 víctimas y pérdidas que superan los 50 millones de euros
19-03-2024...s a nivel nacional con pérdidas superiores a los 50 millones de euros. El detenido supuestamente administraba una compañía dedicada a la venta de oro, llevando a cabo las estafas a través de su página web, facilitando con ello la comisión del fraude ... judicial los lingotes de oro falsos utilizados en el fraude, los cuales se encuentran ahora bajo custodia a la espera de la pertinente evaluación y clasificación para proceder conforme a la justicia. [+]
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cadiz | España/Valencia
Un estafador cobró la nómina de un trabajador de la EMT de Valencia suplantando su identidad
18-02-2020...la EMT ha sufrido diversos intentos de fraude que se han detectado y bloqueado gracias a los sistemas de seguridad que tienen. Sin relación con el fraude de cuatro millones El asunto recayó en el Juzgado de Instrucción número 1, que lo remitió a su ... vez al 18, que es el que investiga el fraude de cuatro millones de euros en la empresa pública al considerar que había «identidad de hecho». Sin embargo, este órgano apunta a que son «hechos distintos» y ha pedido al fiscal que informe sobre la ... aceptación de la inhibición planteada. Así consta en un escrito del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia en el que se tienen por recibidas unas diligencias previas abiertas el pasado año a raíz de un fraude a la EMT con el cobro de una nómina [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Emilio Lozoya de Pemex, una sombra encubierta en el lujo de Marbella
13-02-2020La Policía Nacional confirma a ABC que Emilio Loyoza, exdirector general de la petrolera mexicana Pemex, «estaba oculto» en la Costa del Sol. La razón de su estancia cerca de Marbella era seguir con su huida de la justicia de México, que le buscaba p [+]
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cadiz | Sociedad
Alertan de un nuevo fraude relacionado con la vacuna COVID
27-10-2023...pinchar en el que se puede ver el día y la hora que tocaría pasar a vacunarse. Y ahí es donde está el fraude. Con estos correos, se busca mediante el método del «phishing» la captación de nuestros datos personales sin saberse cuál es la finalidad de ello ... . Qué hacer ante este fraude En caso de ser víctima de este tipo de fraude, será necesario interponer una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y alertar en la Asociación Española de Consumidores para que puedan realizar una ... función de altavoz a la ciudadanía y alertar para reducir el número de personas afectadas por este tipo de fraudes. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La Audiencia Nacional archiva el caso del fraude masivo de la SGAE contra el pianista gaditano Manolo Carrasco
07-05-2024...registro fraudulento de obras musicales, tras las denuncias de distintas asociaciones y de socios individuales de la SGAE. En Cádiz, agentes de la UDEV de la Comisaría Provincial realizaron dos registros para recabar información sobre este presunto fraude [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Desmontan en Cádiz una trama empresarial que vendía patatas exportadas desde Egipto con denominación de origen nacional
25-04-2024La Guardia Civil de Cádiz, en el marco de la operación «Tuberosum24» ha desmontado un entramado empresarial que vendía patatas exportadas desde Egipto bajo la denominación de origen nacional. Los detenidos, cometían el fraude con la falsificación y [+]
