BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
De las colmenas al mercado negro de obras de arte
03-09-2016La Guardia Civil de Alicante ha detenido a un empresario de 51 años al que acusa de simular delitos para defraudar a una compañía aseguradora, robo y blanqueo de dinero, y le ha intervenido más de una treintena de obras de arte "de valor incalculable [+]
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cadiz | Economía
La S. Social estudia posibles fraudes en los contratos de menos de una semana
08-10-2015El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha avanzado hoy que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se ha comprometido a elaborar un informe «detallado» para arrojar luz sobre si las empresas están pagando la sobrecotización [+]
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cadiz | Economía
Volkswagen cifra en 8 millones el número de vehículos afectados por el fraude en la UE
05-10-2015Volkswagen ha admitido que un total de ocho millones de vehículos en la Unión Europea están equipados con el software fraudulento de la compañía. El diario Handelsblatt, ha citado una supuesta carta que el fabricante ha enviado a los representantes d [+]
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cadiz | Economía
El Tribunal Supremo valida la «lista Falciani» como prueba incriminatoria
24-02-2017El Tribunal Supremo ha aceptado por primera vez la "lista Falciani", una relación que contiene nombres de supuestos implicados en evasión fiscal por tener cuentas en la filial suiza del banco británico HSBC, como prueba válida para condenar por delit [+]
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cadiz | España/Galicia
Candia denuncia un posible fraude de fondos Feder en la época Besteiro
05-10-2015...los «indicios de la existencia de un posible fraude de fondos europeos» desde la Diputación exigen que se depuren responsabilidades y ponen de relieve que el estado real de la administración electrónica muestra una situación totalmente diferente a la manifestada [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Cerco al fraude en las matrículas
12-09-2008...ducación pretende terminar con el fraude en la escolarización de niños, aunque cuenta con pocos instrumentos para ese fin. Así lo reconoció el propio delegado provincial, altiempo que explicó que «la Administración sólo puede actuar cuando se ... el responsable educativo, que aún así, manifestó su compromiso para poner freno a los fraudes. [+]
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cadiz | Ocio
Santamaría, sobre la imputación de la Infanta: «El Gobierno respeta las decisiones judiciales»
07-11-201415.15: La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha celebrado este viernes que el juez José Castro haya «peleado» por juzgar a la infanta Cristina en el marco del «caso Nóos» pese a los «obstáculos» que se ha encontrado en la instru [+]
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cadiz | Ocio
La Audiencia añade el delito de blanqueo a Urdangarín
07-11-2014...para Urdangarín supone que está acusado de nueve delitos: prevaricación, fraude, tráfico de influencias, malversación, fraude a Hacienda, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo. En total, el marido de la Infanta sumaba 24 delitos y desde hoy son 25 ... : cinco delitos de prevaricación, cinco de fraude, cinco de tráfico de influencias, cuatro de malversación, dos contra Hacienda, uno de falsedad, uno de estafa, uno de falsificación y uno de blanqueo. La Audiencia de Palma puntualiza que imputa este nuevo [+]
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cadiz | España/Valencia
La Diputación de Valencia solicita 6 años de prisión para el «yonki del dinero» por el saqueo de Imelsa
15-11-2017...documento oficial, prevaricación y fraude a la contratación pública. Junto a Benavent, la Diputació pide dos años y tres meses de prisión para el empresario Vicente Calvo Navarro, por haber sido cooperador necesario en los delitos que se les imputan en [+]
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cadiz | Economía
La Policía alemana investiga qué directivos de Volkswagen decidieron y conocían el fraude
03-10-2015La Policía alemana investiga qué directivos de alto rango del fabricante automovilístico Volkswagen conocían el fraude por la manipulación de motores diesel, que le ha llevado a perder un 43% en Bolsa desde que se destapó el escándalo. Dos semanas ... después de que saliera a la luz en EE.UU. la manipulación en motores diesel EA 189 de 1,6 y 2 litros de Volkswagen para trucar emisiones tóxicas, quedan muchas dudas sobre los responsables del fraude. El bufete de abogados estadounidense Jones Day, que [+]
