BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Opinión
Fraude y Ley
04-04-2007Las demandas interpuestas por la Fiscalía y el Abogado del Estado contra la legalización de Abertzale Sozialisten Batasuna detallan de una manera tan evidente los indicios de sucesión o continuidad con otras formaciones ya ilegalizadas que confirman [+]
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cadiz | Deportes/Ciclismo
Rayos X contra los motores
23-03-2018De nuevo el ciclismo abre un canal que pretende purificar sus entrañas, pero que, como sucedió en su liderazgo frente al dopaje, seguramente se vuelva en su contra. La cruzada es ahora contra el fraude tecnológico, la sospecha que nació hace años [+]
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cadiz | Economía
Dos años y dos meses para Díaz-Ferrán por fraude fiscal
18-12-2013La Audiencia Nacional condenó ayer a dos años y dos meses de cárcel al expresidente de CEOE Gerardo Díaz-Ferrán por fraude en el impuesto de Sociedades en la compra de Aerolínas Argentinas por una de sus empresas, la desaparecida Air Comet, que dejó [+]
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cadiz | España/Valencia
Eva Ortiz: «Ximo Puig se pliega a los dictados de Oltra y las imposiciones de Podemos»
23-01-2017...secretario general del PSPV, Ximo Puig, «en explicar por qué cede una voz valenciana en el Senado a los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña». Al respecto, ha apuntado que «el arrodillamiento de Puig es un fraude a los votantes del PSPV-PSOE y ... fraude a los votantes del PSPV-PSOE y al conjunto de ciudadanos de la Comunidad», al tiempo que ha asegurado que Puig y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, «han convertido la formación de las Cortes Generales en un mercadeo al servicio de unos [+]
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cadiz | Andalucía
«El sistema de control de la Junta no está hecho para buscar el fraude»
15-03-2016fraude, sino para verificar que los procedimientos se están aplicando correctamente». Esta ha sido su principal línea argumental ante las preguntas de los comisionados de los diferentes grupos políticos. La exinterventora general ha reiterado que su [+]
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cadiz | España/Madrid
Ocho detenidos por estafar más de 600.000 euros falsificando tarjetas
13-08-2015...asociadas a los establecimientos y a sus propietarios, el fraude provocado por la organización desarticulada supera los 600.000 euros. [+]
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cadiz | España
Muere a los 54 años el empresario Jorge Dorribo, condenado en el caso Campeón
17-05-2019El empresario Jorge Dorribo, fundador de los Laboratorios Nupel y principal encausado en la denominada operación Campeón, un mediático proceso judicial que se siguió por fraude de subvenciones públicas y tráfico de influencias, ha fallecido este ... abono de 6,2 millones de euros en concepto de multa por delitos contra la hacienda pública, fraude, falsedad, insolvencia contable y blanqueo de capitales. Es la pena impuesta en una sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo con fecha del lunes 20 [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Los líos judiciales del Barcelona
22-11-2015 -
cadiz | Economía
Desarticulada una trama de fraude a la Seguridad Social
11-12-2013La Policía Nacional ha detenido a 116 personas en Albacete, Cuenca, Guadalajara y Jaén por formar parte de una trama de fraude a la Seguridad Social que había estafado a las arcas públicas cerca de 300.000 euros. La operación, dirigida por la ... Gobierno en Albacete, Federico Pozuelo, "las dos empresas fantasma les cobraban entre 200 y 500 euros a cambio de proporcionarles falsos contratos laborales y se calcula que el fraude a la Seguridad Social puede superar los 290.000 euros porque las dos [+]
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cadiz | España
Cuatro altos cargos detenidos por el fraude de los cursos de formación de la Junta de Andalucía
10-03-2016La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha puesto en marcha una nueva fase de la operación Edu en relación con el presunto fraude de los cursos de formación, que afectan a la Junta de Andalucía. La Policía ha ... de las provincias afectadas han continuado con sus investigaciones en torno a este presunto fraude masivo. Las fuentes consultadas precisan que esta nueva fase afecta ya a los más altos responsables de cada provincia. La estrategia de la UDEF en esta investigación ... ha consistido en avanzar de abajo arriba de la «pirámide» del presunto fraude. Los expertos policiales, comenzaron por la base, entrevistándose con miles de alumnos o profesores que participaron en los cursos, también se investigaron centenares [+]
