BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Cataluña
Shakira regatea en el juzgado para tratar de salvar su imagen
06-06-2019Isabel Mebarak Ripoll (su nombre de pila). La artista ha tenido hoy jueves que acudir los juzgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona) para declarar como investigada por un fraude de 14,5 millones de euros a la Hacienda española, del que le acusa la [+]
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cadiz | España
Renuncia el portavoz de Ciutadans por un caso de fraude fiscal
22-01-2014, en concreto un supuesto fraude fiscal de 429.203 euros a través de un grupo empresarial en el que participaba. El diputado negó anteayer cualquier tipo de responsabilidad en la empresa investigada que, según dijo, pertenece a un familiar de su [+]
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cadiz | Sociedad
El juez Velasco no considera «significativo» el posible fraude del caso Vitaldent
12-04-2016...amenaza a la seguridad del tráfico mercantil para alterar el normal desarrollo de la economía nacional, explica en un auto el juez Velasco. Los investigadores cifraban el fraude de Vitaldent, que tiene más de 350 locales por toda España, en unos 10 ... millones de euros. El magistrado rechaza así que exista alguna de las razones que motivarían la competencia de la Audiencia Nacional y devuelve la causa al juzgado de Majadahonda. Velasco insiste en que el posible fraude es «todo lo contrario» a [+]
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cadiz | España
Investigan al diputado de Ciutadans Jordi Cañas por fraude fiscal
20-01-2014El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investiga al diputado de Ciutadans en el Parlament Jordi Cañas por un delito contra la Hacienda Pública, por su supuesta relación con un fraude fiscal de 429.203 euros a través de un entramado ... del TSJC, existen indicios de que ese presunto fraude fiscal "se habría operado con dos expedientes distintos: uno, la emisión y/o recepción de facturas que no responden a prestaciones ni servicios reales entre las mercantiles del Grupo Corbelia y dos [+]
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cadiz | Andalucía
Ojeda, investigado por el fraude de los cursos, se define en el Parlamento como «un ciudadano ejemplar»
11-04-2016El exconsejero de Hacienda y empresario, uno de los principales investigados en el fraude de la formación, se ha presentado ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz como «un ciudadano normal y en cierta manera casi ejemplar». Está ... contra el fraude, y casi lo tiran al suelo y lo metieron en un calabozo «como si de un terrorista o un narcotraficante se tratara». El empresario ha asegurado, a preguntas de IU, que la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, «quiso parar la [+]
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cadiz | Economía
La «lista Montoro» de personas defraudadoras con Hacienda
23-12-2015El Ministerio de Hacienda ha publicado los nombres y apellidos o empresas que han defraudado impuestos. Casi 5.000 morosos con el fisco, de los cuales más de 300 son personas físicas mientras que el resto son sociedades. Lee aquí la lista completa [+]
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cadiz | Economía
Condenados dos hijos de Ruiz-Mateos por fraude fiscal
28-10-2011". Junto a los dos hermanos Ruiz-Mateos, el Juzgado de lo Penal número tres ha condenado a dos años de cárcel por fraude fiscal al antiguo abogado de confianza de la familia, Joaquín Yvancos, y a otro de los colaboradores del fundador de Nueva Rumasa, José [+]
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cadiz | Sociedad
Tras la pista de los «Sherlock Holmes» del siglo XXI
28-10-2017...exactos en los que se van a posicionar y la acción que van a realizar, unos miméticos y otros ocultos. Y por supuesto, siempre deben estar en contacto para informarse de los movimientos del sujeto. Con la crisis aumentaron los casos de fraude Los casos ... han ido evolucionando desde que comenzó a ejercer como detective privado hace 23 años. «Van por etapas, por ejemplo durante una crisis, yo he vivido dos, el fraude aumenta», comenta. Ahora tiene casos de fraudes de seguros, de propiedad industrial, es ... gremio en el que se requiere mucha vocación. El romanticismo entre callejones oscuros ha dejado paso a los casos de fraude e investigaciones empresariales. Aunque lo cierto es que en ocasiones, Bailly se siente como un personaje ficción cuando está [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Los exdelphi meten por lo Penal a Chaves y Griñán por el fraude en la formación
06-04-2016El colectivo de extrabajadores de Delphi no baja la guardia y sigue adelante en su particular lucha contra la Junta de Andalucía para que cumpla con los requisitos de recolocación y formación de la plantilla, firmado en junio de 2007. No obstante, el [+]
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cadiz | Opinión
Justicia contra fraude
07-05-2007Tribunal Constitucional, puede afirmarse que el fraude de ley pretendido por Batasuna ha quedado desbaratado, aunque no totalmente, sí en grado suficiente como para que los comicios y la democracia misma no se vean impunemente burlados por quienes pretenden [+]
