BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
El nuevo fiscal de Murcia estudia dar el caso Auditorio al destituido
24-02-2017...en manos de su predecesor. Este caso investiga presuntos delitos de «prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos» en el Auditorio de Puerto Lumbreras en la época [+]
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cadiz | España
Detenidos por fraude fiscal
06-06-2007La Guardia Civil ha detenido a once personas en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) por los supuestos delitos contra la hacienda pública y el patrimonio por utilizar miles de litros de gasóleo agrícola bonificado -más barato que el de automoción- en v [+]
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cadiz | Opinión
Alquiler con fraude
06-06-2007La constatación por parte de los técnicos de Economía de que seis de cada diez viviendas que se alquilan en España no se declaran al fisco pone de manifiesto las dificultades de las autoridades tributarias para perseguir un fraude que resta al año a [+]
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Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 11 de junio
11-06-2020[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas siguiendo este enlace] 1. Ábalos oculta el expediente de la adjudicación a dedo al amigo de Sánchez. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no está dispuesto a mostrar el [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Las cuentas de niños ricos en Instagram que están ayudando a la Policía a detectar el fraude
17-04-2016fraude» no tiene cuentas en Instagram u otras redes sociales, pero sí sus hijos, empleados o asociados, que además suelen ser bastante activos. Recientemente, cuenta 'The LAD Bible', desde la firma global de ejecución de sentencias Burford Capital [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Golpe de timón en la Agencia IDEA
09-06-2019...trayectoria, pero que ha estado en el punto de mira político como consecuencia del fraude detectado en 2011 en el reparto de ayudas a la industrialización y que se conoció como 'caso Bahía Competitiva'. Este desfalco obligó al Ministerio de Industria a cambiar ... públicas. La destitución de Perales al frente de este organismo tuvo lugar en plena polémica por el fraude detectado en la concesión de ayudas a la reindustrialización. El Ministerio de Industria requería la devolución de 14,5 millones de euros en ayudas ... filtros que evitaba este tipo de fraudes. Se trataba de la presentación de avales. Los empresarios gaditanos pidieron la eliminación de los avales porque retrasaba el proceso de ayudas. El nuevo Gobierno, con los ceses, despolitiza este departamento [+]
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cadiz | España/Castilla y León
El fraude fiscal descubierto por la Junta se reduce a la mitad por la crisis
16-04-2016En un momento como el actual en el que el -presunto- fraude fiscal está de plena actualidad por los denominados «papeles de Panamá», la Junta de Castilla y León ha visto cómo en los últimos años se reducía a más de la mitad el dinero que recauda por ... entre los años 2010 y 2015 se efectuaron cambios «importantes» que complicaron el fraude. Entre ellos, citó «la imposibilidad de acceder al registro de la propiedad de documentos que no se encuentren liquidados en la Comunidad competente». Antes, acudían ... millones de euros -del total de 61 ingresados-, sí muy por debajo de la media de los últimos años -en 2009 se llegó a los 20 millones-. También caen las sanciones En consonancia con el descenso del fraude descubierto en estos últimos años, también [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
Revocan la condena por fraude fiscal al cabecilla del «caso Brugal» por haber prescrito el delito
16-04-2016La condena por fraude fiscal que pesaba sobre el empresario Ángel Fenoll, cabecilla de la trama del «caso Brugal» (que investiga el amaño de concursos públicos en la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Orihuela) que va a comenzar a juzgarse ... alicantina de Albatera), establece además que el proceso judicial vulneró los derechos a la tutela judicial efectiva de algunos acusados, entidades y empresas que fueron condenados como responsables civiles subsidiarios del supuesto fraude. «La indefensión es [+]
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cadiz | Economía
La banca gana el 5,6% más y pide transparencia para luchar contra el fraude
14-04-2016El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha pedido hoy transparencia «absoluta» para luchar contra el fraude fiscal y que la colaboración y el intercambio de información se extiendan a todos los países del mundo ... y a la estabilidad de los márgenes de negocio, a pesar de los bajos tipos de interés. En cuanto a los escándalos que han salido a la luz recientemente en relación con posibles fraudes fiscales, Roldán ha defendido a la banca, ya que algunas [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La lucha contra el fraude laboral libera a 43 víctimas de explotación en Cádiz en un año
13-04-2016...en la provincia que estaban siendo explotadas y que han recuperado su vida. Así lo recoge el balance que ha realizado el Ministerio del Interior sobre la lucha contra el fraude a la Seguridad Social, que ha permitido aflorar en Cádiz 1,14 millones ... extrae tras investigar a 6.537 sociedades. Esta lucha del sistema público contra el fraude laboral se ha centrado durante 2015 en la búsqueda de contratos a tiempo parcial, faltas de alta y jornada no declarada. Esos fueron las infracciones más comunes [+]
