BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia
La «gran mentira» de Salva, el pizzero que se hizo capellán y que engañó desde Sanlúcar con billetes exóticos
07-07-2024...de repartidor de pizzas a domicilio. Y esta mancha en el expediente no es la primera. Ya fue arrestado en otro supuesto fraude. «Muchos de vosotros estáis conmigo en un proyecto muy bonito ... muy grande y estáis muy ilusionados. Os hago este vídeo porque me ... que esa persona que habían señalado ya la conocían. Este mismo hombre había sido detenido en otra investigación sobre fraude, la 'operación Currusco' en 2016. Tras aquel primer arresto y ya en libertad había incrementado su patrimonio de una forma que ... fraude de valores, además de un posible fraude a la hacienda pública. Por otro lado, se sospechó que ese dinero que iban recogiendo de las compras de estos exóticos bonos lo gastaban en bienes inmuebles «que ocultaban a través de las sociedades de la que [+]
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cadiz | Andalucía
Una academia de Sevilla exigía a los profesores devolver parte de su sueldo en metálico
13-01-2023...magistrado toma esta decisión al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de fraude de subvenciones o estafa, y falsedad documental. El instructor pone de manifiesto que los posibles delitos de prevaricación administrativa [+]
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cadiz | Andalucía
El Gobierno socialista en Andalucía dio 8,4 millones a Isofotón sabiendo que sus cuentas eran «poco fiables»
14-12-2020...previsible» y la falta de diligencia de los gestores de la agencia fue la que permitió el fraude. El importe final del crédito coincide exactamente con el dinero que la Junta le reclamaba a Isofotón por no haber justificado otra ayuda de 2007 pendiente [+]
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cadiz | Andalucía
La empresa Isofotón acordó su traslado a Luxemburgo tras «fundirse» 44 millones de la Junta de Andalucía
14-12-2020La multinacional andaluza Isofotón acordó trasladar su sede a Luxemburgo a principios de 2013 después de «fundirse» 44,15 millones de euros en ayudas de la Junta de Andalucía. En aquel momento, la actual vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La nueva estafa que suplanta a la DGT: una multa que no es real
28-06-2024La Policía Nacional alerta del auge de una estafa a través de SMS, en la que muchos ciudadanos están siendo víctimas de este fraude relacionado con una multa de Tráfico. Se trata de un timo consistente en la suplantación de la Dirección General ... de crédito en sitios web que no sean de confianza. -Si ya has sido víctima del fraude, contacta de inmediato con tu entidad bancaria y bloquea la tarjeta , posteriormente ponlo en conocimiento de la Policía Nacional o La Guardia Civil, aportando los extractos ... bancarios y pruebas del presunto fraude. [+]
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cadiz | Andalucía
Cursos fantasmas, familiares enchufados y otras causas de la condena a la 'Reina Melchor' del PSOE en Almonte
09-06-2022A la exconcejala del PSOE Ana María Orihuela, conocida como la Reina Melchor del Almonte, los jueces le han traído carbón, en forma de pena de prisión. Siendo directora gerente al Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarroll [+]
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cadiz | Andalucía
Condenan a cuatro años y medio de cárcel a la 'Reina Melchor' del PSOE de Almonte por desviar subvenciones de parados
09-06-2022La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a penas de entre cuatro años y medio y dos años de prisión a la exconcejala del PSOE de Almonte Ana María Orihuela y a tres extrabajadores, dos de ellos familiares suyos, por el de [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Estafaron 30.000 euros y una vivienda a un grupo de evangelistas con la promesa de un nuevo templo en Marbella
26-10-2020Prometieron construir un nuevo templo para las misas de una comunidad evangelista en Marbella. Iba a ser el cuarto en la Costa del Sol, pero todo fue un fraude. La Policía Nacional detuvo a dos representantes de esta entidad religiosa por estafar ... de los seguidores eran destinadas a fines particulares de los sospechosos, una mujer de 46 años y un hombre 64 años, ambos de origen argentino. La Policía se puso en la pista a raíz de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Marbella por un presunto fraude el [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Hace a su tío héroe de la Guerra de Vietnam para cobrar 200.000 euros de la pensión durante 30 años
19-08-2020Falleció por causas naturales hace más de tres décadas, pero sin saberlo se convirtió en héroe de la Guerra de Vietnam tras su defunción. El honroso servicio militar se inventó para justificar un fraude a la Seguridad Social de 204.666,22 euros por ... autorizar a su nieta la que iba al banco a por la cantidad ingresada. Las indagaciones practicadas por la Policía Nacional han revelado que la principal investigada, sabedora de que la Seguridad Social había detectado el fraude procedió a vaciar [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
Sánchez: El acuerdo sobre Gibraltar está muy cerca pero hay que garantizar que no distorsione el mercado interior
22-05-2024Esteban, hubiera mencionado la cuestión pese a estar en el orden del día. «¿Habrá protección adecuada del mercado interior? ¿Habrá control efectivo del espacio Schengen? ¿Habrá lucha contra el fraude fiscal y blanqueo de capitales? ¿Los derechos [+]
