BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Deportes/Fútbol
La Audiencia mantiene imputado a Messi por fraude fiscal
10-06-2015, la sección sexta de la Audiencia ha desestimado el recurso que presentó el futbolista contra la decisión de la juez de instrucción de Gavà (Barcelona) de mantener su imputación por fraude fiscal, pese a que la Fiscalía había pedido el archivo después ... de las declaraciones en las que omitía los ingresos sujetos a tributación". La Audiencia esgrime "una última consideración, fundada en la máxima de la experiencia", para mantener imputado a Messi por tres delitos de fraude fiscal. Concretamente, la sala cree que "no [+]
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cadiz | Andalucía/Huelva
Estafa 172.000 euros a un comprador con la venta de una vivienda a través de internet en Huelva
16-02-2018...investigaciones centradas en la dirección de correo electrónico, así como en las cuentas bancarias utilizadas, se llegó a identificar a la presunta autora del fraude, una mujer de nacionalidad brasileña que fue detenida el pasado día 13 de febrero en El Rincón [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
El fraude de los cursos de formación de la Junta se salda en Córdoba con ocho empresas que irán a juicio
09-05-2018. En su momento, el PP estimó el desfalco que le ha ocasionado este fraude a la provincia de Córdoba era un perjuicio que ronda los 250 millones de euros. Paralelamente, el juzgado de instrucción número cuatro continúa la investigación contra el ex [+]
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cadiz | Internacional
Hebe Bonafini, procesada por fraude en la construcción de viviendas para pobres
16-05-2017Tarde pero llegó. El juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, procesó a Hebe Pastor de Bonafini, titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y a los parricidas Sergio y Pablo Schoklender por defraudación a la administración pública y desfalco [+]
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cadiz | España
Puigdemont aprieta a ERC y a Torrent para forzar un «fraude de ley» y ser investido antes del 14 de mayo
07-05-2018Tras una reunión de unas cuatro horas en un hotel de Berlín, el grupo parlamentario de Junts per Catalunya (JpC) anunció ayer su intención de investir como presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont antes del lunes 14 de mayo. «Tenemos una ley [+]
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cadiz | Economía
El Gobierno quiere reforzar la plantilla del Fisco para recaudar 1.500 millones más
09-07-2018...aumento de 396 efectivos. Pese al menor personal, los ingresos por la lucha contra el fraude ha crecido con fuerza durante la crisis. Sin embargo, desde el récord de 2015, cuando se recaudaron 15.664 millones, los dos siguientes años se ha reducido la ... publicado el pasado jueves por la Aedaf, «El fraude fiscal en España», firmado junto al socio de Deloitte, José Manuel de Bunes, alerta de que «si no se produce un importante incremento en la dotación de efectivos en los próximos años, que van a ser pródigos ... de los propietarios de las empresas con deudas al Fisco en la lista de morosos. Pagos con tarjeta obligados Pero las líneas que plasmaba el equipo del PSOE no solo se limitaban a las mayores rentas. También urgían a adoptar un «plan contra el fraude en la fase [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Los afectados por la estafa de los ataúdes podrían alegar daños morales
13-02-2019...nivel judicial se puedan alegar también daños morales, además de los perjuicios económicos propios del fraude. El despacho vallisoletano está analizado las diferentes vías judiciales, tanto por lo penal como por lo civil, de la estafa de los ataúdes [+]
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cadiz | España/Valencia/Alicante
La Fiscalía cree que la directiva de Mercalicante consintió el fraude
02-06-2015La Fiscalía exculpó ayer a dos de los acusados para los que pedía penas de cárcel por el ?caso Mercalicante? y reiteró su tesis de que el exgerente José Emilio Clavero «no pudo cometer tanta fechoría sin el consentimiento» de su cúpula directiva. En [+]
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cadiz | España/Valencia
La causa contra Castellano destapa una trama de fraude en las adjudicaciones
30-05-2015El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, fue detenido ayer y posteriormente puesto en libertad provisional con cargos en el marco de una operación que investiga el presunto troceamiento de contratos para evitar los con [+]
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cadiz | Sociedad
El Gobierno luchará contra el fraude en el examen del carnet de conducir instalando inhibidores
11-05-2017El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha anunciado esta tarde en el Congreso de los Diputados durante su comparecencia en la Comisión de Seguridad Vial que el Gobierno va a poner en marcha un plan de lucha contra el fraude ... el número de siniestralidad. Serrano anunció tambien que el objetivo del Gobierno es poner en marcha un plan de lucha contra el fraude de los exámenes instalando inhibidores y revisando las 19.500 preguntas. Igualmente, van a homologar los examenes [+]
