BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
El pianista gaditano Manolo Carrasco declara en la Audiencia por el presunto fraude a la SGAE
21-06-2017Comisaría Provincial de Cádiz realizaron dos registros para recabar información sobre este presunto fraude. Uno de ellos en un domicilio y otro en las oficinas de la empresa de Carrasco. En total, en varias provincias españolas, se practicaron 16 ... registros y 20 requerimientos de documentación en el marco de una investigación sobre "corrupción entre particulares" y presuntos fraudes en la gestión y cobro de los derechos de autor por parte algunos autores asociados a la SGAE. Ingresos millonarios La [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/El Puerto
El fraude en las construcciones, bajo lupa en El Puerto
20-07-2015El Ayuntamiento de El Puerto ha anunciado su nueva apuesta por luchar contra el fraude fiscal, a través de una regularización catastral establecida por Ley en diciembre 2012 y aplicado en todo el territorio nacional. El teniente de alcalde [+]
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cadiz | Cultura
Al menos 18 detenidos en una operación contra el fraude de derechos autor en televisión
20-06-2017La Policía Nacional ha lanzado hoy una operación contra el fraude en el cobro de derechos de autor de piezas musicales que se emitían en cadenas de televisión en una investigación coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. En ... televisiones nacionales y autonómicas, así como en la SGAE. Se trata de una investigación sobre presuntos fraudes en la gestión y cobro de los derechos de autor por parte algunos autores asociados a SGAE, no a la institución en sí, que alterarían de forma [+]
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cadiz | Economía
Pedraz archiva la investigación contra Mario Conde por blanqueo porque no ve indicios de delito
24-10-2018El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado provisionalmente la causa abierta a Mario Conde por blanqueo de capitales, ocho delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y delito continuado de frustración de la ejecución [+]
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cadiz | España
La Fiscalía pide archivar la causa contra la senadora del PP Pilar Barreiro por falta de indicios
15-03-2018La Fiscalía ante el Supremo ha pedido al tribunal el archivo de la causa abierta por delitos de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho contra la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro [+]
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cadiz | Economía
ING, investigado en Holanda por blanqueo de capitales y prácticas de corrupción
22-03-2017Las autoridades de Holanda investigan al banco holandés ING por blanqueo de dinero y prácticas de corrupción vinculadas a la aceptación de clientes, confirmaron hoy a Efe fuentes de la entidad financiera. «Las investigaciones están relacionadas con [+]
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cadiz | Economía
Renault utilizó «estrategias fraudulentas» para manipular motores, según la oficina antifraude francesa
16-03-2017...las normas reglamentarias. Las sospechas se centran en modelos recientes, pero la investigación del organismo de lucha contra el fraude se remonta a hace más de 25 años. Las pesquisas, que se basan en el testimonio de un extrabajador, creen que ciertas ... de las autoridades antifraude, remitidas en noviembre, han contribuido a que el fiscal de París abriera el pasado 12 de enero una investigación judicial sobre Renault por «el fraude en las características y los controles» de los automóviles. Esta misma mañana [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
El ex alcalde de Encinarejo Martínez Múrez ya se encuentra en prisión para cumplir 2 años
16-03-2017...regidor tiene que cumplir así la pena de dos años de prisión que le fue impuesta por falsedad en documento oficial, prevaricación y fraude a la Administración. Fuentes judiciales informaron a ABC que Martínez Múrez debía haber ingresado en la cárcel este ... de casación y el del ministerio fiscal. Así, el Supremo dictó una nueva sentencia en julio del 2015 en la que, de un lado, aplicó la atenuante de dilaciones indebidas y, de otro, añadió un tercer delito -el de fraude a la Administración, como solicitaba la [+]
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Carlos Sanlorenzo:«Este tipo de fraudes perjudican seriamente la imagen del sector»
14-07-2015...empresarial que se rige por las buenas prácticas tanto en el desarrollo de su actividad empresarial como en el respeto por el marco legislativo que la regula», asegura Carlos Sanlorenzo, secretario general de ANEN, quien declara que «este tipo de fraudes [+]
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cadiz | Sociedad
La sanidad privada española busca apoyos para abordar la situación de turistas británicos «estafados» que «satura el sistema»
06-08-2019La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha mantenido encuentros con administraciones públicas y empresas, entre ellas la Embajada británica en España o el Ministerio de Exteriores, para abordar la situación de turistas británicos «estafados» [+]
