BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia
Dos detenidos por tráfico de drogas y fraude eléctrico en La Roda de Andalucía
18-09-2017Guardias civiles pertenecientes al Equipo Roca de Osuna, encontraron evidencias de que en los patios de ciertos domicilios de La Roda de Andalucía, se estaban realizando cultivos de marihuana al aire libre. Durante el transcurso de la investigación [+]
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cadiz | Economía
El Círculo de Empresarios pide la defensa de la ley ante el «fraude impresentable de la deriva secesionista»
18-09-2017...las instituciones, que son de todos, para fines exclusivamente partidistas resulta un fraude a todos los catalanes y al resto de españoles», añade la declaración, que hace «un llamamiento a todos los ciudadanos de Cataluña para frenar cuanto antes esta evolución [+]
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cadiz | Economía
Fomento intensificará la lucha contra el fraude en la venta de billetes aéreos para residentes no peninsulares
24-03-2017El Ministerio de Fomento ha anunciado que pondrá en marcha de forma inmediata, a través de la Dirección General de Aviación Civil, nuevas actuaciones para luchar contra el fraude en la venta de billetes aéreos para residentes no peninsulares, un ... posible fraude en el ámbito de los contratos de empresa, grupos de touroperación y en las agencias de viajes. De este modo, también reforzará la cooperación la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en la búsqueda de mejorar la ... eficacia de las actuaciones de control de ambos organismos, subrayando que los indicios de fraude serán puestos en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal. Por otro lado, y de forma paralela, ha indicado que también analizará junto con Baleares y [+]
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cadiz | Internacional
Al menos 6 muertos y 200 heridos en disturbios tras la reelección del presidente en Indonesia
22-05-2019...candidato presidencial perdedor, el exgeneral Prabowo Subianto, acusó a Widodo de fraude electoral en los comicios del 17 de abril y anunció que impugnará el resultado ante el Tribunal Constitucional, mientras sus seguidores se manifiestan desde ayer en ... electorales. La Agencia de Supervisión Electoral descartó el lunes que hubiese irregularidades administrativas durante el proceso electoral que constituyan fraude sistemático, estructural o masivo. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Jerez
Pedro Pacheco vuelve al banquillo para ser juzgado por el caso 'Huertos de Ocio'
04-06-2018...presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude a la administración pública y estafa. La Sección Octava de la Audiencia Provincial, ubicada en Jerez, acoge desde las 10,00 horas la vista oral, que está previsto que se prolongue durante tres semanas a [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detenidos tres encargados de un concesionario por el presunto fraude de 600.000 euros y 80 perjudicados
22-06-2017La Guardia Civil ha detenido en Cádiz a los encargados de un concesionario que supuestamente habrían defraudado unos 600.000 euros y habrían perjudicado a unas 80 personas, ya que supuestamente falsificaban la documentación aportada por los clientes [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Campo Gibraltar
El notario investigado en la supuesta trama de terrenos en Algeciras está ya jubilado
24-06-2024...jubilado. Asimismo, ha señalado que ofrece su colaboración a las autoridades en lo que pudieran necesitar y ha recordado la contribución de los notarios al control de la legalidad y a la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal [+]
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cadiz | Economía
La CNMV exige a las entidades que expliquen los riesgos de los CFD
21-03-2017La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha enviado un requerimiento a distintos intermediarios financieros en el que les pide que expliquen el riesgo que tiene para los clientes minoristas la comercialización de «ciertos intermediarios fin [+]
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cadiz | Cultura/Libros
Suspenden la declaración de Ildefonso Falcones por fraude a Hacienda
04-11-2015La declaración del escritor y abogado Ildefonso Falcones como imputado por defraudar presuntamente 1,4 millones de euros a Hacienda ha quedado suspendida por problemas de agenda del juzgado, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justic [+]
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cadiz | Economía
El fraude en la distribución de carburantes alcanza los 540 millones de euros al año
21-06-2017La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) calcula que el fraude en la distribución de carburantes suma más de 540 millones de euros al año, según recoge la memoria de 2016 de esta patronal petrolera. El valor de lo ... defraudado puede alcanzar los 270 euros el metro cúbico de combustible. «La gran mayoría de los casos de fraude no es cometido por operadores mayoristas a título individual, sino por verdaderas tramas criminales que actúan de forma organizada, cuentan con ... recursos, conocen todos los resquicios de la legislación y cuyo único interés es defraudar», explica AOP. Solo el fraude en el IVA, la estimación de la Agencia Tributaria es de 300 millones de euros al año. Una de las propuestas de las petroleras para [+]
