BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Condecoran a la Policía y a la Guardia Civil por su lucha contra el fraude laboral
18-10-2017...altos funcionarios del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en reconocimiento a la labor desempeñada al frente de la lucha contra el fraude laboral y la Seguridad Social. La ministra de empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez destacó la labor ... desarrollada por los funcionarios del Ministerio del Interior y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y apuntó que desde que iniciaron su actuación conjunta contra el fraude, con cerca de 75.000 actuaciones, han aflorado 474.859 empleos irregulares; se [+]
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cadiz | Andalucía/Huelva
La Fiscalía denuncia al alcalde de La Redondela por presunto delito urbanístico y fraude
18-10-2017La Fiscalía de huelva ha denunciado ante los juzgados de Ayamonte al alcalde de la Redondela, Salvador Gómez de los Ángeles (PSOE), por presuntos delitos de prevaricación urbanística y fraude de subvenciones vinculados a la construcción de una [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel para José Romero de Prasa por el caso Astapa
02-07-2018«autor material» de un presunto delito de fraude y «cooperador necesario» de otro de falsedad documental. Por ambas infracciones solicita también que sea condenado a una multa de quince meses en cuotas de 20 euros y su inhabilitación para cargo público [+]
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cadiz | Economía
Los agujeros ocultos que perpetúan la evasión hacia los paraísos fiscales
19-11-2018Paraísos fiscales. Dos palabras tan en boga como fraude, corrupción o evasión fiscal. Y es que su trascendencia no es baladí: el investigador James S. Henry -de la asociación Tax Justice Network (TJN)- estimó en 2010 que, en plena crisis, la [+]
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cadiz | Economía
Hervé Falciani: «El secreto bancario es necesario y no se acaba con él con una ley»
19-11-2018...de trazabilidad. ¿Por qué hablamos de evasión, corrupción, fraude...? Son problemáticas identificadas, pero no se resuelven con gritos sino con mecanismos. No se trata de decir que «vamos a matar a todos los banqueros». De esta manera, ¿para usted no tiene [+]
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cadiz | España/Valencia
Patatas de Egipto y cebollas de Marruecos mientras los agricultores españoles las arrancan en el estado de alarma
27-05-2020ASAJA Alicante ha denunciado que algunos agricultores están arrancando sus plantaciones de patatas y cebollas hartos de vender a pérdidas mientras el mercado está lleno de estos productos importados de Egipto y Marruecos, respectivamente. Precisament [+]
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cadiz | Economía
Fiscalidad europea: 4 años de acción de la Comisión y nuevas fronteras
19-11-2018...de 2020 dichos intermediarios transmitan sus regímenes de planificación fiscal a las administraciones nacionales. También hemos generalizado el intercambio de información en Europa, ya que cuando hablamos de fraude fiscal la información es el quid de la [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Cosas que pasan
18-11-2018...la calificación fiscal, adelantada en ABC por Pilar García-Baquero, dos de los empresarios serán acusados de presunto fraude de subvenciones mientras que se sentarán exclusivamente por falsedad documental en la que habrían incurrido como consecuencia [+]
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cadiz | Economía
El juez embarga bienes de Rato por importe de 18 millones de euros
28-09-2015El juez número 31 de instrucción de Madrid, Antonio Serrano-Artal, ha embargado bienes por importa de 18 millones de euros al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, imputado por los delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción [+]
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cadiz | Ocio
Detenidas 75 personas por venta ilegal de permisos de residencia y subsidios
26-09-2015...más, residentes la mayoría de ellos en Córdoba y el sur de la provincia, si bien, algunos de los detenidos residían en otras ciudades españolas como Palma de Mallorca, Málaga, Gerona y Madrid. El fraude detectado supera ampliamente los 700.000 euros [+]
