BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Hacienda pone en su punto de mira las facturas falsas del régimen de módulos
01-03-2019...con un sistema más sencillo y pagan una cantidad fija de IVA para abaratar su contabilidad al ser micropymes. La Organización de Inspectores de Hacienda llegó a calificar el régimen de módulos de «nido de fraude». La propia Agencia Tributaria ... efectúan para seguir tributando en módulos con menores controles e impuestos aunque no les corresponda. Desde ahora, será más difícil sortear al Fisco. «Todo lo que sea actuar para evitar el fraude en el régimen de módulos, será bienvenido», señala a ABC el [+]
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cadiz | España/Cataluña/Política
El Estado acusa a Fèlix Millet de defraudar también a Hacienda con su expolio en el Palau
31-05-2017...analizados: de 2006 a 2009. A pesar de que el fraude se produjo supuestamente durante esos cuatro años, sólo en 2007 lo defraudado superó la cifra de 120.000 euros que lo convierten en delito --concretamente, 648.000 euros ese año--, mientras que el fraude ... en el resto de ejercicios se derivó a la vía administrativa. Este supuesto fraude fiscal lo cometieron desde lo que ha calificado de caja única, que Millet, Montull y la hija de éste y exdirectora financiera, Gemma Montull, "controlaban de forma [+]
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cadiz | Internacional
La oposición denuncia fraude en las elecciones de Ankara
02-04-2014La Policía utilizó cañones de agua a presión y bombas de sonido para dispersar a miles de personas que se concentraron ayer ante el Consejo Electoral en Ankara, en protesta por lo que consideran un fraude en los comicios municipales celebrados el ... ganado por 30.000 votos, pero el CHP está convencido de que hubo fraude electoral. «Hay 12.000 urnas en Ankara. Las hemos comprobado una por una y ya hemos encontrado muestras de fraude por encima de la diferencia de votos con la que el AKP afirma haber ... presentó ayer una demanda ante el Alto Consejo Electoral por irregularidades en Ankara y Estambul. Miles de quejas Desde las elecciones municipales del domingo, el Consejo Electoral ha recibido más de 2.000 quejas por fraude, más que en cualquier [+]
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cadiz | Economía
El abogado de los hermanos Ruiz-Mateos reitera que no hubo estafa en la compra de dos hoteles
30-05-2017La Audiencia Provincial de Palma ha acogido este martes la última jornada del juicio iniciado el pasado 17 de mayo contra seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos por una presunta estafa en la compraventa de dos hoteles, el Beverly Playa en M [+]
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cadiz | Sevilla
Un acuerdo posibilita la absolución de Martagón de una estafa piramidal
09-07-2019, sellaba un acuerdo con el resto de acusados y la Fiscalía por la que el exfutbolista sale absuelto, aunque tendrá que pagar 83.300 euros por haberse lucrado con el fraude. Se le reconoce su participación en los hechos pero sólo a título lucrativo ... la ejecución del fraude, a diferencia de los otros dos acusados, que han sido sentenciados a dos años de prisión. Sentencia «in voce» En la sentencia, que se ha leído en la sala de la Sección Primera de la Audiencia donde debía haberse celebrado el [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Destapan un fraude a la Seguridad Social de 27,5 millones que afecta a 17 provincias, entre ellas Córdoba
16-10-2018La Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social de más de 27 millones de euros en el marco de varias actuaciones desarrolladas en 17 provincias españolas, entre ellas Córdoba, entre mayo y agosto que han dado como resultado 33 ... detenidos y 40 investigados, informa este Cuerpo. Los investigadores han revisado 22 expedientes en los que han descubierto delitos como fraude de cotizaciones y prestaciones, falsedad documental, estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales y grupo [+]
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cadiz | Estilo/Gente
La Justicia de Estados Unidos investiga a los exadministradores de Johnny Depp
21-08-2017...siendo investigada por la Administración Federal debido a un posible caso de fraude y blanqueo de capitales. De acuerdo con una investigación publicada por «The Wall Street Journal», la empresa The Management Group (TMG) -cuyos dueños son Joel y Robert ... Mandel- ya cuenta con tres investigaciones por posible fraude. Al mismo tiempo, la Comisión de Bolsa y Valores también se encuentra averiguando de qué manera TMG administró el patrimonio de Depp. Una relación tensa La firma empezó a tener [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
El exalcalde de Rota Lorenzo Sánchez se enfrenta otra vez a una condena de cárcel
25-05-2021...durante los años en los que fue el primer edil del municipio. De nuevo, tendrá que sentarse en el banquillo. Esta vez acusado de los delitos de prevaricación y fraude por las supuestas irregularidades cometidas en la permuta que hizo con una empresa ... de inhabilitación de doce años como autor de un delito continuado de prevaricación y dos años de prisión por otro de fraude. Por su parte a Antonio Peña, en concepto de cooperador necesario por prevaricación a una inhabilitación de ocho años. En cuanto a ... los empresarios, once meses de prisión por fraude y ocho años de inhabilitación por el delito de prevaricación. Y al último procesado, el arquitecto, cinco años de inhabilitación. El juicio no está de momento señalado. [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La Policía descubre otro fraude a la Seguridad Social con 62 investigados
17-11-2017La Policía Nacional ha destapado un fraude de casi dos millones de euros por el cobro indebido de pensiones por parte de familiares de fallecidos, principalmente hermanos, hijos y sobrinos de difuntos. Los implicados, que serán acusados ... de los delitos de fraude de prestaciones, estafa y falsedades documentales, son de Córdoba, Alicante, Almería, Cantabria, Las Palmas, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Pontevedra y Valencia. Según informó la Policía, la llamada «operación Libitina» ha sido ... realizada en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Se ha declarado como investigadas a 62 personas, de las que resultaron implicadas 19 por el fraude de 1.932.211,27 euros al Instituto [+]
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cadiz | España
El juez encarcela a cinco implicados en el fraude de Acuamed
20-01-2016El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha mandado a prisión a cinco implicados en el fraude de Acuamed, la sociedad estatal que gestiona las infraestructuras hídricas de España, por formar una organización criminal que favoreció a empresas ... empresa y principal cabecilla del fraude, Gabriela Mañueco, Javier Gómez Pastor, Pablo Martín Mira) y el presidente de la constructora Altec, Nicolás Steegmann López. Los investigadores sospechan que los detenidos falsearon contratos para generar ... numerosas irregularidades en contra de los intereses públicos y ciudadanos». Este fraude está cifrado entre al menos 20 y 25 millones. A los demás implicados, un total de ocho, el juez impuso prisión eludible bajo fianzas entre 12.000 y 50.000 euros [+]
