BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Deportes/Real Madrid
La Fiscalía denuncia a Modric por un fraude fiscal de 900.000 euros
29-11-2017...habría defraudado al menos 870.728 euros. Según ha informado la Fiscalía, el fraude podría ser mayor, dado que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha detectado la posible existencia de posiciones financieras del futbolista en la Isla [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Sin rastro del dinero del fraude ?Bahía Competitiva? tras seis años de investigación
27-11-2017La Justicia marca sus propios tiempos. La instrucción del 'Caso Bahía Competitiva', el mayor fraude en ayudas públicas conocido en la provincia, regresa con fuerza esta semana al juzgado de Instrucción Número 4 de Cádiz, donde su titular, la juez ... . Cabe recordar que este fraude, detectado en abril de 2011 tras requerir Industria la justificación de 14 millones de euros en subvenciones, obligó en 2012 a endurecer las reglas del juego para conceder nuevas ayudas públicas a la reindustrialización ... de dinero. En su despacho se habrían firmado operaciones fraudulentas de ampliación de capital y transmisiones por importe superior a 20 millones de euros. Según consta en las actuaciones, el fraude se articuló a través de una estructura compleja [+]
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cadiz | España/Madrid
Madrid descubre un fraude de 285,6 millones en Sucesiones, el impuesto más bonificado
08-06-2017Durante el pasado ejercicio se descubrió un fraude de 470 millones de euros en impuestos no pagados por los contribuyentes en la Comunidad de Madrid. De esa cantidad, 285,6 millones de euros, el 60,7 por ciento, corresponden a impuesto de Sucesiones ... . Otros tributos Paradójicamente, es el impuesto de Sucesiones -casi inexistente en la región, al estar bonificado al 99 por ciento- el que acaparó más fraude: 285,6 millones de euros el año pasado. Pero no fue el único: por el impuesto de Transmisiones ... Patrimoniales, se descubrió un fraude por valor de 78,7 millones de euros, un 16,7 por ciento del total del fraude que ha salido a la luz. En este impuesto se descubrieron en total 67.436 deudas, con un importe medio por contribuyente de 1.166 euros. En el [+]
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La alcaldesa de Carranque cesa a los dos ediles de Cs en sus cargos de gobierno
22-06-2020fraude contra Francisco Javier Granado, concejal de Ciudadanos. En el caso de la concejal de Ciudadanos y hasta hoy teniente de alcalde, María Ángeles Díaz, la decisión de expulsión del Gobierno municipal se sustenta en la falta de lealtad y por [+]
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cadiz | España/Canarias
Cae una trama de 32 miembros por fraude con prestaciones del paro en Canarias
26-11-2017...extranjeros en situación de necesidad que les fueron concedidas tras simular que les habían contratado las empresas implicadas en el fraude, las cuales además no pagaron sus correspondientes cuotas a la Seguridad Social. Las sociedades participantes en la ... acusadas de delitos de falsificación documental y fraude a la Seguridad Social que fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales de Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana, al sur de la isla. [+]
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cadiz | Deportes
El Juventus acude a la justicia ordinaria para evitar el descenso de categoría
21-08-2006El Juventus ha decidido hoy acudir a la justicia ordinaria italiana para apelar la sanción por fraude deportivo que lo condenó al descenso a la segunda división con 17 puntos de penalización por considerarla "injustificada" y "desproporcionada [+]
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cadiz | Economía
El jamón ibérico de pata negra se viste de colores para evitar el fraude
26-11-2017...resultado, a juicio de Paredes, es que si se cumplen estas especificaciones sí se podrá emplear el término ibérico. Desde Asici destacan que con estos precintos de Norma no puede haber lugar para la duda y mucho menos para el fraude, y esto es lo que se ha [+]
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cadiz | Internacional
Un olígarca ruso, inculpado en Niza por blanqueo de dinero y fraude fiscal
24-11-2017Un juez de instrucción ha inculpado, en Niza, al multimillonario ruso Suleiman Kerimov (51 años), instalado en Francia con pasaporte diplomático, por los presuntos delitos de blanqueo de dinero negro y fraude fiscal, relacionados con la implantación ... de millones de euros. Sometido a un control fiscal muy estricto, se calcula oficiosamente que Kerimov tendrá que terminar pagando varias decenas de millones de euros al fisco francés por los presuntos delitos de blanqueo de dinero y fraude fiscal. Siendo ... de negocios en la embajada de Francia en Moscú. La instrucción de los los presuntos delitos de blanqueo de dinero y fraude fiscal llevará meses de trabajo, en la Costa Azul y París. Al final, está por ver hasta donde llegará ese labor de la policía fiscal [+]
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cadiz | Cultura
Google endurece su normativa para controlar la reventa de entradas y evitar el fraude
23-11-2017Google ha anunciado nuevas y estrictas restricciones a los revendedores de entradas, en un esfuerzo por combatir el fraude. A partir del mes enero, los distribuidores tendrán que estar certificados por Google antes de utilizar su servicio de AdWords ... especialmente un nuevo tipo de fraude online: el de los estafadores que crean sitios web temporales, muy bien posicionados en el buscador a través del sistema de pago, para vender entradas falsas y luego desaparecer con el dinero. Estas nuevas medidas incluyen [+]
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cadiz | España/Aragón
Zaragoza da oficialmente la espalda a Echenique y le censura por defraudador
02-06-2017...partido en España y su líder en la región. Echenique, ha sido reprobado por el Pleno municipal de Zaragoza, por haber sido sorprendido en fraude a la Seguridad Social , al haber tenido reiteradamente sin contrato, sin dar de alta y pagando en dinero ... repudiable. Así, el concejal socialista Roberto Fernández ha calificado de «fatuo» el discurso político de Echenique, por hacer lo contrario de lo que predica. Y ha advertido que el fraude en el que ha sido sorprendido el líder de Podemos es «poco ... . El portavoz del PP, Jorge Azcón, sí consideraba plenamente justificada la reprobación, ha calificado de «miserable» el fraude en el que ha sido pillado el dirigente de Podemos y ha censurado que siga insistiendo en eludir su responsabilidad «echándole [+]
