BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Golpe policial a una organización criminal que falsificaba tarjetas de crédito
15-02-2020La Policía Nacional ha informado este sábado de la desarticulación de una organización criminal de origen nigeriano especializada en la falsificación de tarjetas bancarias, fraude a través de Internet, falsificación de documentos y blanqueo ... de capitales. Sus 36 integrantes han sido detenidos por un fraude que sobrepasa el millón y medio de euros y cuyos afectados residen en un total de 37 países. Esta investigación es fruto de la estrategia diseñada por la Policía Nacional para luchar contra ... de las tarjetas de crédito pertenecientes a otras personas con el fin de obtener bienes realizando fraude con ellas. Este mismo análisis también se llevó a cabo en los mercados clandestinos darkweb, que es como se conoce al contenido que se puede encontrar en [+]
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La primera condena por venta de decodificadores manipulados, dictada en Córdoba
06-10-2016...a las plataformas de pago. La sentencia, del pasado 28 de septiembre, condena al acusado como autor de un delito de fraude de telecomunicaciones por la venta de dichos objetos y permitir el visionado ilegal de los partidos organizados por LaLiga [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
2017: sobre corrupción, fraudes, asesinatos y más, en Cádiz
11-01-2017...de tres delitos: prevaricación continuada, fraude a la administración pública y estafa y pide para él cinco años de cárcel. El asunto se remonta a 2004 cuando el Ayuntamiento decidió desalojar a los arrendatarios de unas parcelas ubicadas en San José [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Ocupan el hotel de Mijas cerrado por el fraude de la formación
11-01-2017...los tribunales, es parte la instrucción por el fraude en los cursos de formación en la Junta de Andalucía. Los empleados han sido llamados como testigos de todos los tejemanejes que sus superiores presuntamente llevaban a cabo. Son cinco personas abandonadas ... formaban trabajando. En la época dorada llegó a tener 40 empleados para atender a las 60 habitaciones y a las aulas de formación, donde la Unión Temporal de Empresas que gestionaba el complejo, según las investigaciones por el fraude, gastó hasta 6 [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
El fraude informático se triplica en seis años en Córdoba y ya se detectan 100 estafas cada mes
20-06-2019...detectado en Córdoba, y crecen a un ritmo galopante. En 2011 en toda la provincia «sólo» se investigaron 367 casos de estafas en el «ciberespacio». En seis años, el fraude informático se ha triplicado. Y esos números podrían ser sólo la punta del iceberg ... . Tal como apuntó el coronel Jaime Cereceda ayer en Córdoba, «el 48% de los usuarios ha sufrido algún intento de fraude» informático en cualquiera de sus categorías. Por ejemplo, a través del comercio electrónico, que en 2018 movió en todo el país 40 ... de los ponentes del seminario coincidieron en señalar que no se denuncia todo el fraude informático, bien por desconocimiento, por tratarse de pequeñas cantidades o incluso por vergüenza. «O porque se compromete el prestigio de las empresas», sugirió Cereceda [+]
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cadiz | Economía
La UE publica una lista negra de paraísos fiscales
17-06-2015La Comisión Europea ha publicado este miércoles una lista negra paneuropea de paraísos fiscales, en la que figuran 30 países o territorios considerados como no cooperativos en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Cuatro [+]
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cadiz | Economía
Alemania multará a los bancos por depósitos «offshore» no declarados
04-11-2016Alemania es un país puntero en Europa en la lucha contra la evasión fiscal, pero aun así figura en algunos estudios independientes, como el de Tax Justice Network (TJN), con sede en Londres, como el quinto país del mundo en el que más se evade, solo [+]
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cadiz | Economía
La Junta de Andalucía permite a familias y pymes retrasar el pago de 334 millones en impuestos
21-04-2020La moratoria de tres meses aprobada en marzo pasado por Junta de Andalucía para los impuestos de Sucesiones y Donaciones (ISD), así como el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) supondrán una inyección de liquidez en [+]
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cadiz | Economía/Declaración Renta
¿Declaración de la Renta individual o conjunta?
24-03-2018Una de las decisiones más importantes a la hora de presentar la declaración de la Renta pasa por elegir, cuando sea posible, entre tributación individual o conjunta. Estas son las diferencias, según se explica en la «Guía Fiscal 2018» del Centro de E [+]
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cadiz | Sevilla
La Policía destapa un fraude a la Seguridad Social de 100.000 euros y detiene a 28 personas en Sevilla
17-06-2019Sevilla. Entre las primeras gestiones llevadas a cabo por los agentes, se pudo confirmar que la empresa era totalmente ficticia, que no habían ejercido actividad laboral ninguna y que había sido utilizada de forma instrumental para cometer un fraude ... convenio de colaboración entre el Ministerio de Interior y el de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. [+]
