BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Vuelta de tuerca al fraude fiscal
09-12-2013...detectar más fraude. No es la primera vez durante los dos últimos años que el Ministerio de Hacienda trata de poner coto al fraude fiscal a a través de inspecciones por sorpresa y en sectores profesionales muy concretos. La orden lanzada por Madrid para el ... en bares y chiringuitos de playa. Tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Trabajo trataban con ello de evitar fraudes en las contrataciones de verano y, al mismo tiempo, irregularidades en las facturas del IVA. La Agencia Tributaria ... calcula que el fraude fiscal en la provincia de Cádiz es de 5.332 millones de euros, de los que 2.000 corresponden a estafas a la Seguridad Social. En este campo ha entrado de lleno la Inspección de Trabajo. Efecto positivo y disuasorio La inspección [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Las claves de la sentencia contra Rafael Gómez por fraude fiscal
21-02-2017ABC revela las claves de la sentencia a Rafael Gómez, que condena a empresario por dos de los once delitos fiscales de los que venía acusado, y absuelve a sus cuatro hijos y a su mujer, eludiendo además la responsabilidad civil de éstos. En definitiv [+]
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cadiz | Economía
El organismo regulador de la bolsa de EE.UU. acusa de fraude a Elon Musk
28-09-2018La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, sus siglas en inglés) presentó este jueves cargos contra el fundador de la compañía automovilística Tesla, Elon Musk, a quien acusan de fraude tras anunciar en Twitter el pasado mes de agosto ... significativa de las acciones de Tesla en el mercado y que resultó en daños a inversores», agrega. Además de denunciarle por fraude, la SEC busca que los tribunales prohíban al empresario volver a ocupar un cargo directivo en cualquier compañía que cotice en ... . Cargos «injustificados» Las declaraciones de Elon Musk llegaron minutos después de conocerse la denuncia de la SEC. El fundador y consejero delegado de Tesla ha descrito los cargos de fraude como «injustificados», según el medio especializado CNBC. «Las [+]
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cadiz | España/Valencia
Las ayudas al hermano de Ximo Puig y sus socios: 1,2 millones en subvenciones, un juicio y otra investigación abierta
04-01-2021. Mas Mut Produccions, Comunicacions dels Ports, Kriol Produccions, Canal Maestrat y Nova CB. En este caso, el juez investiga un presunto fraude en ayudas al fomento del valenciano por parte de la Generalitat «sin ningún tipo de control» tras una ... de las ayudas públicas. En concreto, el PP acusa al hermano de Ximo Puig y a sus socios de utilizar un entramado empresarial para defraudar 1,21 millones de euros a varias administraciones y sitúa el fraude global en unos dos millones de euros. Un alto cargo [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Las conexiones de Víctor de Aldama con la provincia de Cádiz
15-10-2024La semana pasada era detenido el empresari o Víctor de Aldama por un presunto delito de fraude en el pago del IVA de operaciones vinculadas a los hidrocarburos, decretando el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz su ingreso en prisión [+]
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cadiz | España/Valencia
El TSJ anula el ERE de Feria Valencia de 2011 que afectó a 106 trabajadores
11-11-2016...estimar que hubo fraude de ley. De esta manera, el tribunal valenciano ha estimado los recursos interpuestos por los empleados despedidos contra la Resolución de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, de 24 de enero de 2011 ... , formulados los recursos de alzada contra la misma, los acumuló y resolvió meses más tarde. La Sala estima que todo ello determina la nulidad de su actuación en la medida en que ha existido fraude de ley en la tramitación del expediente, ya que "la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Nueva apertura de juicio oral contra Antonio Maestre por otra de las ayudas de la Mancomunidad
09-07-2018...extinta Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, por presuntos delitos de fraude de subvenciones y de prevaricación con relación al destino de una subvención autonómica, la citada instancia judicial ha dictado otro auto más de apertura de juicio ... ciento de la cuantía inicial entregada. Así, y en el contexto del funcionamiento «irregular» de la Mancomunidad, el juzgado apreciaría de nuevo presuntos delitos de fraude de subvenciones y de prevaricación respecto al destino de esta ayuda. [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Ofrecía desde El Puerto seguros privados con fraude incluido
16-02-2017...la póliza que les correspondiera según la lesión que se inventaran. Pero este sobresueldo, que conseguía poniéndose él mismo como beneficiario o con las mordidas por tramitar el fraude al resto de implicados se le acabó hace algo más de diez meses ... pericial por presuntos delitos de estafa y falsedad documental llevados a cabo a través del fraude a compañías aseguradoras. Al parecer, una agencia de detectives privados de Barcelona que trabajaba para una de estas aseguradoras fue la primera en comprobar ... fraudes posteriores al periodo de 2005 a 2015, cuando el investigado actuó de esta forma ilícita. La operación se ha llevado a cabo por el Grupo I de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona, el Grupo [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La Guardia Civil pone en marcha un año más el dispositivo de vigilancia de los transportes con motivo de las labores de la vendimia
22-08-2024...provincia , ayudando a mantener los estándares de calidad que diferencian a la Marca España, poniendo especial énfasis en aquellas líneas de actuación en materia de seguridad alimentaria o fraudes en materia de hacienda o consumo. Esta línea de actuación en [+]
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Detenidas seis personas más dentro de la 'Operación Halcón' por lo que ascienden ya a 19 acusados
23-05-2006
