BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
El juez imputa a Camps en el caso Gürtel por prevaricación y fraude a la administración
17-12-2018El juez José de la Mata ha imputado en el caso Gürtel a Francisco Camps por los delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración. El magistrado considera necesario investigar si el expresidente de la Generalitat Valenciana ordenó [+]
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cadiz | Andalucía
'Phishing' en nombre de Hacienda
31-01-2007El fraude por Internet, más conocido como phishing, ha llegado a la administración pública. Si el lunes se conoció un intento de engaño donde se usaba el nombre del Instituto Nacional de Estadística (INE) para recabar datos personales, ayer ocurrió [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Elecciones de alta tensión en el Colegio de Industriales de Córdoba
02-10-2018...demanda contra los resultados de esa consulta al entender que había fraude en los sufragios llegados por correo. Este procedimiento no se resolvió hasta junio de 2017 cuando un tribunal desestimó este recurso, lo que daba validez a la votación celebrada [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La trama «Fénix» ingresó en metálico en dos cuentas bancarias 160 millones de euros entre 2005 y 2006
16-01-2020El margen de los joyeros acusados del fraude del oro negro de esta trama en Córdoba era del triple en unas operaciones declaradas -un doscientos por ciento-. El ex delegado de la Agencia Tributaria de Córdoba, José Paniagua, ha declarado que se ... trataba de un «fraude descomunal» a preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado durante el juicio por el caso Fénix indicando que sólo en efectivo en dos cuentas bancarias en Córdoba entraron 160 millones de euros y salieron 160 millones de euros a ... varios de los que yo formaba parte», ha reconocido ante el tribunal este delegado. A partir de ahí, tras presentar la denuncia ante la Fiscalía se elevó la denuncia al Juzgado de Instruccion 2 y que comenzaron las diligencias. Fraude descomunal A partir [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Shakira se pronuncia sobre la querella de la Fiscalía por el presunto fraude a Hacienda
15-12-2018La querella que ha interpuesto la Fiscalía contra Shakira (41 años) por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública por un supuesto fraude de más de 14,5 millones de euros en IRPF e Impuesto de Patrimonio ha sentado como un jarro de agua fría [+]
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cadiz | España/Valencia
Un testigo de Caixabank señala que los directivos de la EMT de Valencia entraron a la cuenta durante la estafa
14-11-2019...por la citada María Rayón, quien aseguró ante el juez el pasado día 12 de noviembre que la forma de pago a proveedores nunca se hacía mediante una firma manual y mucho menos con un pdf y, que en el caso del fraude, se saltaron los procesos [+]
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cadiz | Tecnología/Informática/Soluciones
El fraude del robot ruso más avanzado: era en realidad un hombre disfrazado
14-12-2018Dicen que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Y puede ser. Un robot humanoide presentado como «Borís» por la televisión rusa en un reportaje sobre un foro juvenil de ciencia y tecnologías celebrado en la ciudad de Yaroslav, a 200 kilómetros [+]
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cadiz | Andalucía
El exconsejero Viera denuncia estar inmerso en «una tela de araña» en el juicio del fraude de los ERE
13-12-2018La defensa del exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, ha denunciado la existencia de un «fraude procesal» con la intención de conseguir el resultado que quería la acusación en el juicio de los ERE. En la mañana de este jueves, cuando se cumple ... de acusación», ha dicho el abogado, que ha calificado lo ocurrido como un «fraude procesal». En este sentido, Herrera ha dicho que ese laberinto de procedimientos constituye una «tela de araña en el que nos hemos visto inmersos desde el primer momento» y que [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Investigan un fraude en los permisos para abrir unos 300 negocios de Salamanca
13-12-2018...registrados en la Junta, a pesar de que en los originales que ellos conservan figuran el sello correspondiente de la Junta y un número de registro. Expediente disciplinario Aunque el fraude podría remontarse años atrás, no fue hasta el pasado mes de abril ... de los afectados con los que ha podido contactar la Agencia Ical, aseguran que han pasado varios años hasta que han descubierto el fraude del que fueron víctimas. Concretamente, en el caso de un taller mecánico el responsable asegura que pasaron casi 24 meses hasta ... de la Junta. En otras ocasiones, el fraude se descubrió tras una inspección de la propia Junta, como es el caso de un autónomo que instaló un pequeño taller de carpintería y que octubre de 2016 encargó al ingeniero implicado la tramitación [+]
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cadiz | Economía
¿En qué consiste el nuevo fraude de Volkswagen?
05-11-2015El nuevo fraude de Volkswagen afecta a los motores de gasolina. Pero ¿no eran solo vehículos diésel? Esta vez el Estado sí podría reclamar el impuesto de matriculaciones y las ayudas del plan PIVE, pese a que el Gobierno español dijo en el primer ... las irregularidades no estaban cometidas con CO2, sino con NOx. El nuevo fraude abre la puerta a renovar estas exigencias, algo que ha avanzado que estudiará Alemania, como subrayó Dobrindt. A diferencia del sistema fraudulento de óxido de nitrógeno, el de CO2 sí [+]
