BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Hacienda elevó en 2018 los ingresos por combatir el fraude por encima de los 15.000 millones
31-01-2019La Agencia Tributaria pretende fomentar que los contribuyentes cumplan de manera voluntaria, pero esto no le está impidiendo reforzar sus campañas contra el fraude. Su director Jesús Gascón ha comparecido esta mañana en el Congreso de los Diputados ... y ha anunciado que el organismo ingresó en 2018 más de 15.000 millones de euros por la lucha contra el fraude. Se trata así del segundo mayor dato de la serie histórica después de dos años de caídas: solo en 2015 se superó la barrera de los 15 [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Asia Argento pregona su pasión por un paparazi que estuvo en prisión
18-11-2018...como polémico: Fabrizio Corona (44), antaño conocido como «el rey de los paparazi», extoxicómano y exconvicto. A principios de la década, Corona fue condenado a varios años de cárcel por fraude fiscal y por chantajear a personajes del mundo del [+]
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cadiz | Internacional
El retraso en los recuentos sume a EE.UU. en un caos político
16-11-2018...denunciar, sin pruebas, un supuesto fraude. Florida debía haber acabado anoche de comprobar sus ocho millones de votos, de los que dependen un escaño del Senado y el gobernador. Sin embargo, el condado de Palm Beach anunció que problemas técnicos le ... es el gobernador saliente del estado, ha denunciado un supuesto fraude con la intención de que la justicia anule el recuento y le declare senador sin esperar a procesar los votos por correo, que incluyen los de soldados en bases militares del ... derecho a votar y luego vuelve a la cola a volver a votar, en círculos. A veces vuelven al coche, se cambian la gorra, se cambian la camiseta y vuelven a votar», dijo. Ni las juntas electorales ni la justicia han encontrado pruebas de que ese fraude que [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Xunta echó para atrás cuatro proyectos de Ouviña en 2010
09-11-2011Las comparaciones resultan odiosas, pero llama la atención cómo el supuesto fraude ideado por el empresario gallego, Manuel Alejandro Dávila Ouviña, que vendía proyectos empresariales que prometían puestos de trabajo en zonas muy necesitadas [+]
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cadiz | España/Valencia
Caso Taula: procesan a Alfonso Rus y al 'yonki del dinero' por la adjudicación del servicio de 'call center'
24-03-2021...de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Junto a Rus, el instructor dirige el procedimiento contra Marcos ... un investigado que ya ha fallecido y el sobreseimiento provisional y parcial de la causa para el ex diputado provincial Rafael Pérez, en su caso porque no consta que fuera consciente del fraude, entre otras razones. El auto, que puede ser recurrido [+]
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cadiz | Sevilla
Archivada la causa contra un taxista de Sevilla acusado por la Policía Local de alterar el taxímetro
15-11-2018El juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla ha archivado la causa seguida contra un taxista sevillano acusado de alterar el taxímetro. El pasado mes de febrero la Policía Local denunció a este profesional en lo que afirmaba era un «fraude [+]
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cadiz | España/País Vasco
La «estafa del CEO» genera pérdidas por valor de dos millones de euros en 40 empresas vascas
14-11-2018La Ertzaintza ha alertado hoy de la proliferación de la denominada «Estafa del CEO», un engaño informático que este año en el País Vasco ha generado pérdidas por valor de casi dos millones de euros en los 40 casos registrados y cuyas víctimas son emp [+]
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cadiz | Sevilla
Condenado por defraudar más de 50.000 euros en ayudas de la PAC para cultivos de algodón
19-02-2020La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha reducido de dos años y cuatro meses de cárcel a siete meses de prisión la condena impuesta a un hombre acusado de un delito de fraude de subvenciones tras recibir de la Junta de Andalucía ... alguna por parte de la Audiencia, «no podemos considerar injustificada la valoración efectuada». En este sentido, asevera que el delito de fraude de ayudas «puede entenderse que afecta, además de al patrimonio público como tal, a la función [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detienen en A Proba al empresario Alejandro Manuel Dávila Oubiña
04-11-2011La Policía ha detenido al empresario pobrense Alejandro Manuel Dávila Oubiña supuesto cabecilla, de una presunta trama desarrollada en Cádiz y en la que se podrían haber estafado al Estado unos 22 millones de euros. Según La Voz de Galicia, la operac [+]
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cadiz | Economía
Bruselas reprende a los estados y cercará los «visados de oro» para evitar el blanqueo y el fraude fiscal
25-01-2019...comunitarias han preparado un informe acerca de los riesgos que esto entraña. Ahora, la Comisión alerta de que los países no están realizando los controles necesarios para evitar el blanqueo de capitales, el fraude fiscal y la corrupción bajo estas prácticas ... de manera más exahustiva el blanqueo de capitales y el fraude fiscal en los "visados de oro"; y un intercambio fluido de información sobre permisos que se conceden, deniegan y procedencia de los solicitantes. "Se establecerá un grupo de expertos [+]
