BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía/Córdoba
Caso Fénix | Fiscalía mantiene el grueso de la acusación contra los joyeros del fraude del oro negro en su informe
04-03-2020El Ministerio Fiscal ha modificado su informe provisional de acusación, retirando de la causa a los joyeros fallecidos, también por prescripción del delito de fraude a Hacienda relativo a 2004 y a otros seis acusados por no quedar acreditada su ... eran testaferros y responsables de las empresas pantalla a través de la que se cometía el fraude, la mayoría de ellas en Córdoba. Una de las cuestiones cruciales para sopesar las penas de prisión a las que se enfrentarían estos 90 acusados es la [+]
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cadiz | Sevilla
Las tretas para cobrar la pensión de un muerto
03-02-2019Mujer, de escasa formación y de mediana o avanzada edad. Éste es el perfil del estafador que se ha encontrado el grupo de fraude fiscal de la Policía Nacional de Sevilla desde que en 2016 comenzara a trabajar en la gran estafa de las pensiones ... en esta investigación es de seis millones de euros defraudados, que nunca debieron salir de la Tesorería . «Esto nos demuestra que es un fraude muy extendido, que empieza cuando la persona recibe en su cuenta la pensión por primera vez y no comunica a ... la Seguridad Social que el beneficiario ha muerto», señala el inspector jefe del grupo V de Fraude Fiscal. En el año 2016, el Tribunal de Cuentas advertía en su informe de fiscalización de 2014, que había detectado 30.000 pensionistas fallecidos [+]
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cadiz | España/Valencia
Caso Gürtel: Anticorrupción pide dos años y medio para Camps por prevaricación y fraude
18-06-2019La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de dos años y medio de prisión para el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps por delitos de fraude y prevaricación administrativa en el caso de los supuestos amaños en la ... .529 euros. Aunque el magistrado proponía juzgar al expresidente por un delito de prevaricación, también dejaba la puerta abierta a una imputación más amplia en esta pieza 5 del 'caso Gürtel', ya que hasta ese momento le había investigado también por fraude [+]
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cadiz | Internacional
La Justicia confirma el fraude de la familia Le Pen con fondos del Parlamento Europeo
14-06-2019Filtraciones judiciales confirman que el Frente Nacional (FN, extrema derecha), el partido refundado por Marine Le Pen, lleva años utilizando de manera fraudulenta los fondos, sueldos y subvenciones del Parlamento Europeo (PE). Fundado por Jean-Mar [+]
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cadiz | Motor/Reportajes
Libro taller, el «historial médico» del coche que quiere acabar con los fraudes
14-06-2019...los fraudes, porque obligatoriamente hay que introducir el kilometraje del vehículo y se puede contrastar con los registros de la ITV», lo que redundará en una mayor transparencia en el mercado de ocasión. Ana ÁvilaPor ahora el sistema recoge catorce [+]
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cadiz | Economía
Los economistas alertan de que el déficit superará los 180.000 millones de euros este año, un 15,2% del PIB
15-04-2020Como la plana mayor de organismos y casas de análisis, el Consejo General de Economistas otea un escenario económico trágico este año, con una recesión del 5% en lo que supondrá la destrucción de 43.581 millones de euros de actividad de forma que el [+]
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cadiz | Sevilla
La Guardia Civil frena una trama para suplantar la cerveza Cruzcampo en los bares
19-06-2021...los responsables de esta trama fraudulenta están siendo investigados por la juez de instrucción número 18, María José Moreno, que incluso ha fijado ya las fechas para tomarles declaración. El fraude se ha detectado a tiempo, cuando se estaban haciendo pruebas en ... tipo de fraudes. No se puede, por tanto, pinchar un barril de otra marca. Esto obliga al hostelero a cambiar toda la instalación si decide comprar una cerveza distinta a la que venía sirviendo. Un vídeo de Whatsapp Sin embargo, un miembro de Gran ... manipulación de los tiradores. Competencia desleal La rápida actuación de los agentes del Instituto Armado impidió que el fraude se extendiera y los detectados no pasan de la decena, al menos, de momento. Al mismo tiempo que la Guardia Civil continúa con [+]
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cadiz | Andalucía
«La Consejería de Empleo está noqueada por los fraudes de formación y de los ERE»
06-01-2018La Consejería de Empleo está noqueda por el fraude de la formación y el de los ERE». La portavoz de Empleo del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Teresa Ruiz-Sillero, llega a esta conclusión después de que la Administración andaluza haya ... fraude», concluyó. [+]
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cadiz | Economía
Adif exigirá daños y perjuicios a las empresas que participaron en el cártel destapado por la CNMC
01-04-2019...incluirá una cláusula en sus contratos que conllevará que, en caso de probarse un fraude, las adjudicatarias deberán responder por «daños y perjuicios» con multas que pueden suponer hasta el 50% del importe total del proyecto. De igual forma, la empresa [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Siete años de instrucción para aclarar el mayor fraude en ayudas públicas
09-06-2019La instrucción sobre el mayor fraude cometido en la provincia con ayudas públicas sigue atascado en el juzgado. El denominado 'caso Bahía Competitiva' lleva siete años de instrucción y no hay fecha, de momento, para fijar un juicio que aclare el ... imputación de sus defendidos. Cabe recordar que este fraude, detectado en abril de 2011 tras requerir el Ministerio de Industria la justificación de 14 millones de euros en subvenciones, obligó en 2012 a endurecer las reglas del juego para conceder nuevas ... concedidas y denunciar la propia Junta un presunto fraude. El 3 de noviembre de 2011 agentes de la UDYCO detuvieron en la localidad de A Pobra, en la costa coruñesa, a Manuel Alejandro Dávila Ouviña. En verano de ese año, el BOE hizo pública la resolución del [+]
