BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Sociedad
La Policía de Palma destapa en un vídeo los trucos de los trileros
14-05-2019El trile es una de las estafas más antiguas. Normalmente ayudados de un gancho, los trileros juegan con la rapidez de sus movimientos para engañar a los viandantes y sacarles el dinero. Debido al aumento de esta práctica en las calles de Palma, co [+]
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cadiz | España/Madrid
Una barbería opera como bar ilegal en pleno barrio de Chueca
01-12-2017Centro se unirán para denunciar ante la Fiscalía estos «fraudes de ley», que cifran en más de cien, y que siguen impunes. Tras poner la situación en conocimiento de la Gerente de la Agencia de Actividades, el 7 de julio del año se pasado, la inspección [+]
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La Policía Nacional destapa un fraude a la Seguridad Social de más de 400.000 euros en Sevilla
28-12-2017...ficticias, que no habían ejercido actividad laboral ninguna y que habían sido utilizadas de forma instrumental para cometer un fraude continuado a la Seguridad Social. Las siguientes diligencias arrojaron que la persona nexo de unión entre estas tres ... operación policial denominada «Operación Komochu» está enmarcada en el convenio de colaboración entre el Ministerio de Interior y el de Empleo y Seguridad Social para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. [+]
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cadiz | España/Valencia
Olivas defiende que cobró 500.000 euros para asesorar a Cotino en la venta de acciones y niega fraude fiscal
18-10-2016José Luis Olivas ha negado ante el juez que cometiera ningún tipo de fraude fiscal en una operación con el empresario Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Corts Juan Cotino. El expresidente de Bancaja y expresidente de la Generalitat ... Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Corts Juan Cotino, por un presunto fraude a Hacienda. También está acusada la mujer de Olivas. Tanto Olivas como Cotino se enfrentan a una pena de tres años de prisión, tal y como solicita provisionalmente [+]
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cadiz | España/Valencia
El Juzgado del caso Azud deja en libertad al exsubdelegado del Gobierno en Valencia
13-07-2021...también está investigado en otra causa por fraude fiscal y este martes ha reconocido los hechos en la vista y ha aceptado seis meses y un día de prisión y el pago de una multa de 5.400 euros. En la causa de Azud, declarada secreta, se investigan delitos [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Juanma López también se niega a declarar ante el juez por fraude
19-07-2019El exfutbolista y representante de jugadores Juanma López ha seguido la línea de otros imputados y se ha negado a declarar ante el juez que los investiga por un supuesto fraude de unos 5 millones a través de un fondo de inversión dedicado a la ... Doyen Sports, investigado como persona jurídica en esta causa de fraude fiscal y blanqueo. El otro investigado es Nelio Freire, directivo del fondo, que deberá acudir a la Audiencia el próximo martes después de que ayer no compareciese al alegar que [+]
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La trama del «Plan Oro» tenía en Córdoba a sus principales proveedores
05-12-2014La denominada operación «Plan Oro», que permitió el pasado febrero desmantelar una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en torno al comercio de oro y otros metales en casas de compraventa, con la detención de 164 personas en doce ... sumas procedentes de estafas masivas (cartas nigerianas), fraudes inmobiliarios y narcotráfico. [+]
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cadiz | Andalucía
La sociedad de la Junta de Andalucía que tiene a todos sus trabajadores temporales en fraude de ley
18-07-2019...de la jurisprudencia en materia de cesión ilegal de trabajadores y falsos autónomos». Más grave es que, según indica el informe de fiscalización, Sandetel tiene a todo su personal temporal -81 trabajadores- en «fraude de ley» tras haber superado el [+]
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cadiz | Andalucía/Almería
A la caza del fraude escolar
27-09-2016Los inspectores de Educación se han empleado a fondo durante el proceso de escolarización para detectar los casos de fraude que se pudieran estar cometiéndose en los diferentes centros de enseñanza de Infantil, Primaria y Secundaria de la provincia [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Cádiz registra la mayor tasa de fraude al seguro de España
21-02-2018La tasa de fraude es una media que se calcula dividiendo el número de siniestros denunciados al seguro (o siniestralidad) y los que se han demostrado como falsos o engordados en los daños. Según el V Mapa AXA del Fraude en España de 2017, en la ... justifique esta elevada cifra de fraude se puede fundamentar en la escasa renta per cápita y el índice de desempleo que se registra en nuestro territorio (entorno al 30% en 2017). En esta provincia aprieta la necesidad de ingresos y la media de ciudadanos que ... por encima de la media nacional, con un 1,9%. Tambén contribuye la tipología del fraude. El más común es el del automóvil, que representan un 60% del total por la compaía aseguradora. Aquí se incluyen tanto los fraudes de un particular que incluye en [+]
