BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España/Valencia
Alperi, en el juzgado por fraude fiscal: «Mis ingresos eran diáfanos y conocidos por Hacienda»
22-05-2018El exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi (PP) ha mantenido este lunes en el juzgado donde está acusado por presunto fraude fiscal que sus ingresos económicos eran "diáfanos", habían sido "declarados a la Hacienda Pública" y eran "conocidos" por ... tributaria anterior, pero solo declaró 113.250 euros por retribuciones de sus cargos públicos, según Hacienda. El presunto fraude de 2008 asciende a 144.862 euros y está relacionado con un incremento patrimonial no declarado por la adquisición de una [+]
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cadiz | Deportes/Fútbol
Mascherano reconoce su fraude fiscal
22-11-2015El jugador argentino del Barcelona Javier Mascherano llegó poco antes de las 9:30 horas al juzgado de Gavà, donde estáballamado a declarar por un presunto fraude fiscal, y lo abandonó poco después tras reconocer un su evasión de 1,5 millones ... de impuestos. Acompañado de su abogado, David Aineto, el defensa azulgrana ha comparecido en el juzgado de instrucción número 9 de Gavà (Barcelona) para declarar como imputado por dos delitos de fraude fiscal, que ha reconocido haber cometido. Por lo ... Pública por los que se le acusa Según la fiscalía, el jugador usó dos estrategias para este supuesto fraude: no declarar las rentas obtenidas de Nike a través de una sociedad domiciliada en Miami (Estados Unidos) y simular la cesión de sus derechos [+]
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cadiz | España/Madrid
Oleada de falsos secuestros virtuales: más de 50 víctimas desde finales de enero en Madrid
16-02-2016La Policía Nacional ha alertado este martes de un repunte en los falsos secuestros virtuales, una modalidad de estafa telefónica de la que se han registrado más de 50 casos desde finales de enero, principalmente en la Comunidad de Madrid. El falso [+]
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cadiz | Economía
La Agencia Tributaria reforzará con «big data» el control de españoles que fingen residir en el extranjero
15-03-2021Nacional de Investigación del Fraude. Pero, como novedad este año «se crea también una línea específica de control a partir de herramientas de «big data» sobre contribuyentes con patrimonios relevantes que «deslocalizan» su residencia, fingiendo que se [+]
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cadiz | Sevilla
Nuevo fraude a la Seguridad Social desde Sevilla: Peonadas falsas por coger ajos, cebollas o naranjas
09-11-2019, testaferros, conseguidores y falsos trabajadores forman parte de la última gran estafa contra las arcas públicas que deja al campo andaluz y sus trabajadores reales como víctimas colaterales de este fraude. Ya está en manos de la Justicia y los investigados ya ... delitos de grupo organizado, fraude de prestaciones y falsedad documental y en su comisión habrían participado hasta 139 personas. El número de imputados, según fuentes del caso consultadas, irá a más porque la instrucción no está cerrada. Cobraban a ... Hermanas. De éstos, una quincena de estas investigan delitos contra la Seguridad Social y seis, fraudes de subvenciones. En los primeros, según señala la Fiscalía Superior de Andalucía, conlleva la imputación de los ficticios empresarios y, además [+]
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cadiz | España/Galicia
Silenció durante trece años la muerte de su padre para cobrar casi 100.000 euros de su pensión
19-05-2018...pide para ella, además de los cinco años de cárcel, el abono de la deuda a la Seguridad Social. Fraude fiscal La Audiencia Provincial de A Coruña condenó el pasado mes de abril a tres años y nueve meses de prisión a un matrimonio por fraude contra la [+]
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cadiz | Andalucía
Anulan el contrato de una vivienda que no tenía las vistas que decía la publicidad
16-08-2011El Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia de la Audiencia de Málaga que condenó a una empresa inmobiliaria a resolver el contrato de compraventa de una vivienda que, según el folleto publicitario, tendría vistas a campo de golf, montaña y mar, [+]
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cadiz | Andalucía
La Fiscalía investiga por fraude una empresa del líder de Vox Andalucía, Francisco Serrano
06-11-2019La Fiscalía de Sevilla ha incoado diligencias sobre un posible fraude de ayudas públicas en relación a una empresa creada por Francisco Serrano, líder de Vox en Andalucía, aunque la investigación no se centrará por ahora en el parlamentario debido a [+]
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cadiz | Economía
Guía para protegerse del fraude bancario a través de internet
29-03-2017Nadie duda de que la digitalización de los servicios financieros conlleva grandes ventajas como recuerda Rodrigo García de la Cruz, CEO de Finnovating y profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), entre los que destaca «la agilidad de los tr [+]
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cadiz | España/Valencia
El Tribunal de Cuentas investigará el fraude de cuatro millones en la EMT de Valencia
05-11-2019El Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación sobre el fraude de cuatro millones de euros en la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT) que se materializó en ocho transferencias a un banco chino y que ha ocasionado un grave [+]
