BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Internacional
Trump acepta cerrar su fundación tras ser denunciado por fraude
19-12-2018El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado clausurar su fundación benéfica, después de que la fiscalía le denunciara por emplearla en beneficio propio y desviar fondos a su exitosa campaña electoral en 2016. Las autoridades judicia [+]
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cadiz | España
La Fiscalía no ve delito en la gestión de Puigdemont en Aguas de Gerona cuando era alcalde
03-09-2020...de las diligencias abiertas contra el prófugo al no apreciar los delitos de malversación, prevaricación, fraude o falsedad que la juez de instrucción número 2 de Gerona puso de manifiesto en la exposición razonada que envió al Alto tribunal antes del estado de alarma ... sea consecuencia de la comisión de una infracción penal o expresión de la misma (...)". Sometido a votación en el Pleno Respecto al presunto fraude que la juez de Gerona expuso con el aval de Anticorrupción, "no resulta apreciable la existencia [+]
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cadiz | Economía
Hacienda lanza una macrooperación contra el fraude fiscal en mercados centrales de fruta
25-10-2018La Agencia Tributaria ha lanzado hoy una macrooperación a escala nacional de lucha contra el fraude fiscal en el sector de los mercados mayoristas de frutas y hortalizas. En concreto, 430 funcionarios de la AEAT han registrado 75 locales ubicados en [+]
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cadiz | España/Madrid
Matrimonios de conveniencia: detenidos 157 «novios» en dos años
13-09-2016Brigada Provincial de Extranjería inició una operación para atajar este fraude. Se trata de la Operación Faraón, que en la última fase ha permitido detener a 29 falsos matrimonios. Todos los arrestados son los contrayentes en bodas que se celebraban [+]
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cadiz | España/Valencia
Condenan a un funcionario por pagarse 1.800 euros de gasóleo con la tarjeta del Ayuntamiento de Alicante
13-11-2019La Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado una sentencia que condena a ocho meses de prisión por estafa a un funcionario del Ayuntamiento de la ciudad adscrito al parque móvil de utilizar las tarjetas de carburante para llenar de gasóleo el de [+]
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cadiz | España/Valencia
El PP reclama la dimisión de Grezzi tras la sentencia que obliga a readmitir a Celia Zafra por el fraude de la EMT
20-01-2021El PP de Valencia ha reclamado la dimisión del concejal de Movilidad y presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia, Giuseppe Grezzi, por su «falta de diligencia» y tras la sentencia que obliga a readmitir a Celia Zafra, la dir [+]
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cadiz | Economía
El fraude del IVA evade 64.000 millones al año en Europa
09-01-2020. Los investigadores del Instituto Kiel para la Economía Mundial (IfW Kiel) y el Instituto Ifo en Munich presentan esta paradoja como la evidencia de fraude masivo del IVA dentro de la Unión Europea. Los errores de medición por sí solos no pudieron explicar la ... desviación, según el estudio de 41 páginas que denuncia el desajuste que está haciendo perder a los países de la UE unos ingresos fiscales de hasta 64.000 millones de euros por año. Los expertos coinciden en cómo se produce mayoritariamente el fraude: se ... comerciales de la UE mostraron ese «auto excedente», como lo denominan, que supone casi el 2% del PIB de la UE. Esto es más que el PIB de los ocho miembros más pequeños de la UE. La Comisión Europea ha asumido un fraude incluso de mayores dimensiones en un [+]
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cadiz | Estilo/Gente
La Fiscalía se querella contra Shakira por fraude fiscal
07-12-2018Shakira tendrá finalmente que acudir a los juzgados por delito fiscal. La Agencia Tributaria ha concluido una investegación en la que aseguran la colombia defraudó unos 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014. Un fraude sobre los impuestos de IRPF ... y patrimonio qeu la Fiscalía ha investigado en el último año, cuyas pesquisas terminarán en una querella en los próximos días por tres delitos de fraude fiscal, según «El País». La investigación estaba centrada en conocer dónde estaba la residencia [+]
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cadiz | Economía
¡Qué no te tomen el pelo por Black Friday! Consejos para ahorrarse disgustos
25-11-2022El ' Black Friday ', que se celebra hoy viernes, puede ser una buena oportunidad para adelantar las compras navideñas y sacarle el máximo rendimiento a los jugosos descuentos. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y desde diferentes ámbitos como [+]
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cadiz | Economía
El expresidente de Fórum Filatélico tenía una cuenta en Suiza con 4 millones de euros
22-09-2017El expresidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones, abrió una cuenta en el banco UBS en Ginebra (Suiza) el 16 de octubre de 2002 «con el fin de ocultar fondos procedentes de la sociedad», según las conclusiones del fiscal, y estuvo activa hasta j [+]
