BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Andalucía
El 'chófer de la cocaína' de los ERE, el único condenado del caso que ha cumplido su pena de prisión
24-01-2022Al Capone sólo dio con sus huesos en la cárcel por evadir impuestos. Como le sucedió al gánster más conocido de todos los tiempos, el único acusado del caso ERE que ha sido encarcelado para cumplir una condena lo ha hecho por fraude fiscal. Y no ha [+]
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cadiz | Sevilla
Una vecina de Sevilla oculta once años la muerte de su marido para cobrar una pensión
17-01-2019Grupo de Fraude Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla pudieron determinar la autoría del fraude porque la pensión mensualmente se ingresaba en una cuenta bancaria en la que constaban como titulares el fallecido y la detenida [+]
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cadiz | España/Valencia
«Origen USA, producido en España»: el fraude de las patatas que se vuelven negras en el estado de alarma
16-05-2020Patatas que cambian de color nada más cortarlas y se vuelven negras, con la etiqueta de «origen Estados Unidos, producido en España». Un ejemplo grotesco del «fraude» que se está produciendo en la importación de verduras ofertadas al consumidor como ... , están en campaña actualmente en la provincia de Alicante. Pese a que la organización ha denunciado estas prácticas irregulares de forma privada ante determinadas grandes superficies y puntos de venta, estos fraudes se están incrementando. Normativa [+]
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cadiz | Andalucía
El SEPE alerta de una estafa: suplantan a la Seguridad Social para robar tus datos
15-03-2021El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) alerta de una nueva ciberestafa en la que a través de correos electrónicos intentan suplantar la identidad de la Seguridad Social para obtener los datos de usuarios e instalar software malicioso en sus ter [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Los gaditanos implicados en la trama corrupta de la FAFFE
06-10-2024...uso torticero y utilizó la entidad para enchufar a sus allegados. Dentro del fraude de la formación en Andalucía, y tras una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios , se abrieron diligencias y según el auto de la Guardia Civil, las sospechas [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
Detectan irregularidades en casi 800 empresas gaditanas que pidieron subvenciones de la UE
10-03-2011El fraude de las ayudas de la Unión Europea, gestionadas por la Junta de Andalucía, para incentivar las contrataciones indefinidas va adquiriendo cada día mayores dimensiones. Solo en la provincia de Cádiz, la Guardia Civil ha investigado a más de 2 ... habitual que se ha podido comprobar es que cada empresa fraudulenta realizaba un único engaño, una contratación irregular. Ya el año pasado se produjo una detención en Cádiz en el marco de esta operación. En toda Andalucía, el fraude asciende a unos 7 ... », pasando por la descubierta de fraude de incentivos para contrataciones «que ha comenzado en Cádiz y que se extiende a centenares de empresa». Por supuesto, tampoco olvidó los fondos de reptiles y las regulaciones de empleo. «Esto es un saqueo al dinero [+]
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cadiz | Cádiz Provincia/Cádiz
La Abogacía del Estado señala a Miguel Osuna como «responsable principal» del caso Quality Food
30-11-2012Miguel Osuna, exdelegado de la Zona Franca de Cádiz, declarará el lunes como imputado de un delito de malversación de caudales públicos en el «caso Quality Food», tras un nuevo informe de la Abogacía del Estado, según confirmaron ayer fuentes jurídic [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Cádiz vuelve a despuntar por sus trampas a las compañías de seguros
11-03-2021La picaresca vuelve a instalarse en Cádiz a la hora de engañar a las compañías de seguros. La provincia, junto con Almería y Málaga, es donde mas se ha incrementado el fraude. De hecho, la tasa gaditana es del 4,44% frente a la media nacional, que ... es del 2,21%. ¿Por qué? La incidencia que tiene la situación económica de cada provincia guarda mucha relación con la picaresca. Una mayor renta per capita está ligada a menos casos de fraud e, como ocurre con las tres provincias del País Vasco -Álava ... , Vizcaya y Guipuzcoa-, además de Barcelona que, junto con Madrid, se encuentran entre las zonas con menor tasa de fraude. En paralelo, las zonas con tasas de desempleo más altas, como ocurre con varias provincias de Andalucía, caso de Cádiz, con una tasa [+]
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cadiz | España
Los nuevos delitos contra Puigdemont facilitan mucho una entrega a España
09-03-2020...de Instrucción número 2 de esa localidad catalana. Las diligencias realizadas hasta ahora revelan que al menos hay indicios de dos delitos -fraude y falsedad documental-, que están castigados con hasta seis años de cárcel, pero eventualmente podrían añadirse [+]
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cadiz | España/Madrid
Agapito, el mayor moroso de España: «La Agencia Tributaria me ha expoliado»
08-03-2020Tiene 77 años y es la persona que más dinero debe a Hacienda: 15.978.413 euros, según la lista de morosos de 2019. Agapito García Sánchez se sentó el pasado 13 de febrero en el banquillo de la Audiencia Provincial, acusado de un fraude fiscal de 1 ... de naipes se viniese abajo y se quedase en la ruina, con propiedades embargadas y cuentas en rojo. La nueva causa abierta se refiere al fraude de 1,5 millones cometido en 2009 ?fecha en la que según él estaba en «profunda depresión»? al no haber incluido [+]
