BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Economía
Cambios en la normativa del IVA del comercio electrónico: así afectará a negocios y consumidores
24-06-2021...los regímenes especiales incluidos en el sistema de Ventanilla Única. Según la Agencia Tributaria, el objetivo de estos cambios legislativos es atajar el fraude del comercio transfronterizo, garantizar la imparcialidad de las decisiones de compra [+]
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cadiz | Andalucía/Málaga
Cae una red que defraudó 10 millones en el IVA en el sector de hidrocarburos
31-01-2018...y blanqueo de capitales, han informado hoy la Policía y la Agencia Tributaria en un comunicado. El fraude se produjo entre finales de 2016 y principios de 2017, momento en el que la Agencia Tributaria impidió sus actuaciones mediante diversos [+]
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cadiz | Economía
La Audiencia ordena procesar a la comisión técnica y al secretario de la mesa del caso Aznalcóllar
21-06-2021...hechos podrían ser constitutivos también de tráfico de influencias, fraude contra la Administración y malversación por gestión desleal» ordenando además ampliar la fase intermedia a «todos los miembros de la comisión técnica» del concurso y al secretario ... de prevaricación, debiendo entenderse que entre otros, los hechos podrían ser constitutivos además de un delito de tráfico de influencias, de un delito de fraude contra la Administración y de un delito de malversación por gestión desleal, decretando el [+]
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cadiz | España/Castilla y León
Catorce detenidos en Valladolid por incinerar en ataúdes más baratos que los comprados
01-02-2019Catorce personas han sido detenidas en Valladolid en una operación que la Policía Nacional y la Agencia Tributaria mantienen abierta por una supuesta estafa en la que, al parecer, empleados de la empresa funeraria El Salvador incineraban a los fallec [+]
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cadiz | España/Castilla y León
El tanatorio de Valladolid investigado por estafa achaca la acusación de fraude a un exempleado resentido
01-02-2019Grotesco, doloroso o macabro. Éstos son algunos de los adjetivos con los que calificaban ayer los vallisoletanos el supuesto fraude llevado a cabo en los tanatorios pertenecientes al grupo El Salvador. Una estafa que podría consistir en el ... responsabilidades Ante este proceso, la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef) exigió ayer la «depuración de responsabilidades», si las hubiera, tras conocerse el supuesto fraude que podría retrotraerse a varios años atrás. En este sentido, Panasef se [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
El Supremo absuelve a Pacheco de estafa pero lo condena por prevaricación y fraude
27-05-2020...delito de estafa. Sin embargo sí admite los recursos de la Fiscalía Anticorrupción y hace firme las condenas de seis meses de cárcel y tres años de inhabilitación por el fraude y la de prevaricación de tres años y medio de inhabilitación. Al no considerar ... embargo sí fue condenado por ello. El fallo, emitido este pasado 19 de mayo por el Supremo y al que este periódico ha tenido acceso, destaca en cuanto al fraude que «surge con nitidez ese concierto de voluntades de los acusados con los responsables ... varió en lo esencial que planteaba el fiscal en lo referido al perjuicio patrimonial en el que había basado su acusación el Ministerio Público y lo que se estimó después para condenarlo. Por otro lado la rebaja a seis meses del fraude a la [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
El principal investigado en la trama del reciclaje de Estepa vuelve a las oficinas del Consorcio
07-02-2021El alcalde de La Roda, Juan Jiménez (PP), que representa a su municipio en el Consorcio de Medio Ambiente de Estepa, ha denunciado este sábado en declaraciones a ABC que el principal implicado en el escándalo de la planta de reciclaje, José Antonio M [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Aseguraba coches a nombre de su mujer para estafar al seguro
24-01-2018...aseguradora se percató del engaño. Es uno de los casos que muestra Línea Directa en su 4º Barómetro del Fraude en el Seguro de Autos que analiza los 60.000 casos de estafa, entre sus 2,1 millones de clientes, que sufrió la compañía durante los años 2015 y ... 2016. Otro de ellos también con sello gaditano. El de una familia al completo que se dedicaba profesionalmente a simular siniestros. Las cifras: 24 siniestros y 34 lesionados falsos. Por encima de la media nacional En su 'mapa del fraude', como lo ... denomina esta aseguradora, Cádiz se sitúa por encima de la media nacional en número de fraudes, ya que, si la media es del 6%, la provincia alcanza el 6,9%. A este respecto, Murcia, Almería y Jaén son los territorios españoles con más fraudes cometidos por [+]
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cadiz | Economía
EE.UU. multa a Western Union con 550 millones por fraude entre 2004 y 2012
19-01-2017La compañía de servicios de pago Western Union ha acordado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión Federal de Comercio del país resolver una investigación por fraude entre 2004 y 2012 con el pago de 586 millones de dólares ... del fraude. Bajo los términos del acuerdo, la compañía, además, se compromete a tomar acciones específicas para mejorar "aún más" la supervisión de sus trabajadores y la protección de los clientes, mientras que un auditor independiente revisará por [+]
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cadiz | Estilo/Gente
El exmánager de Alanis Morissette admite que le robó 4,5 millones de euros
19-01-2017...responsable de los negocios de la canadiense presentó documentos legales en los que confiesa ser el responsable de fraude electrónico y evasión fiscal, delitos por los que podría ser condenado a cumplir entre cuatro y seis años de prisión. El año pasado [+]
