BUSCADOR y ARCHIVO
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Cuatro detenidos en Albacete por usar 31 identidades para apostar «online» 440.000 euros
19-02-2021...estima que desde las cuentas de juego online investigadas se ha jugado una cantidad aproximada a 440.000 euros, habiendo obtenido premios por valor de 220.000 euros, y se ha podido asociar un fraude por pago con tarjeta de terceros superior a los 7 [+]
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cadiz | España
El CGPJ y los registradores colaborarán para que los jueces conozcan la titularidad real de sociedades mercantiles
17-02-2020El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Colegio de Registradores han firmado un convenio de colaboración que permitirá a los juzgados y tribunales acceder a datos sobre la titularidad real de entidades inscritas en los registros mercantiles [+]
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cadiz | Andalucía/Córdoba
La sentencia del mayor caso de fraude de oro se conocerá en Córdoba a partir del 26 de junio
08-06-2020La sentencia del macrojuicio Fénix por el mayor presunto fraude del oro negro en España se conocerá a partir del próximo 26 de junio. El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba notificará telemáticamente, vía Lexnet, la sentencia a las partes del [+]
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Denunciados dos taxistas por manipular los taxímetros para aumentar el precio en Sevilla
14-02-2018La Policía Local de Sevilla ha destapado un fraude en un grupo reducido de taxistas de la ciudad consistente en la manipulación de los taxímetros al descubrirse un sistema de alteración del precio final de cada carrera. De momento, han sido ... localizado algunos establecimientos y webs donde se vendían. «No se trata de un fraude masivo, sino reducido a un pequeño colectivo que ha actuado contra los clientes, cobrándoles en demasía, y contra la profesionalidad que se le presupone a la inmensa [+]
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cadiz | España/Galicia
Las víctimas del falso médico Coté solicitan para él 936 años de cárcel
13-02-2017Un mes después de que el fiscal del caso contra el falso médico ferrolano José Manuel López presentase un escrito de acusación solicitando 334 años de prisión para el presunto doctor, las víctimas de Coté han movido ficha. Tras nueve años de via cruc [+]
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cadiz | Economía
La CNMV alerta de otro posible fraude del creador de Gowex
05-04-2019...ha pedido 18 años de cárcel por delitos como fraude, falsedad documental y apropiación indebida, ha lanzado una plataforma, Gow2x, que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha incluido en su lista de «entidades que no cuentan con ningún [+]
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cadiz | Sevilla
El juez eleva a 3,4 millones de euros el fraude del reciclaje de Estepa y rastrea el patrimonio de los directivos
09-01-2021Desde un primer momento, las investigaciones policiales habían cifrado el presunto desfalco en el Consorcio de Estepa-Sierra Sur, en cuya planta de reciclaje se estaba produciendo un fraude con el entierro de la basura y el desvío de fondos, en 1 ... realizarse con el producto de las referidas actividades». No obstante, el juez ha hecho una valoración provisional del fraude y establece dos vías, el perjuicio directo provocado al Consorcio y el provocado a la Hacienda Pública a través del blanqueo ... .778,92 euros la cantidad objeto de blanqueo de capitales. Por lo tanto, la responsabilidad total del fraude se cuantifica en 3.467.604,25 euros. La empresa de los jefes de este organismo le compró dos camiones por 181 euros y luego se los realquilóCompraron dos [+]
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cadiz | Economía
Aduanas denunció 2.887 delitos de contrabando, blanqueo y fraude en 2012
07-02-2013...de estupefacientes, tráfico de mercancías falsas, blanqueo de capitales y las distintas modalidades de fraude en torno al IVA, derechos arancelarios e impuestos especiales fueron las conductas más reprimidas. La directora general de la Hacienda Tributaria, Beatriz ... de euros de fraude fiscal, diez veces más que el año anterior. La lucha contra el contrabando de tabaco, una de las prioridades del plan anual de control del fraude fiscal, se centraron en 2012 en la persecución de las entradas ilegales de tabaco genuino ... 2012 fueron aprehendidos más de 41.600 kilos de este producto, cantidad 6,5 veces superior a la incautada el año anterior. Hacienda asegura que esta labor represora del contrabando de tabaco permitió evitar un fraude en derechos de aduanas, IVA e [+]
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cadiz | España
El Supremo apuntala la prisión de Griñán: supo y consintió el caso ERE
16-09-2022...del Alto Tribunal vincula a Griñán no sólo con la presupuestación, sino con la gestión de los fondos de los ERE, del fraude de 680 millones de euros . Una actuación que «no puede ser calificada como ajena, desconocida o desconectada con el ejercicio ... estandar No Las dos magistradas discrepantes creen que Griñán «ni intervino ni conoció» el fraude de los ERE Nati Villanueva estandar No La defensa de Griñán estudia presentar un incidente de nulidad contra la sentencia del Supremo Jesús Díaz «Estos hechos [+]
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cadiz | Internacional
Los abogados de Trump tienen hasta hoy para evitar que la Fiscalía presente cargos contra sus empresas
28-06-2021. La oficina de Vance ha dicho que estaba investigando «una conducta criminal posiblemente extensa y prolongada» en la Organización Trump, incluido el fraude fiscal y de seguros y la falsificación de registros comerciales. Es posible que no se [+]
