BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | Estilo/Gente
Imanol Arias guarda la calma tras saber que irá a juicio por presunto fraude fiscal
16-07-2020Esta semana la Audiencia Nacional dictó auto de apertura de juicio oral por presunto fraude fiscal contra los actores Ana Duato e Imanol Arias, y contra una treintena de trabajadores y clientes de la asesoría fiscal Nummaria que les aconsejó un [+]
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Desarticulada una organización criminal dedicada a la venta fraudulenta de azafrán en Castilla la Mancha
06-05-2021...ha procedido a la detención de 17 personas y se ha investigado a otras 13 más a las que se les imputan los presuntos delitos relativos al mercado y a los consumidores, estafa, falsificación, contra la salud pública, fraude fiscal, blanqueo [+]
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cadiz | España/Cataluña
Acabada la investigación a Shakira por seis presuntos delitos contra Hacienda
29-07-2021...tenía su residencia fiscal. Las supuestas infracciones están relacionadas con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio, y según los cálculos de la instrucción el presunto fraude a la Agencia Tributaria [+]
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«No hay ninguna trama empresarial para delinquir»
04-04-2019El director de la Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería de Toledo, Manuel Conde Perezagua, ha desmentido este jueves a la Policía Nacional en el caso del presunto fraude de 436.043 euros a la Seguridad Social que los agentes y la Tesorería ... Antón y de otro empresario, Ildefonso Guzmán García del Pino, que no tiene ninguna vinculación con los anteriores. No obstante, la Policía les atribuye a los tres, por separado, un presunto fraude global a la Seguridad Social de cuatro millones de euros ... verdadero balance económico de la escuela». Sin embargo, Conde afirma que la empresa que preside «está al corriente de pago». «Insisto, no he sido detenido, no existe ningún fraude», hace hincapié. A continuación, añade que «es cierto» que la Fundación [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Primeras palabras de Ana Duato tras conocer que irá a juicio por presunto fraude fiscal
15-07-2020Ana Duato ya se encuentra en Madrid después de que la Audiencia Nacional haya dictado auto de apertura de juicio oral por presunto fraude fiscal contra ella y el otro protagonista de la serie televisiva «Cuéntame» Imanol Arias, y contra una [+]
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cadiz | Economía
El SEPE alerta de un fraude por SMS a los afectados por ERTE
27-03-2020...comunicaciones de ese tipo que no responda y mucho menos facilite su cuenta porque «es un intento de fraude» y que denuncie los hechos en «fraudeinternet@policia.es».
¡Atención! Si recibes un SMS ... comunicándote la aprobación de un #ERTE en tu empresa y te pide un nº de cuenta para gestionar la prestación ¡NO RESPONDAS, es un intento de FRAUDE! Son las empresas quienes nos [+]
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cadiz | Andalucía
La Junta envía al Parlamento el proyecto de ley contra el fraude y Marín pide «apoyo para limpiar nombre de Andalucía»
10-02-2021El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes la remisión al Parlamento de Andalucía del proyecto de ley contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante para su debate y aprobación. El ... argumentación sobre la corrupción, Marín ha sostenido, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que ha sido «un lastre para la comunidad», mientras que ha esgrimido que «el fraude ha superado los 6.000 millones de euros», por lo que ... se ha preguntado «cuánto se podría haber hecho» con esa suma de dinero. Marín, que ha esgrimido que «hay dos ex presidentes de la Junta condenados por la justicia por delitos de fraude y de corrupción», en referencia a Manuel Chaves y José Antonio [+]
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cadiz | España/Madrid
Del «doctor cum fraude» al señor «máster fake»
20-05-2019Fraude y el señor Máster Fake». Claro que Gabilondo, pese a su impenitente seriedad, no se quedó atrás en defenderse de los ataques que recibía. «El PSOE no es el satán de la libertad», aclaró. Los candidatos llegaron a Telemadrid y se colocaron cada [+]
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cadiz | Sevilla
Una empresa de neumáticos de Sevilla, investigada por apropiación indebida de 40.000 euros en «ecotasa»
02-04-2019El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Sevilla investiga a tres personas, responsables de una empresa dedicada a la distribución y venta de neumáticos, como presuntos autores de un delito de apropiación indebida. [+]
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cadiz | España
Un crítico de Podemos denuncia al partido por fraude, falsedad y corrupción en las primarias
13-07-2020«falsedad, fraude y corrupción» en las primarias a todos los niveles, así como en los procesos internos. Barredo, que ostentó la candidatura Nuevo Impulso por la Democracia Interna de Podemos, única que compitió con Iglesias, asegura en un comunicado que ... de mensajería Telegram que ha habido una «estafa electoral y fraude interno» sin precedentes en la historia del partido, e indica que dicha cuestión se ha llevado a «juzgados de distintos territorios». «Si queremos luchar contra la corrupción [+]
