BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Jueces contra el fraude
16-04-2016...de forma más eficaz a los mecanismos de fraude cada vez más complejos y a la delincuencia de trasfondo económico. Así lo ha anunciado este lunes el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, durante la ... Nacional Pablo Ruz. La colaboración de la Agencia Tributaria y la Administración de Justicia en la lucha contra el fraude, materializada en actuaciones de auxilio judicial, desarrollo de investigaciones de carácter patrimonial y cesión de información [+]
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cadiz | Internacional
El Parlamento de Venezuela investiga a la empresa que gestiona las elecciones por posible fraude
17-09-2020...de electores y eso por supuesto perfectamente puede dar lugar a un fraude. Hay electores contaminados y en cualquier momentos pueden ser activados en la máquina de votar electrónica», afirma Palacios. Otra irregularidad ocurrió hace dos meses en plena ... pandemia del coronavirus. El fraude electoral es de tal magnitud con la lista cantada de los candidatos chavistas ganadores, que ya «es imposible» suspender las parlamentarias de diciembre, según Maduro. Sin embargo, la Asamblea Nacional, que preside Juan ... Biopago, la criptomoneda del Petro. En el 2017, cuando la empresa Smartmatic se retiró del CNE denunciando que se había cometido un fraude con un millón de votos fantasmas en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente que preside Diosdado Cabello [+]
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cadiz | España
Hacienda notifica a Don Juan Carlos la apertura de una inspección tras las dos regularizaciones
12-05-2021La Agencia Tributaria ha incoado una inspección fiscal ordinaria a Don Juan Carlos para comprobar su situación, habida cuenta de que ya ha realizado dos grandes regularizaciones por importe que supera los cinco millones de euros, según confirmaron a [+]
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cadiz | Sevilla
La investigación de iDental se convierte en macrocausa con más de 200 denunciantes
12-07-2018La investigación que se sigue en el juzgado de instrucción número 3 de Sevilla contra iDental por supuestos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental se ha convertido ya en una causa de especial complejidad o «macrocausa», como se [+]
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cadiz | Andalucía
Interinos en fraude de ley piden que se suspendan las oposiciones de estabilización de la Junta
14-09-2020Miembros de la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre los 30.000 interinos de la Junta en fraude de Ley, han entregado este lunes en el palacio de San Telmo una solicitud al Gobierno andaluz para que suspenda ... las oposiciones extraordinarias de estabilización convocadas y se espere a que el Parlamento andaluz tramite la ILP en este periodo de sesiones. El portavoz de los interinos en fraude de ley de la Junta, David Núñez, ha lamentado que «se nos eche a la calle ... los interinos» cuando es posible retrasar los exámenes. Precisamente el Gobierno central amplió el plazo hasta finales de 2021 para que se abordaran los procesos de estabilización del personal interino en fraude de ley por abuso de la temporalidad. El [+]
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cadiz | Estilo/Gente
Condenan a Bar Refaeli y a su madre por fraude fiscal
14-09-2020Tras unos difíciles meses de guerra judicial, finalmente, la supermodelo israelí Bar Refaeli ha sido condenada este domingo a nueve meses de servicio comunitario por evasión fiscal. Por su parte, su madre, Tzipi, de 65 años, ha sido sentenciada a 16 [+]
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cadiz | España
Pablo Iglesias ve «fraude de ley» en la entrada de Vox como acusación en el caso Dina
14-09-2020...afirma que con este movimiento «se ha producido un abuso de derecho, fraude de ley y fraude procesal evidente». En el recurso, que va directo a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la defensa de Iglesias expone que tanto [+]
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cadiz | Motor/Reportajes
Alertan de las estafas en internet al comprar coche de segunda mano
30-05-2019Overflow; y Jorge Alcántara, presidente de Tramicar y moderador de la mesa. Este fraude, que afecta cada año a miles de usuarios que buscan comprar un coche con una oferta casi imposible de rechazar, hace que germinen extorsiones y la pérdida ... irrecuperable de un dinero que estaba destinado a comprar un vehículo de segunda mano. En algunos casos, además de la extorsión y el fraude, el usuario puede sufrir agresiones y amenazas. ?El phishing es la primera causa de denuncias en nuestro país y ... común y la desconfianza natural para poder detectar un posible fraude y después, siempre recurrir a organismos oficiales. Incluso, si ya estamos ante una extorsión y se ha pagado una parte, hay que evitar pagar más y negarse a hacerlo: mejor perder una [+]
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cadiz | Sevilla
Ocho investigados por fraude en otra planta de residuos sevillana, la del Aljarafe
12-09-2020...de instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor en la Mancomunidad del Guadalquivir de Recogida de Residuos. Es la tercera planta de este tipo que está siendo investigada en Sevilla por fraude tras los casos de Estepa y Aznalcóllar. Según la documentación que obra ... una línea erótica de forma recurrente. González fue además investigado por haber contratado a tres personas sin seguir el procedimiento en la Mancomunidad, donde ahora ha saltado este nuevo fraude, por el que también se investiga al alcalde ... indebidamente por algunos integrantes» de la Mancomunidad. Los tres empleados que han desvelado el posible fraude explican que los camiones que quedan inutilizados o en desuso y los restos metálicos de chatarra depositados en la planta de residuos se han estado [+]
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cadiz | España/Valencia
Un funcionario jubilado y un ingeniero se embolsan 50.000 euros en sobornos por licencias en Valencia
18-06-2019Un funcionario jubilado y un ingeniero industrial de un Ayuntamiento valenciano han sido detenidos por embolsarse unos 50.000 euros en sobornos a cambio de facilitar licencias y trámites en este municipio que no ha sido desvelado, egún ha informado l [+]
