BUSCADOR y ARCHIVO
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cadiz | España
Cae una de las mayores redes de destilería ilegal de whisky en España
10-12-2020...mercancía, el fraude cometido a la hacienda pública por esta red hispano-asiática hubiera superado los 800.000 euros y el daño causado a la marca de whisky falsificada hubiera ascendido a los 3,8 millones de euros. Durante las actuaciones han sido [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
La Policía Local de El Puerto avisa sobre un fraude por correo electrónico
28-01-2021La Policía Local de El Puerto ha alertado en sus redes sociales sobre un fraude que está ocurriendo actualmente. Se trata de un correo electrónico que circula solicitando a los usuarios que hagan una serie de actuaciones para conseguir un reembolso [+]
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cadiz | Cádiz Provincia
Citan a testificar a los dueños de dos desguaces por el fraude en la Mancomunidad del Guadalquivir
28-01-2021El Juzgado de Instrucción número uno de Sanlúcar la Mayor ha citado para el próximo 25 de febrero a los dueños de dos desguaces para que testifiquen en la causa abierta contra tres exalcaldes socialistas, entre otros, por presuntos delitos continuado [+]
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cadiz | Economía
La Fiscalía de Nueva York investiga si ocho grandes bancos condicionaron las notas de agencias de calificación
13-05-2010La Fiscalía de Nueva York ha empezado una investigación para determinar si ocho grandes entidades financieras condicionaron de algún modo a tres agencias de calificación para que éstas inflaran sus calificaciones sobre títulos hipotecarios, informa T [+]
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cadiz | Internacional
Guaidó acusa a Zapatero de ser «cómplice del asesino de niños Maduro»
08-12-2020Venezuela. Este domingo, el chavismo consumó un fraude electoral, que en opinión de Guaidó, el pueblo de Venezuela ha dado la espalda a Nicolás Maduro, al pretender elegir un nuevo Parlamento en unas elecciones que no tenían las mínimas garantías para que ... internacional, entre ella la Unión Europea, que pidió incluso el aplazamiento de las elecciones para poder organizar con tiempo el traslado de observadores internacionales. Pero el chavismo no aceptó. El fraude electoral quedó desmontado tras darse a conocer ... los informes de abstención este domingo, por parte del Observatorio Contra el Fraude, un comité instalado por la oposición para vigilar las irregularidades en el proceso electoral, y que anunció el domingo por la noche su último balance que apuntaba una [+]
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cadiz | España/Valencia
EMT de Valencia: del macrofraude de los cuatro millones a un devastador incendio en cocheras
06-12-2020...septiembre, García Alemany fue cesado para «iniciar una nueva etapa en la gestión» del organismo tras el fraude, y el 1 de diciembre el consejo de administración de la EMT designó a la ingeniera Marta Serrano nueva directora gerente de la entidad con el ... respaldo del gobierno local y el no de los tres grupos de la oposición -PP, Cs y Vox-. Un informe de Caixabank pretende demostrar que los directivos de la EMT conocían los movimientos bancarios del fraude Este nombramiento fue criticado por la ... . Las comparecencias guardaban relación con un informe aportado por Caixabank, que pretende demostrar que los directivos citados conocieron los movimientos bancarios que condujeron al fraude, según fuentes del caso. El Ayuntamiento de Valencia persigue la [+]
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cadiz | Economía
El Gobierno aprueba la figura del consumidor vulnerable para evitar abusos y fraudes
19-01-2021...en un marco normativo que permitirá a las administraciones públicas corregir situaciones de abuso o fraude «agravadas en el último año por el aislamiento social y las restricciones a la movilidad a causa de la Covid-19», según interpretan desde el ... funcional, intelectual, cognitiva o sensorial y, en general, aquellas que tienen dificultades por la falta de accesibilidad a la información. Desde el Ministerio de Consumo entienden que estos son grupos sociales particularmente expuestos a abusos, fraudes ... que se desarrollan sin abusos ni fraudes», ha explicado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Desplegamos una herramienta que va a ser muy importante de aquí a los próximos años y está [+]
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cadiz | España/Cataluña
Hacienda devolverá 300.000 euros a Shakira por un recargo excesivo en su declaración de la renta
05-10-2021...en día no cuentan con rentas ni actividad alguna, sino en proceso de liquidación». Fraude fiscal Este proceso no guarda relación con la causa penal que afecta a la artista, y es que el pasado julio, el titular del Juzgado de Instrucción 2 ... Tributaria le exigía -más otros tres millones en intereses- por el supuesto fraude fiscal cometido. [+]
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cadiz | España/Valencia
Procesan a la patronal autonómica valenciana por fraude y delito fiscal
06-03-2018El Juzgado de Instrucción 1 de Nules (Castellón) ha concluido la investigación de la causa abierta contra la patronal autonómica valenciana (Cierval) y la castellonense (CEC) por presuntas irregularidades en la gestión de las subvenciones para plane [+]
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Cae una red internacional de tabaco ilegal que tenía una fábrica en Manzanares: el fraude es de 10 millones de euros
21-07-2021Veintinueve detenciones, 125 registros en España y Portugal, más de 2.000.000 de euros en efectivo intervenidos y un fraude estimado en impuestos en ambos países que asciende en más de 10 millones de euros. Además, una fábrica de producción ilícita ... .000.000 de cajetillas (valoradas en 9,5 millones de euros), vehículos ligeros y pesados, 7 armas de fuego y diversa maquinaria y precursores para la fabricación de cigarrillos. El fraude estimado en impuestos en ambos países asciende a más de 10 millones de euros, según [+]
